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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-08
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关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于董事、独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-03-21
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关于延时召开2023年度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2023年度工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元
7.03 公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元
7.04 公司董事吴亮2023年度薪酬为32.40万元
7.05 公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元
7.06 公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.07 公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司董事周懿(离任)2023年度薪酬为3.58万元
7.09 公司董事王智敏(离任)2023年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元
8.02 公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元
8.03 公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举谢荟先生为公司第六届董事会独立董事 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2023年度工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元
7.03 公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元
7.04 公司董事吴亮2023年度薪酬为32.40万元
7.05 公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元
7.06 公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.07 公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司董事周懿(离任)2023年度薪酬为3.58万元
7.09 公司董事王智敏(离任)2023年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元
8.02 公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元
8.03 公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2023年度工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元
7.03 公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元
7.04 公司董事吴亮2023年度薪酬为32.40万元
7.05 公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元
7.06 公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.07 公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司董事周懿(离任)2023年度薪酬为3.58万元
7.09 公司董事王智敏(离任)2023年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元
8.02 公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元
8.03 公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2023年度工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元
7.03 公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元
7.04 公司董事吴亮2023年度薪酬为32.40万元
7.05 公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元
7.06 公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.07 公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司董事周懿(离任)2023年度薪酬为3.58万元
7.09 公司董事王智敏(离任)2023年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元
8.02 公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元
8.03 公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 |
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2024-03-20
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关于2023年度不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-03-12
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关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-02-20
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(002290) 禾盛新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6202734.00 2598606.00
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4733196.00 2469850.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3960420.00 30368.00
广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 3499666.00
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3495440.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 2473840.00 11893561.00
机构专用 1663272.00 5769710.00
机构专用 2859000.00 4850549.00
机构专用 729770.00 2972822.00
机构专用 6202734.00 2598606.00
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2024-02-06
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(002290) 禾盛新材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5728729.00 6345664.00
东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 4695887.00 11028.00
机构专用 2996368.00 3282176.00
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 2358443.00 49358.00
机构专用 2200852.00 965448.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司安阳德隆街证券营业部 2028613.00 6767920.00
机构专用 5728729.00 6345664.00
广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 162479.00 6271129.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 935739.00 4146404.00
机构专用 443951.00 3581133.00
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2024-01-20
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-01-05
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关于原持股5%以上股东协议转让的股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-01-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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禾盛新材现发布 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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关于控股股东的一致行动人办理了股票质押式回购延期购回交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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禾盛新材现发布 |
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2023-12-06
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苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书（一） |
深交所公告，其它 |
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禾盛新材现发布 |
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2023-11-16
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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禾盛新材现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-18
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关于设立全资子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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禾盛新材现发布 |
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2023-10-11
|
关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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禾盛新材现发布 |
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