| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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工程中标公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-09-05
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-09-01
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关于2023年度向特定对象发行股票事项获得新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会批复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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北新路桥现发布 |
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2023-08-24
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工程中标公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次向特定对象发行股票限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司〈未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于设立2023年向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
12.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
14.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》 |
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2023-08-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次向特定对象发行股票限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司〈未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于设立2023年向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
12.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
14.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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北新路桥现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次向特定对象发行股票限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司〈未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于设立2023年向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
12.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
14.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》 |
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2023-08-02
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关于暂不召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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北新路桥现发布 |
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2023-07-26
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新疆北新路桥集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-07-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 议案1、2、3采用等额选举
1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举朱长江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举于远征先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举夏鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王霞女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄国林先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举李斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举季红女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张大伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕淑珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举李志峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举朱长江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举于远征先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举夏鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王霞女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄国林先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举李斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举季红女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张大伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕淑珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举李志峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-15
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北新路桥现发布 |
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2023-07-08
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2023年第二季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-07-01
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新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2022年度) |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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工程中标公告 |
深交所公告，其它 |
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北新路桥现发布 |
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2023-06-16
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北新路桥现发布 |
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2023-06-02
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工程中标公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-05-10
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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北新路桥现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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北新路桥现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-13
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工程中标公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-04-11
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2023年第一季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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北新路桥现发布 |
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2023-04-01
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工程中标公告 |
深交所公告，其它 |
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北新路桥现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-25
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关于注销募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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北新路桥现发布 |
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2023-02-16
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工程中标公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-02-08
|
工程中标公告 |
深交所公告 |
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北新路桥现发布 |
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2023-02-01
|
关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北新路桥现发布 |
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