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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-04
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于独立董事变更为非独立董事的议案》；
4、审议《关于选举独立董事的议案》；
5、审议《关于选举监事的议案》 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 5.36
3、净资产收益率(%) -0.52 |
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2011-04-30
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5月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年5月16日上午9:30时开始
二、会议地点：成都市蜀汉路一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年5月11日
六、登记时间：2011年5月12日上午9:00－12:00，下午2:00－4:00
七、会议议题:《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等 |
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2011-04-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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三泰电子董事会于2011年4月25日收到董事杨洪卫先生的书面辞职报告，因其他工作繁忙，为不影响公司工作，申请辞去所担任的公司第二届董事会董事和董事会审计委员会委员职务。杨洪卫先生辞职后，公司董事会成员数量不低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。杨洪卫先生辞职后不在公司担任其他职务 |
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2011-04-18
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入选建设银行票据要素录入业务驻场外包服务采购供应商 |
深交所公告，其它 |
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2011年4月15日，三泰电子收到中国建设银行股份有限公司的《中国建设银行票据要素录入业务驻场外包服务采购供应商入选通知》，公司，现将具体情况予以公告 |
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2011-04-16
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2010年度股东大会于2011年4月15日召开,审议通过《2010年年度报告及摘要》、《2010年度权益分配方案》、《2010年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于2011年度向银行申请融资额度授权的议案》、《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-01
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监事辞职 |
深交所公告 |
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三泰电子监事会于2011年3月31日收到股东代表监事梁晓波先生的书面辞职报告，因其个人原因，提请辞去所担任的公司第二届监事会监事职务。梁晓波先生辞职后，公司监事会成员数量不低于法定人数，不影响公司监事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。梁晓波先生辞职后不在公司担任其他职务 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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三泰电子第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过6个月。
2011年3月28日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。（开户行：上海浦东发展银行成都科华支行，账号：73030154500001156），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，公司运用部分募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-03-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 8.49
二、每10股转增5股 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度权益分配方案》；
6、审议《2011年度财务预算报告》；
7、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2011年度向银行申请融资额度授权的议案》；
10、审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；
公司独立董事王治安、张桥云、周友苏先生将在本次股东大会上作独立董事述职工作报告 |
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2011-03-25
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年4月15日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年4月12日
六、登记时间：2010年4月13日上午9:00－12:00，下午2:00－4:00
七、会议议题：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度权益分配方案》等 |
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2011-03-25
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4月1日举办2010年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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三泰电子定于2011年4月1日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理张伟先生，独立董事王治安先生等 |
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2011-03-02
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中标浦发银行集中业务录入外包服务项目 |
深交所公告 |
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2011年2月28日，三泰电子收到上海浦东发展银行股份有限公司的《集中业务录入外包服务项目中标通知书》，公司中标浦发银行“集中业务录入外包服务项目”。
公司中标浦发银行“集中业务录入外包服务项目”，将对公司的业绩产生一定的影响。该项目正式合同尚未签订，最终合同金额尚不确定 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三泰电子2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：8.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.40 |
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2011-02-25
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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三泰电子于2011年2月24日收到保荐机构国都证券有限责任公司《关于的通知》，由于担任公司首次公开发行持续督导工作的保荐代表人梁辰先生离职，为保证公司持续督导工作的正常进行，国都证券派保荐代表人蒲江先生接替梁辰先生的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为毕杰先生和蒲江先生，持续督导期至2011年12月31日止 |
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2011-02-25
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被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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三泰电子日前获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），公司被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
公司目前执行的企业所得税税率为15%，执行此项税收优惠政策会对公司2010年度经营业绩将产生一定的影响，但不会对公司2010年第三季度报告中披露的2010年度经营业绩的预计产生影响 |
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2011-02-22
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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三泰电子近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：具有相同背景的视频图像中出错宏块处理方法；专利号：ZL 2007 1 0202649.1；有效期：二十年。
上述专利已应用于公司现有的产品当中，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力 |
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2011-01-28
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股份质押公告 |
深交所公告 |
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三泰电子于2011年1月26日接到公司股东补建先生（持有公司股份4,416万股限售股，占公司总股本的37.33%）的通知，补建先生将其所持有的公司部分有限售条件流通股1,250万股（占公司总股本的10.57%），质押给中融国际信托有限公司用于个人融资，质押登记日为2011年1月26日。质押期限为自中国证券登记结算有限公司深圳分公司上述股份质押登记相关手续办理完毕起至此部分股份解除质押手续办理完毕止。上述股份质押登记相关手续已于2011年1月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕 |
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2011-01-18
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子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经成都市工商行政管理局核准，由三泰电子全资控股子公司广东三泰电子技术有限公司全资控股的四川三泰数据影像有限公司更名为四川三泰金融电子服务有限公司。该公司更名后注册资本和经营范围无变化，主营业务未发生变化 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2010年第四次临时股东大会于2010年12月19日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》 |
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2010-12-20
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因未刊登股东大会决议公告，12月20日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-12-04
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召开2010年度第4次临时股东大会 ，2010-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举独立董事的议案》 |
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2010-12-04
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12月19日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年12月19日上午9:30时
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路522号成都格林威斯汀酒店六楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年12月15日
六、登记时间：2010年12月16日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00
七、审议事项：《关于选举独立董事的议案》 |
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2010-12-01
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独立董事申请辞职 |
深交所公告 |
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三泰电子董事会于2010年11月30日收到独立董事崔太平先生的书面辞职报告，因其个人其他工作繁忙，为不影响公司工作，请求辞去公司独立董事职务。
根据有关规定，崔太平先生的辞职，会导致公司独立董事人数不足公司董事人数的三分之一，因此，崔太平先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新一名独立董事后生效，在此之前，崔太平先生将继续履行独立董事职责 |
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2010-11-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为44,140,000股，占公司股本总额的37.31%；实际可上市流通数量为22,890,000股，占公司股本总额的19.35%。
2、上市流通日为2010年12月3日 |
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2010-11-20
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第二届董事会第十二次会议于2010年11月19日召开，审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》、《关于向招商银行申请综合授信的议案》 |
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2010-11-19
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签订运营外包服务合同 |
深交所公告 |
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三泰电子于2010年11月1日发布了《关于中标广东发展银行项目的公告》。2010年11月18日，公司收到全资子公司广东三泰电子技术有限公司与广东发展银行股份有限公司签订的《运营外包服务合同》。合同主要内容为：依据广发银行的影像提供文字录入、影像要素审核服务。外包模式采用驻场和远程外包模式。服务内容包括碎片录入、全单录入、行名行号配置、审核等服务。服务期限自公司提供外包人员服务日起至2011年8月31日止。合同金额根据不同的业务环节，以计件方式，按实际业务量结算。
公司与广发银行签订《运营外包服务合同》，是公司第一个与银行总行签订的服务外包合同，将对公司该项目的进一步发展和未来的业绩产生一定的影响。此项合同的签订不影响公司业务的独立性。不影响其他客户对该服务的需求 |
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2010-11-01
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中标广东发展银行项目 |
深交所公告 |
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2010年10月29日，三泰电子收到广东发展银行股份有限公司的《中标通知书》，公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司中标广发银行“后台流程再造项目一期工程—电子往来账集中外包服务项目”，将对公司的业绩产生一定的影响。公司此次入选不影响公司业务的独立性。
公司中标广发银行“后台流程再造项目一期工程-电子往来账集中外包服务项目”，合同尚未签定，最终合同金额尚不确定 |
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