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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-04
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公司投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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普利特使用超额募集资金8900万元由全资子公司上海普利特化工新材料有限公司承担建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”，公司现将液晶高分子项目进展情况公告如下：
目前，第一期2000吨/年熔融缩聚生产线已经完成了单机调试和系统联动测试，初步具备了开机能力。完成了特种作业人员的培训；完成了包括生产责任制、生产安全、操作规程等管理制度的制定工作；完成了对特种设备的检测验收；对试生产（使用）过程中可能出现的生产、储存、安全等问题制定现场处置方案、专项预案、综合预案；并根据法律法规要求，公司在积极准备试生产备案方案和上报工作。
公司在获得有关部门批复同意后，将立即开展试生产工作。
公司预计本项目第一期的2000吨/年熔融缩聚生产线将在2012年2月投入使用。公司将根据进展情况，及时公告披露相关信息。
液晶高分子项目完全由公司自主研发，自主创新，因此存在一定的技术风险 |
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2012-01-31
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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普利特第二届董事会第十三次会议于2012年1月30日召开，审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-19 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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普利特第二届董事会第十二次会议于2011年12月21日召开，审议通过公司《关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案》 |
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2011-11-18
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专项活动整改完成 |
深交所公告，其它 |
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普利特根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，并于2011年9月29日经公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划。
截至2011年11月16日，公司已经根据《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》完成了整改。
日前经过选聘，新任的一名内部审计部员工已经到岗，公司内部审计部专职人员达到三名。
公司已于2011年10月31日与招商证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。
目前，公司针对《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中的问题已经完成整改 |
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2011-10-28
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公司投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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普利特使用超额募集资金8900万元由全资子公司上海普利特化工新材料有限公司承担建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”。
目前，公司正在对项目第一期2000吨/年熔融缩聚生产线的反应装置和辅助设施各个系统进行检测、校验和调试中。
整个项目建设是一个综合的系统工程。在新建设备检测、校验、调试和试生产过程中可能会遇到不可预见的因素。
公司预计本项目第一期的2000吨/年熔融缩聚生产线将在2012年2月投入使用 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 6.11 |
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2011-10-20
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股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，普利特于2011年10月18日完成了《上海普利特复合材料股份有限公司首期股票期权激励计划》股票期权的登记工作。
期权简称：普利JLC1；期权代码：037558；股票期权的首次授予日：2011年9月22日；行权价格：首次授予股票期权的行权价格为19.91元 |
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2011-10-11
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公司投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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普利特使用超额募集资金8900万元由全资子公司上海普利特化工新材料有限公司承担建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”，公司现将液晶高分子项目进展情况公告如下：
目前，项目的土建工程、设备安装工程基本完成。公司即将开展设备调试、试生产工作。
公司的液晶高分子项目在国内属首创，是公司向特种工程塑料领域发展的第一步，将形成公司新的核心竞争力和新的盈利能力。整条生产线是公司自主设计，产品技术、生产工艺由公司独创，整个项目建设是一个综合的系统工程。在即将开展的设备调试和试生产过程中可能会遇到不可预见的因素。
面对可能遇到的各种情况，公司以严谨的科学态度在前期已经做了全面的推论、审慎的分析和多套解决问题的预案。力求在设备调试、试生产阶段能全方位发现各种可能性尽快调整到设计要求，充分测试生产装置能力为产品线发展累积数据，并系统编制操作手册有利于产能复制。
公司将根据进展情况，及时公告披露相关信息。
同时公司正在大力推进新产品市场开拓，认真维护现有客户、积极开发潜在客户群，并把市场反馈的对产品的最新要求在生产调试及今后新产品设计中反应出来 |
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2011-10-11
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2011年1-9月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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普利特修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为6500万元--6900万元，比上年同期下降10%-15% |
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2011-09-30
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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普利特第二届董事会第十次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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普利特第二届董事会第九次会议于2011年9月21日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-09-21
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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普利特2011年第三次临时股东大会于2011年9月20日召开，审议通过了《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》 |
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2011-09-16
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9月20日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2011年9月20日下午14：00
网络投票时间为：2011年9月19日--2011年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月19日15：00至2011年9月20日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2011年9月14日
5、现场会议地点：上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）
6、登记时间：2011年9月16日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》 |
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2011-08-25
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》
2、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、议案三：《首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》
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2011-08-25
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9月20日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2011年9月20日（星期二）下午14：00
网络投票时间为：2011年9月19日--2011年9月20日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月19日15：00至2011年9月20日15：00期间的任意时间。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、现场会议地点：上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）
4、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2011年9月14日
6、登记时间：2011年9月16日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 4.95
二、不分配不转增 |
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2011-08-25
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》
2、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、议案三：《首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》
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2011-08-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，普利特已完成相关工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为贰亿柒仟万元。注册号：310109000241257 |
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2011-07-27
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益。普利特连同招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、全资子公司浙江普利特新材料有限公司于2011年7月25日分别签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-07-15
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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普利特于近日获得了国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，现将具体情况予以公告。
一、发明名称：高刚性、高耐热耐划痕滑石粉填充聚丙烯及其制备方法
二、发明名称：一种尼龙/丙烯晴-丁二烯-苯乙烯树脂共混材料
该两项专利的取得，将进一步提升公司自主创新能力，有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先，提升核心竞争力 |
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2011-07-15
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2011半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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普利特2011半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元)：0.20
加权平均净资产收益率（%）：4.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.06 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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公司投资项目延期投产 |
深交所公告，投资项目 |
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经普利特一届十五次董事会、二届三次董事会和2010年第二次临时股东大会审议并决议通过，公司使用超额募集资金8900万元增资全资子公司上海普利特化工新材料有限公司建设"液晶高分子材料高新技术产业化新建项目。
液晶高分子项目总体投资规模25384万元，采用一次规划分三期实施进行建设。第一期2000吨/年熔融缩聚生产线，原计划在2011年6月投入使用。
第一期建设项目已于2010年第4季度完成设备采购工作，目前大部分设备已完成安装，进入调试阶段。现由于项目建设计划中的一套反应生产装置交货时间推迟，公司预计本项目第一期的2000吨/年熔融缩聚生产线将延期至2011年10月投入使用。 |
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2011-06-29
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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普利特2011年第二次临时股东大会于2011年6月28日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜 |
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2011-06-11
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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普利特第二届董事会第七次会议于2011年6月10日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 |
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2011-06-11
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6月28日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2011年6月28日(星期二)上午9:00
3、现场会议地点：上海青浦宾馆综合楼会议室（城中北路79号，021-59850688）
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式
5、股权登记日：2011年6月23日（星期四）
6、登记时间：2011年6月24日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 |
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2011-05-26
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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普利特2011年第一次临时股东大会于2011年5月25日召开，审议通过了《关于办理工商变更登记的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-05-19
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签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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普利特与重庆铜梁工业园区蒲吕工业园管理委员会于2011年5月18日签署了《项目协议书》。 项目名称：高性能环保型塑料复合材料生产项目。 项目用地：该项目建设用地位于重庆铜梁工业园区蒲吕工业园，用地面积约为130亩。 项目总投资及建设周期：计划总投资人民币29700万元，项目建设期为1年 |
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