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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-16
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2011年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高德红外2011年半年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年9月22日，除权除息日为：2011年9月23日 |
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2011-09-16
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2011年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-09-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-09-16
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2011年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高德红外2011年第二次临时股东大会于2011年8月25日举行，通过了《关于公司2011年半年度利润分配的预案》 |
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2011-08-25
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所聘会计师事务所名称发生变更，停牌一天 |
深交所公告，中介机构变动 |
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高德红外于8月23日收到原中瑞岳华会计师事务所有限公司通知，因该公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，其名称已变更为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中瑞岳华会计师事务所有限公司与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容，将由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）履行 |
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2011-08-25
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-08-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-09
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于2011年半年度利润分配的预案》 |
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2011-08-09
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8月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年8月25日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2011年8月22日
（六）登记时间：2011年8月23日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
（七）审议事项：《关于2011年半年度利润分配的预案》 |
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2011-08-09
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1681
2、每股净资产(元) 8.33
3、净资产收益率(%) 2.04
二、每10股派4元（含税） |
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2011-07-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的股份数量为4,500,000股，占公司股份总数的1.5%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年7月18日 |
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2011-07-02
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公司聘任董事会秘书 |
深交所公告 |
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高德红外第二届董事会第四次会议于2011年7月1日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任陈丽玲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-04-27
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(002414) 高德红外:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4236000.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 2821855.00 22200.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2431352.00 1885677.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2105702.00
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 1801447.00 6366.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24979891.00
机构专用 18121097.00
机构专用 2627742.00
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 45199.00 2191453.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2431352.00 1885677.00
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 8.17
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2011-04-26
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高德红外2010年年度股东大会于2011年4月25日举行，审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告全文及摘要》；
4、《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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高德红外2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.5465
加权平均净资产收益率（%）：10.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.16 |
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2011-02-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高德红外2011年第一次临时股东大会于2011年2月18日举行，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-01-28
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选举第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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鉴于高德红外第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，2011年1月18日在公司会议室召开公司职工代表大会对第二届监事会职工代表监事人选进行了投票表决，一致选举谷晓娟女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事。
谷晓娟女士将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致 |
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2011-01-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
（1） 选举黄立先生为公司第二届董事会董事
（2） 选举王玉女士为公司第二届董事会董事
（3） 选举张燕女士为公司第二届董事会董事
（4） 选举王福元先生为公司第二届董事会董事
独立董事候选人
（1） 选举文灏先生为公司第二届董事会独立董事
（2） 选举唐国平先生为公司第二届董事会独立董事
（3） 选举张树勤女士为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 选举吴耀强先生为公司第二届监事会监事
（2） 选举孙林先生为公司第二届监事会监事 |
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2011-01-27
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2月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年2月18日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司一楼会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2011年2月14日
（六）登记时间：2011年2月15日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30（信函以收到邮戳日为准）
（七）会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-11-13
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高德红外2010年第三次临时股东大会于2010年11月12日召开，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-10-28
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11月12日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2010年11月12日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司三楼会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2010年11月8日
（六）登记时间：2010年11月10日星期一，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
（七）审议事项：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 7.93
3、净资产收益率(%) 8.14 |
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2010-10-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章的议案》 |
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2010-10-28
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注册地址由“湖北省武汉市洪山区珞瑜路546号(430079)”变为“湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号(430205)” ，2010-11-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-10-13
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1500万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年10月18日 |
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2010-10-11
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对外投资设立子公司的进展 |
深交所公告 |
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高德红外第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于在比利时投资设立子公司的议案》。2010年9月28日该子公司已在比利时注册成立，现将其有关情况公告如下：
企业名称：优尼尔红外系统股份有限公司（英文名称：EUNIR SYSTEMS NV）
法定代表人：张燕
注册资本：55万欧元，其中公司出资52.25万欧元，占注册资本的95%；北京前视远景科技有限公司（公司的全资子公司）出资2.75万欧元，占注册资本的5%。
注册地址：比利时法兰德斯大区 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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