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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审 议）
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱施德2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：5.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.23 |
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2011-07-22
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行业分类由“其他通信服务业”变为“机械、电子设备批发业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-07-22
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所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，爱施德所属行业类别将变更，变更后的行业分类如下： H 批发和零售贸易 H03 能源、材料和机械电子设备批发业 H0330 机械、电子设备批发业 经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司自2011年7月22日起启用新行业分类 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2011年度向银行申请不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
12、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》
14、审议《关于<对外投资管理制度>的议案》
15、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
16、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》
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2011-06-10
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6月30日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会 2、会议地点：公司会议室 3、表决方式：现场表决 4、现场会议时间：2011年6月30日（星期四）下午2点 5、股权登记日：2011年6月24日 6、登记时间：2011年6月24日至6月29日期间每个工作日的9:00～17:30 7、审议事项：《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2011年度向银行申请不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-06-09
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控股股东增持公司股份情况 |
深交所公告 |
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爱施德接到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的通知，其于2011年6月8日通过二级市场购入公司股份。 2011年6月8日，神州通投资增持公司101,793股股份，平均价格为每股30.07元，占公司股份总额的0.02%。本次增持前，神州通投资持有公司302,250,000股股份，占公司股份总额的61.27%。此次增持后，截至2011年6月8日，神州通投资持有公司股份302,351,793股，占公司股份总额的61.29%。 根据本次增持计划，神州通投资拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。 神州通投资承诺：在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。持股30%以上的公司股东本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件 |
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2011-05-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、爱施德首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为21,427,200股，占公司股份总数的4.34%；实际上市流通股份数量为15,906,565股，占公司股份总数的3.22%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月30日 |
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2011-05-24
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股东质押公司股权 |
深交所公告 |
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爱施德接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司通知，神州通投资将其持有的公司6,800万股有限售条件流通股股份质押给中诚信托有限责任公司，为其向中诚信托有限责任公司融资提供担保（期限为三年）。相关质押登记手续已于2011年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2011-05-21
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德第二届董事会第十次会议于2011年5月19日召开，审议通过《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-05-19
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停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
爱施德正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年5月19日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-19,恢复交易日：2011-05-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 爱施德正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年5月19日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-19,恢复交易日：2011-05-23 ，2011-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 爱施德正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年5月19日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 爱施德正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年5月19日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-04-27
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4月29日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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爱施德将于2011年4月29日（星期五）下午14：00－16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。年度报告网上说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁黄文辉先生，副董事长郭绪勇先生，副总裁、财务负责人夏小华先生等 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 7.98
3、净资产收益率(%) 2.19 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.26
2、每股净资产(元) 7.81
3、净资产收益率(%) 22.44
二、不分配不转增 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-10
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德第二届董事会第六次会议于2011年3月9日召开，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、《关于涂国文先生辞去公司副总裁的议案》 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱施德2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.29
加权平均净资产收益率：42.90%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.81 |
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2011-01-28
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德第二届董事会第五次会议于2010年1月26日召开，审议通过《关于<子、分公司管理制度>的议案》、《关于<关联交易决策制度>的议案》、《关于<对外担保管理制度>的议案》等议案 |
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2011-01-25
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日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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爱施德于美国时间1月21日上午10:20（北京时间1月22日00:20）在美国与美国摩托罗拉移动公司签署了《框架协议》。该协议约定在2011年1月1日至2011年12月31日期间，公司预计向摩托罗拉采购总计约5亿美元移动电话及配件。
由于此协议下的实际产品的交易是基于双方签订的《分销协议》和《分销协议》所作的修订，以及双方在2011年1月1日至2011年12月31日之间实际执行的订单来确定，且会存在不可抗力，提请广大投资者注意上述风险 |
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2011-01-25
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱施德修正后的业绩预告：预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%～30% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德于2010年12月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于郭绪勇辞去常务副总裁的议案》、《关于选举郭绪勇为公司副董事长的议案》 |
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2010-12-02
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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爱施德接到公司主要股东深圳市全球星投资管理有限公司（原名为深圳市全球星实业有限公司）通知，全球星投资将其持有的公司55,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的11.15%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为其向中国建设银行股份有限公司深圳市分行的借款提供担保（期限为三年），相关质押登记手续已于2010年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
全球星投资共持有公司股份100,750,000股，占公司股份总数的20.42%。截止本公告披露日，全球星投资共质押其持有的公司股份55,000,000股，占公司股份总数的11.15% |
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2010-12-01
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公告 |
深交所公告 |
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爱施德从合作厂商三星（中国）投资有限公司获悉：三星中国手机部门近期拟对其中国手机销售渠道结构做出调整，改变所有产品通过国代商总代理销售的模式。三星计划将部分产品对主要的全国家电连锁零售商、部分手机专业连锁零售商和部分区域手机零售商进行直供或者通过平台进行直供，即对该部分产品采用“直供＋平台直供＋分销”并存的渠道结构。初步估计，拟直供或者平台直供的零售商当前的市场规模约占三星国内手机市场整体规模的40%左右。同时，为保证优质合作国代商代理销售规模不受明显影响，三星计划减少合作国代商数量。该调整将从2010年12月1日开始，在接下来的四个月左右时间逐步实施。
三星手机2009年占公司销售收入72.06%，预计三星此次渠道调整将对公司手机业务中三星品牌的分销业务造成一定影响，公司已经开始积极应对以降低三星渠道调整带来的影响：拟通过争取更多的全渠道包销产品型号以扩大三星手机包销销量；同时努力扩大非包销产品的市场占比等。由于无法确定未来的三星手机产品分配情况，具体影响目前尚无法准确评估，公司努力的目标是保证2011年三星手机分销业务总量与2010年比较基本持平或争取略有增长 |
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2010-11-27
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德第二届董事会第三次会议于2010年11月24日召开，审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告>的议案》、《<关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划>的议案》、《关于<财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》 |
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2010-10-16
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德于2010年10月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举黄文辉为公司董事长的议案》、《关于聘任黄文辉为公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任夏小华为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈蓓为公司董事会秘书的议案》、《关于设立第二届董事会四个专门委员会的议案》等议案 |
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2010-10-16
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱施德2010年第一次临时股东大会于2010年10月15日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于<股东大会议事规则>的议案》、《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》等议案 |
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