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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 0.93
二、每10股转增5股 |
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2012-04-17
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2011年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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摩恩电气修正后的2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.04
加权平均净资产收益率（%）：0.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.27 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气2012年第二次临时股东大会于2012年3月12日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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2012-03-07
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3月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2、现场会议召开时间：2012年3月12日下午14：00
3、网络投票时间：采用深圳证券交易所系统投票的时间：2012年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月11日15：00至2012年3月12日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市龙东大道5901号公司三楼会议室
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、股权登记日：2012年3月5日
7、登记时间：2012年3月8日、2012年3月9日9:00-12:00、13:00-16:00。
8、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报及利润分配预案 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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摩恩电气2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.05
加权平均净资产收益率（%）：1.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.29
公司预约在2012年4月26日披露2011年度报告，公司初步拟定并向董事会提交的2011年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以资本公积金转增股本，以146,400,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增73,200,000股，转增后公司总股本将增加至219,600,000股。本次利润分配方案尚需经公司董事会和2011年度股东大会审议通过后确定 |
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2012-02-21
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2．审议《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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2012-02-21
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3月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年3月12日下午14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所系统投票的时间：2012年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月11日15:00至2012年3月12日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市龙东大道5901号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、股权登记日：2012年3月5日
5、表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2012年3月8日、2012年3月9日9:00-12:00、13:00-16:00。
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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2012-02-18
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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摩恩电气于2011年8月29日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司使用不超过人民币3000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月。
公司已于2012年2月17日将人民币3000万元全部归还至募集资金专户。至此，公司补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕，并已将该事项通知公司保荐机构南京证券有限责任公司和保荐代表人 |
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2012-02-16
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2011年摩恩电气通过了高新技术企业复审，并于2012年2月13日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，发证日期为2011年10月20日，高新技术企业证书编号为GF201131000084，有效期为三年。
公司已按15%的税率预计了企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-13
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重大项目中标 |
深交所公告 |
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近日，摩恩电气收到国家电网公司福建省电力有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“国家电网公司福建省电力有限公司2012年度基建、技改、城农网配改及大修类工程（含县公司）10kV电力电缆”的中标人。现将相关中标情况提示如下：
根据中标通知书，摩恩电气中标“国家电网公司福建省电力有限公司2012年度基建、技改、城农网配改及大修类工程（含县公司）10kV电力电缆”，中标金额为7620万元。
本次项目中标金额占公司2010年度经审计营业总收入的21.3%，合同履行不影响公司业务的独立性，且对公司2012年经营业绩产生积极影响 |
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》、《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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摩恩电气收到上海市浦东新区经济和信息化委员会《关于上海摩恩电气股份有限公司风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目专项资金的批复》的通知，批复同意安排给公司上海市重点技术改造专项资金3,715万元，公司于2011年12月28日收到上述专项资金中的2,600万元。
公司将根据相关规定，对上述政府补助计入递延收益，最终会计处理以会计师审计结果为准。该项政府补贴不会对公司当年利润产生重大的影响 |
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2011-12-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》
2. 审议《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》 |
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2011-12-20
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年1月5日上午10：00
2、会议召开地点：上海市龙东大道5901号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2011年12月29日
5、表决方式：与会股东和股东代表现场投票。
6、登记时间：2011年12月30日、2012年1月4日 9:00-12:00、13:00-16:00。
7、审议事项：《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》、《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》 |
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2011-11-28
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“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成 |
深交所公告，其它 |
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摩恩电气依据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。通过自查，公司发现尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司还未制定《子公司管理制度》。
为此，公司于2011年9月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。通过整改：在2011年10月21日召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于制定<上海摩恩电气股份有限公司子公司管理制度>的议案》，该制度已在2011年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司已于2011年11月份与主办券商南京证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议》。
至此，公司内部控制规则落实自查活动中发现的问题已整改完成，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-11-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过了《关于变更会计事务所的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于<选举葛以前先生为第二届监事会监事>的议案》 |
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2011-11-08
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2011年第二次临时股东大会地址变更 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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摩恩电气已于2011年10月24日刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，原定于2011年11月15日在上海市龙东大道5385号如家酒店会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。现因酒店方面时间安排问题，公司决定将2011年第二次临时股东大会会议地址变更为：上海市浦东新区胜利路836弄77号（顾江路路口）阳光喜悦酒店会议室。有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。
公司对此次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意 |
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2011-11-03
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召开2011年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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摩恩电气于2011年10月21日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，定于2011年11月15日召开公司2011年第二次临时股东大会。
2011年11月1日会议召集人收到控股股东问泽鸿先生《关于提请增加上海摩恩电气股份有限公司2011年第二次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，问泽鸿先生持有公司股份9720万股，占公司总股本的66.39%，为公司控股股东，实际控制人。提案符合有关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法。 现将临时提案公告如下：
控股股东《选举葛以前先生为第二届监事会监事》临时提案 |
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2011-11-01
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监事辞职 |
深交所公告 |
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摩恩电气监事会于2011年10月31日收到监事徐璟女士的书面辞职报告，徐璟女士因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。徐璟女士确认其在任职期间并无与公司董事会及监事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要通知公司的证券持有人。
鉴于徐璟女士在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在改选的监事就任前，徐璟女士仍需继续按规定履行监事职务。
公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快组织新的监事候选人的提名工作，并将候选人提请股东大会审议 |
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2011-10-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于变更会计师事务所的议案
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.审议关于《选举葛以前先生为第二届监事会监事》的议案 |
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2011-10-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于变更会计师事务所的议案
2. 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
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2011-10-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于变更会计师事务所的议案
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.审议关于《选举葛以前先生为第二届监事会监事》的议案 |
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2011-10-24
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11月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2011年11月15日上午10：00
2.会议召开地点：上海市龙东大道5385号如家酒店会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.股权登记日：2011年11月10日
5.表决方式：与会股东和股东代表现场投票
6.登记时间：2011年11月11日、14日9:00-12:00、13:00-16:00
7.审议事项：关于变更会计师事务所的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2011-10-24
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-11-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.19
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2011-10-14
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2011年第三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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摩恩电气修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元-900万元，比上年同期下降70%-90% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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