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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-25
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-11-15
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关于公司股东减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 选举马孝武先生为第六届董事会非独立董事；
1.02 选举马晓先生为第六届董事会非独立董事；
1.03 选举林林先生为第六届董事会非独立董事；
1.04 选举刘家钰女士为第六届董事会非独立董事；
1.05 选举彭强先生为第六届董事会非独立董事；
1.06 选举唐建设先生为第六届董事会非独立董事；
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 选举张传富先生为第六届董事会独立董事；
2.02 选举欧明刚先生为第六届董事会独立董事；
2.03 选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈志刚先生为第六届监事会非职工代表监事；
3.02 选举高振安先生为第六届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 |
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2022-11-09
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独立董事关于第五届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 提案1、2、3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事；
1.02 选举马晓先生为第五届董事会非独立董事；
1.03 选举林林先生为第五届董事会非独立董事；
1.04 选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事；
1.05 选举彭强先生为第五届董事会非独立董事；
1.06 选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事；
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 选举张传富先生为第五届董事会独立董事；
2.02 选举欧明刚先生为第五届董事会独立董事；
2.03 选举喻朝辉女士为第五届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事；
3.02 选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事；
1.02 选举马晓先生为第五届董事会非独立董事；
1.03 选举林林先生为第五届董事会非独立董事；
1.04 选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事；
1.05 选举彭强先生为第五届董事会非独立董事；
1.06 选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事；
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 选举张传富先生为第五届董事会独立董事；
2.02 选举欧明刚先生为第五届董事会独立董事；
2.03 选举喻朝辉女士为第五届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事；
3.02 选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 提案1、2、3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事；
1.02 选举马晓先生为第五届董事会非独立董事；
1.03 选举林林先生为第五届董事会非独立董事；
1.04 选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事；
1.05 选举彭强先生为第五届董事会非独立董事；
1.06 选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事；
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 选举张传富先生为第五届董事会独立董事；
2.02 选举欧明刚先生为第五届董事会独立董事；
2.03 选举喻朝辉女士为第五届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事；
3.02 选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 |
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2022-11-08
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关于全资子公司在国家电网中标的公告 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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长高电新现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-01
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关于全资子公司在国家电网中标的公告 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-07-23
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关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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长高电新现发布 |
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2022-07-12
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长高电新现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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2021年年度报告全文（更正后） |
深交所公告，其它 |
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长高电新现发布 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-02
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长高电新科技股份公司2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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长高电新现发布 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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关于全资子公司在国家电网预中标的公告 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长高电新现发布 |
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2022-05-17
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光大证券股份有限公司关于长高电新科技股份公司2021年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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长高电新现发布 |
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2022-05-06
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关于变更公司名称、证券简称暨完成公司变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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长高集团现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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长高集团现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累计投票提案
1.00 《关于审议公司2021年度董事会报告的议案》；
2.00 《关于审议公司2021年度监事会报告的议案》；
3.00 《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
4.00 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于审议公司2021年度利润分配的议案》；
6.00 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于审议公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
8.00 《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；
9.00 《关于审议2022年度对子公司提供担保额度的议案》；
10.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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长高集团现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议公司2021年度董事会报告的议案》；
2.00 《关于审议公司2021年度监事会报告的议案》；
3.00 《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
4.00 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于审议公司2021年度利润分配的议案》；
6.00 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于审议公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
8.00 《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；
9.00 《关于审议2022年度对子公司提供担保额度的议案》；
10.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-04-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长高集团现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累计投票提案
1.00 《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-03-29
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第五届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长高集团现发布 |
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2022-03-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累计投票提案
1.00 《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-03-23
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关于全资子公司在国家电网预中标的公告 |
深交所公告 |
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长高集团现发布 |
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