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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-13
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为21,600,600股，占公司股份总数的20.83%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月15日 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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榕基软件于2011年8月22日披露了《2011年半年度报告》。由于工作疏忽，数据录入时失误，导致公司上述报告存在差错，现对上述报告予以更正 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4251
2、每股净资产(元) 11.08
3、净资产收益率(%) 3.71
二、不分配不转增 |
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2011-07-14
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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榕基软件第二届董事会第七次会议于2011年7月13日召开，审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》、《关于制定<福建榕基软件股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>的议案》、《关于制定<福建榕基软件股份有限公司货币资金管理制度>的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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榕基软件第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）五一信息技术有限公司的议案》，为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，北京五一公司连同国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京中关村支行于2011年5月31日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-05-18
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新产品取得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
深交所公告 |
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榕基软件于近日取得两份由公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（证书编号XKC36292、XKC36293）：经审查，准许公司生产的“榕基web应用防火墙RJ-WAF V3.0”、“榕基内控运维管理系统RJ-ICOM V3.0（增强级）”安全专用产品进入市场销售 |
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2011-04-26
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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榕基软件于2011年4月22日接到公司股东鲁峰先生、侯伟先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
鲁峰先生将其持有的公司有限售条件流通股8,500,000股质押给联华国际信托有限公司，质押登记日为2011年4月21日。相关质押登记已办理完毕，质押期限自2011年4月21日至质权人申请解冻为止。
侯伟先生将其持有的公司有限售条件流通股4,800,000股质押给联华国际信托有限公司，质押登记日为2011年4月21日。相关质押登记已办理完毕，质押期限自2011年4月21日至质权人申请解冻为止。
目前鲁峰先生持有公司有限售条件流通股34,009,290股，占公司股份总数的32.80%，本次将其中的8,500,000股进行质押，占公司总股本103,700,000股的8.20%。侯伟先生持有公司有限售条件流通股18,811,170股，占公司股份总数的18.14%，本次将其中的4,800,000股进行质押，占公司总股本103,700,000股的4.63% |
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2011-04-22
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(002474) 榕基软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6773975.00
广发证券股份有限公司肇庆黄塘路证券营业部 5943250.00
机构专用 4162586.00
机构专用 3590994.00
机构专用 3104585.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 3108844.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 16806.00 1647095.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 429325.00 1495770.00
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1239300.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 277522.00 1105671.00
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2593
2、每股净资产(元) 11.52
3、净资产收益率(%) 2.28 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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榕基软件2010年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月28日，除权除息日为：2011年4月29日 |
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2011-04-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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榕基软件2010年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《预计公司2011年度日常关联交易》等议案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-20
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全资子公司完成工商注册登记事宜，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件于2011年3月11日召开了第二届董事会第四次会议、于2011年3月28日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》，拟在安徽省马鞍山市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币2亿元，公司以自有资金和银行贷款分期出资，占注册资本的100%，该全资子公司已于2011年4月18日在马鞍山市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了的《企业法人营业执照》（正、副本），基本情况如下：
名称：马鞍山榕基软件信息科技有限公司
住所：花山区雨山东路2号13层
法定代表人姓名：王捷
注册资本：伍仟万圆整
实收资本：伍仟万圆整
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-04-14
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全资子公司完成工商注册登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）五一信息技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金中的3,000万元投资成立榕基软件（北京）五一信息技术有限公司。该全资子公司已于2011年4月6日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商注册登记，并于近日取得了《企业法人营业执照》（正、副本），基本情况如下：
名称：榕基五一（北京）信息技术有限公司
住所：北京市海淀区知春路甲48号1号楼20B
法定代表人姓名：宾壮兴
注册资本：叁仟万圆整
实收资本：叁仟万圆整
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《预计公司2011年度日常关联交易》 |
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2011-03-12
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3月28日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司三楼会议室
3、会议召开时间：2011年3月28日（星期一）10:30；
4、会议的召开方式：采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2011年3月23日（星期三）
6、登记时间：2011年3月27日（星期日）（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。
7、审议事项：《关于投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》、《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》、《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》 |
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2011-03-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》；
2、审议《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》；
3、审议《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》 |
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2011-02-25
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公司通过2010年度国家规划布局内重点软件企业认定 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局于近日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，榕基软件被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。继2002年以来，公司连续9年通过国家规划布局内重点软件企业的认定。
根据有关规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。由于公司目前已按10%的税率交纳企业所得税，因此通过“2010年度国家规划布局内重点软件企业”认定不会对2010年度的经营业绩产生影响 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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榕基软件2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.95
加权平均净资产收益率（%）：17.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.27 |
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2011-02-18
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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榕基软件第二届董事会第三次会议于2011年2月17日召开，审议通过《关于聘任尚大斌先生、倪时龙先生为公司副总裁的议案》、《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》 |
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2011-01-19
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全资子公司完成工商注册登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件于2010年9月29日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在福州市设立全资子公司的议案》，同意使用公司自有资金2,000万元在福州市设立从事计算机系统集成服务业务的全资子公司。该全资子公司已于2011年1月17日在福建省福州市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了《企业法人营业执照》（正、副本），基本情况如下：
名称：福建榕基软件工程有限公司；注册号：350100100246042；住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区15号楼二楼；法定代表人姓名：鲁峰；注册资本：贰仟万圆整；实收资本：贰仟万圆整；公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-01-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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榕基软件2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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获得国家补助资金 |
深交所公告 |
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根据福州市发展和改革委员会、福州市经济委员会发出的《关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批和第二批中央预算内投资计划的通知》，榕基软件于近日收到福州市财政局拨付给公司的项目资金补助500万元。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该项补助款平均分摊计入公司2010年4月至2012年3月利润 |
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2010-12-25
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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榕基软件第二届董事会第二次会议于2010年12月24日召开，审议通过《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）五一信息技术有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2010-12-25
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2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年1月10日（星期一）13:00；
（2）网络投票时间：2011年1月9日-2011年1月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月9日下午15:00至2011年1月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年1月4日（星期二）
5、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室
6、登记时间：2011年1月9日（星期日）（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）
7、审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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