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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-04
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2023-07-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署<通州湾装备制造基地项目产业发展协议>暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》
2.00 提案2《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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关于独立财务顾问主办人变更的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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润邦股份现发布 |
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2023-06-22
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关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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润邦股份现发布 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派0.531484000(含税)，税后10派0.531484登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润邦股份现发布 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派0.531484000(含税)，税后10派0.531484红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派0.531484000(含税)，税后10派0.531484除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润邦股份现发布 |
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2023-06-02
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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润邦股份现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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润邦股份现发布 |
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2023-04-26
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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润邦股份现发布 |
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2023-04-12
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关于召开2022年度股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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润邦股份现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
8.00 提案8《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9.00 提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于对外提供担保的议案》
12.00 提案12《关于公司向银行申请授信的议案》
13.00 提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》
14.00 提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15.00 提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
16.00 提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
17.00 提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
18.00 提案18《资产处置管理制度》
19.00 提案19《资产核销管理制度》 |
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2023-04-04
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润邦股份现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
8.00 提案8《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9.00 提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于对外提供担保的议案》
12.00 提案12《关于公司向银行申请授信的议案》
13.00 提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》
14.00 提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15.00 提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
16.00 提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
17.00 提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
18.00 提案18《资产处置管理制度》
19.00 提案19《资产核销管理制度》 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
8.00 提案8《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9.00 提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于对外提供担保的议案》
12.00 提案12《关于公司向银行申请授信的议案》
13.00 提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》
14.00 提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15.00 提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
16.00 提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
17.00 提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
18.00 提案18《资产处置管理制度》
19.00 提案19《资产核销管理制度》
20.00 提案20《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
8.00 提案8《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9.00 提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于对外提供担保的议案》
12.00 提案12《关于公司向银行申请授信的议案》
13.00 提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》
14.00 提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15.00 提案15《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
16.00 提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
17.00 提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
18.00 提案18《资产处置管理制度》
19.00 提案19《资产核销管理制度》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于公司与相关方签署《意向书》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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润邦股份现发布 |
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2023-03-01
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关于子公司签署战略合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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润邦股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-04 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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润邦股份现发布 |
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2022-11-12
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2.00 提案2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 提案4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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润邦股份现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2.00 提案2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 提案4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-10-15
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关于公司独立董事配偶短线交易及致歉的公告 |
深交所公告，违规 |
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润邦股份现发布 |
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2022-10-12
|
关于独立财务顾问主办人变更的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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润邦股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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