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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-15
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2012年第一次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-27
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8月14日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2012年8月14日 上午9：30-11：30
（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2012年8月9日
（六）登记时间：2012年8月10日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
（七）审议事项：《关于制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 6.89
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年6月14日，老板电器收到持股5%以上的股东新疆联和投资有限合伙企业减持股份的《简式权益变动报告书》。联和投资于2012年6月13日，通过二级市场交易方式减持公司无限售条件流通股35,000股。本次减持后，联和投资合计持有公司股份12,765,000股，占公司股本的4.9863% |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 2.73 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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老板电器2011年度利润分配方案为：每10股派发现金股利2元（含税）。
股权登记日：2012年4月25日，除权除息日：2012年4月26日 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过了《关于〈公司2011年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2011年度利润分配预案〉的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第八次会议于2012年3月26日召开，审议通过了《关于向控股子公司委派董事、监事以及高级管理人员的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2011年度报告及摘要>的议案》；
（6）审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-03-13
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4月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2012年4月10日上午9：30-11：30
（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2012年4月5日
（六）登记时间：2012年4月6日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
（七）审议事项：《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司2011年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》等 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 5.90
3、净资产收益率(%) 13.01
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-13
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3月13日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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老板电器定于2012年3月13日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼副总经理任富佳先生、董事兼副总经理赵继宏先生等 |
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2012-03-09
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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老板电器于2011年12月23日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000万元投资设立一家全资子公司，公司名称为杭州名气电器有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准），主要经营厨房电器业务。子公司成立后主要面向国内三四级市场，独立运作“名气”品牌。
近日杭州名气电器有限公司完成了工商注册登记手续及相关证件的办理，并取得了经浙江省杭州市工商行政管理局余杭分局核准颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-25
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年2月23日，老板电器收到持股5%以上的股东美好资本投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》。在2011年11月25日至2012年2月22日之间，美好资本通过二级市场交易的方式减持公司无限售条件流通股3,734,000股，占公司总股本的1.46%。减持后，美好资本投资有限公司仍持有公司股份12,266,000股，占总股本比例为4.79% |
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2012-02-16
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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老板电器于2008年9月被认定为浙江省2008年第一批高新技术企业，《高新技术企业证书》的发证日期为2008年12月5日，有效期3年，证书编号：GR200833000968。
2011年公司通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201133000969，发证时间为2011年10月14日，有效期3年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011年第4号）规定，自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-11
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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老板电器第二届董事会第六次会议于2012年2月10日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于拟投资设立合资公司的议案》 |
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2012-02-02
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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老板电器于2012年2月1日接到公司股东杭州联和投资有限公司关于其持有的公司股份解除质押的通知。联和投资持有的公司12,800,000股已于2011年9月27日解除质押，相关借款已归还，并办理完成上述股权质押解除登记手续 |
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2012-01-17
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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老板电器2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.71
加权平均净资产收益率（%）：13.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.90 |
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2012-01-14
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收到地方财政补贴 |
深交所公告 |
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老板电器于近日收到杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达杭州老板电器股份有限公司上市成功奖励资金的通知》，主要内容如下：“根据《关于印发<余杭区促进企业上市的实施意见>的通知》（余政发【2009】131号）文件精神，现将你公司从完成股改当年起至上市，企业所得税及增值税环比增长部分的地方财政留存部分奖励给你公司，合计金额6082313.20元。”
现公司已收到上述奖励，并根据《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，将本次收到的奖励计入营业外收入。
公司预计本次收到的奖励将对2012年业绩产生一定的积极影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第五次会议于2011年12月23日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》 |
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2011-11-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,880万股，占总股本总数的11.25%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年11月23日 |
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2011-11-09
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第四次会议于2011年11月8日召开，审议通过了《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的整改报告的议案》 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 8.73 |
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2011-09-30
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第二次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划的议案》、《关于聘任内部审计部负责人的议案》、《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于〈环境信息披露及突发事件管理制度〉的议案》 |
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