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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-21
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，天广消防于2011年9月19日与具有代办股份转让主办券商业务资格的广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市时，由广发证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让的代办工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-09-15
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第二届董事会第十一次会议于2011年9月13日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》、《关于聘任内部审计部负责人的议案》、《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让的主办券商的议案》等议案 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 6.71
3、净资产收益率(%) 3.59
二、不分配不转增 |
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2011-08-09
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8月26日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年8月26日 上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2011年8月22日
6、登记时间：2011年8月24日，上午8：30至12：00，下午14：30至17：30
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-08-09
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天广消防2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.24 加权平均净资产收益率（%）：3.59 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.71 |
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2011-07-12
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第二届董事会第八次会议于2011年7月10日召开，同意聘任彭利为公司新的财务总监，审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》 |
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2011-07-11
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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天广消防于2011年7月8日收到公司财务总监罗联荣先生的辞职报告。罗联荣先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其它职务。上述辞职报告自2011年7月8日送达公司董事会时生效。
罗联荣先生所负责的工作已稳妥交接。公司董事会认为罗联荣先生的辞职不会影响公司的正常工作，公司董事会将尽快聘任新的财务总监 |
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2011-07-11
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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近日，天广消防收到中华人民共和国国家知识产权局授予的4项实用新型专利证书，专利名称分别为：超细干粉冷气溶胶自动灭火系统的喷洒装置、超细干粉冷气溶胶自动灭火系统、超细干粉冷气溶胶自动灭火系统的喷洒装置的悬挂装置、超细干粉冷气溶胶自动灭火系统的喷洒装置的喷洒头 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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公司名称由“福建天广消防科技股份有限公司”变为“天广消防股份有限公司” ，2011-06-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-06-29
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子公司福建天广消防技术工程有限公司完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据第二届董事会第六次会议决议，同意天广消防使用超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资。2011年6月27日，经泉州市工商行政管理局批准，完成了公司注册资本变更为4000万元的工商登记手续，并领取了变更后的企业法人营业执照，营业执照注册号为：350500100011083 |
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2011-06-29
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完成公司名称工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天广消防2011年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》。近日，经福建省工商行政管理局批准，公司完成了公司名称工商变更登记手续。2011年6月27日，公司取得了由福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为：350500100001131。变更后公司名称工商注册信息情况如下： 公司中文名称：天广消防股份有限公司 公司英文名称：TianGuang Fire-Fighting Co.,Ltd. 公司工商登记其他条款没有变化 |
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2011-06-18
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2011年第一次临时股东大会于2011年6月17日召开，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-06-09
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2010年年度报告的更正 |
深交所公告，其它 |
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天广消防已于2011年4月26日披露了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》，同时在《证券时报》上刊登了年报摘要。由于工作疏忽，公司上述报告中部分内容需要补充，现将补充内容予以公告 |
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2011-05-31
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6月17日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年6月17日（星期五）上午10：00 3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。 4、会议召开方式：以现场投票方式召开 5、股权登记日：2011年6月13日 6、登记时间：2011年6月15日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。 7、审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-05-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》； |
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2011-05-27
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(002509) 天广消防:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 4337853.50 23375.00
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 2196357.30
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2176881.00
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1398828.40 427680.00
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 1174986.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 5709018.66
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 1767744.00
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 1743833.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1062514.43
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 233615.30 683490.00
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2011-05-18
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2010年年度股东大会于2011年5月17日召开，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2011-05-04
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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2011年5月3日，天广消防收到中华人民共和国国家知识产权局授予的一项发明专利证书，具体情况如下： 专利号ZL：2007 1 009137.3；专利名称：一种取气式启动系统；发明人：谢炳先、 陈秀玉；专利类型：发明专利；申请日：2007.06.26；专利权期限：20年；证书号：第767420号。 以上专利的专利权人为：福建天广消防科技股份有限公司。该项专利属于七氟丙烷自动气体灭火系统的一种核心技术之一。该专利的获得进一步强化公司在自动气体灭火系统的技术领先优势，有利于公司开拓市场，提升企业核心竞争力 |
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2011-04-30
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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天广消防于2011年4月26日披露了《福建天广消防科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》和《福建天广消防科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文》。由于工作上的疏忽，导致上述两个文件的内容出现错漏，错漏之处皆为第2页的“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”的内容漏列了第十名无限售条件股东持股情况。现对上述两个文件中的该表格内容予以补充更正 |
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2011-04-26
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5月17日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月17日（星期二）上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2011年5月12日（星期四）
6、登记时间：2011年5月16日（星期一），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2011-04-26
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5月5日举行2010年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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天广消防定于2011年5月5日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈秀玉女士、总经理兼董事会秘书黄如良先生等 |
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 6.47
3、净资产收益率(%) 21.75
二、不分配不转增 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 6.61
3、净资产收益率(%) 2.07 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天广消防2010年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.54
加权平均净资产收益率（%）：22.00
归属于母公司股东的每股净资产（元）：6.47 |
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2011-02-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年2月17日，天广消防已完成相关工商变更登记手续，并领取了福建省工商行政管理局换发的注册号为350500100001131的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由人民币7,500万元变更为10,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” |
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2011-02-18
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首次发行股票网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份可上市流通数量为500万股；
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2011年2月23日 |
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2011-01-26
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(002509) 天广消防:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 3653808.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 1260900.00
华泰证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 961928.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 941301.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 933066.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 1583205.00
长江证券股份有限公司黄石杭州西路证券营业部 560400.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 543650.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 533754.00
华泰联合证券有限责任公司福州六一中路证券营业部 440954.00
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