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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-13
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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日发精机现发布 |
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2019-08-03
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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日发精机现发布 |
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2019-08-01
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关于回购股份的实施进展公告 |
深交所公告，回购 |
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日发精机现发布 |
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2019-07-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴捷先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王本善先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举黄海波先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举陆平山先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举洪建胜先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举黄韬先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举叶小杰先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴金伙先生为第七届监事会监事
3.02 选举周国祥先生为第七届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《 关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2019-07-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴捷先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王本善先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举黄海波先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举陆平山先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举洪建胜先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举黄韬先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举叶小杰先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴金伙先生为第七届监事会监事
3.02 选举周国祥先生为第七届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-07-27
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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日发精机现发布 |
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2019-07-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴捷先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王本善先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举黄海波先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举陆平山先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举洪建胜先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举黄韬先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举叶小杰先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴金伙先生为第七届监事会监事
3.02 选举周国祥先生为第七届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-07-12
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日发精机现发布 |
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2019-07-04
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国浩律师（杭州）事务所关于公司控股股东一致行动人增持股份的专项核查意见 |
深交所公告 |
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日发精机现发布 |
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2019-06-29
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关于前次募集资金专用账户销户的公告 |
深交所公告，其它 |
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日发精机现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-26 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于完成日发航空装备剩余股权交割的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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日发精机现发布 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派1.000665000(含税)，税后10派1.000665登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-22
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关于2018年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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日发精机现发布 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派1.000665000(含税)，税后10派1.000665红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派1.000665000(含税)，税后10派1.000665除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-15
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日发精机现发布 |
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2019-06-10
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关于深圳证券交易所对公司2018年年报的问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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日发精机现发布 |
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2019-06-06
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关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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日发精机现发布 |
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2019-06-04
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关于回购股份的实施进展公告 |
深交所公告，回购 |
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日发精机现发布 |
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2019-05-28
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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日发精机现发布 |
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2019-05-25
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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日发精机现发布 |
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2019-05-17
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,回购,投资项目,分配方案,收购/出售股权（资产）,担保(或解除) |
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日发精机现发布 |
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2019-05-07
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关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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日发精机现发布 |
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2019-05-06
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关于回购股份的实施进展公告 |
深交所公告，回购 |
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日发精机现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年度报告及其摘要
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于为控股下属公司提供担保的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于收购日发航空装备剩余股权的议案
10.00 关于变更前次募集资金投资项目内容的议案
11.00 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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日发精机现发布 |
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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日发精机现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年度报告及其摘要
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于为控股下属公司提供担保的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于收购日发航空装备剩余股权的议案
10.00 关于变更前次募集资金投资项目内容的议案
11.00 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案
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2019-04-16
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关于延期披露2018年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日发精机现发布 |
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2019-04-02
|
关于回购股份的实施进展公告 |
深交所公告，回购 |
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日发精机现发布 |
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