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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-12
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-07-19
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关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 |
深交所公告 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-07-15
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-07-14
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齐峰新材料股份有限公司2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，其它 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-12 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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关于收到深圳证券交易所关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-06-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李学峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李安东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李文海先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李贤明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宫本高先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王新先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举夏洋女士为第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘永刚先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王东明先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-28
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-04-15
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核方案》
7.00 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《金融衍生品交易计划书》 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核方案》
7.00 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《金融衍生品交易计划书》 |
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2023-04-04
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核方案》
7.00 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《金融衍生品交易计划书》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-15 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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2022年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-03-24
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2023年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-03-17
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关于深圳证券交易所对公司向特定对象发行股票问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-03-10
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-03-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价原则及发行价格
2.06 发行股份限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
5.00 《关于公司与李学峰签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于公司与中核钛白签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
8.00 《关于公司拟引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-03-07
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简式权益报告书 |
深交所公告，再融资预案 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-03-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价原则及发行价格
2.06 发行股份限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
5.00 《关于公司与李学峰签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于公司与中核钛白签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
8.00 《关于公司拟引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-02-28
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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齐峰新材现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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齐峰新材现发布 |
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