| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
2.00 关于调整2023年度董事薪酬方案的议案
3.00 关于调整2023年度监事薪酬方案的议案
4.00 关于补选独立董事的议案
4.01 补选李慧聪女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 补选张力女士为公司第四届董事会独立董事 |
|
|
2023-06-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
2.00 关于调整2023年度董事薪酬方案的议案
3.00 关于调整2023年度监事薪酬方案的议案
4.00 关于补选独立董事的议案
4.01 补选李慧聪女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 补选张力女士为公司第四届董事会独立董事 |
|
|
2023-06-27
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-06-17
|
可转换公司债券2023年跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-06-08
|
关于董事减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-05-30
|
第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-05-27
|
关于累计诉讼、仲裁情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-05-09
|
2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-05-05
|
关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-04-27
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-04-19
|
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-04-17
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 2023年度董事薪酬方案
10.00 2023年度监事薪酬方案
11.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案
12.00 关于为子公司提供担保的议案
13.00 公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
14.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
15.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
16.00 关于拟发行中期票据的议案
17.00 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 |
|
|
2023-04-17
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划
12.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
13.00 关于拟发行中期票据的议案
14.00 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 |
|
|
2023-04-17
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划
12.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
13.00 关于拟发行中期票据的议案
14.00 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 |
|
|
2023-04-17
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 2023年度董事薪酬方案
10.00 2023年度监事薪酬方案
11.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案
12.00 关于为子公司提供担保的议案
13.00 公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
14.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
15.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
16.00 关于拟发行中期票据的议案
17.00 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 |
|
|
2023-04-17
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-04-08
|
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-04-07
|
关于变更2022年年度报告披露时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-04-04
|
关于2023年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-19
|
2022年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-03-18
|
2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 中化岩土现发布 |
|
|
2023-03-17
|
关于董事股份减持计划减持数量过半暨实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-03-10
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-03-09
|
可转换公司债券2023年付息公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
|
2023-02-08
|
关于董事减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中化岩土现发布 |
|
| | | |
