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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-27
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2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2012-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品2011年年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2012年审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 9.77
3、净资产收益率(%) 2.22 |
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2012-04-10
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4月18日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次年度股东大会的召开时间：
现场会议时间：2012年4月18日上午9:30；网络投票时间：2012年4月17日-4月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月17日下午3:00至2012年4月18日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）股权登记日：2012年4月11日；
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年4月11日上午9时-11时，下午1时-4时。
（七）审议事项：《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案》、《关于设立投资公司的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)、召开时间：
现场会议时间：2012年4月18日上午9:30；网络投票时间：2012年4月17日-4月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月17日下午3:00至2012年4月18日下午3:00的任意时间。
（二）、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；
（三）、会议召集人：公司董事会；
（四）、股权登记日：2012年4月11日；
（五）、会议方式：现场投票与网络投票相结合
（六）、登记时间：2012年4月11日上午9时-11时，下午1时-4时
（七）、审议事项：《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案》、《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于设立投资公司的议案》等 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 9.56
3、净资产收益率(%) 10.64
二、每10股派7元（含税）转增3股 |
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2012-03-27
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3月30日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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洽洽食品将于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长陈先保先生、董事会秘书李振武先生、财务总监陈冬梅女士、独立董事姚禄仕先生和保荐代表人王钢先生 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》；
（二）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（三）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（四）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
（五）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案》；
（六）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）、审议《关于续聘洽洽食品股份有限公司2012年审计机构的议案》；
（八）、审议《关于设立投资公司的议案》；
（九）、审议《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
（十）、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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洽洽食品2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.86
加权平均净资产收益率（%）：10.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.58 |
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2012-01-19
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股权解除质押和质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年1月18日，洽洽食品接到控股股东合肥华泰集团股份有限公司（持有公司股份总数为127,378,945股，占总股本的比例为48.99%；全部为限售流通A股）通知，华泰集团将其质押给中国民生银行股份有限公司合肥分行的公司股份办理了解除质押登记手续。
2011年6月，华泰集团以其所持部分公司股份1,500万股限售流通股（占当时公司总股本的7.5%）质押给民生银行，股份质押冻结起始日为2011年6月20日。
2011年8月经公司2011年半年度权益分派后，质押给民生银行的股份变为1,950万股。
由于华泰集团在民生银行的授信已到期，近日办理了上述公司股份1,950万股的解除质押登记手续。
经与民生银行协商，华泰集团为继续申请授信决定将其所持部分公司股份1,500万股限售流通股（占公司总股本的5.76%）质押给民生银行。本次股权质押登记手续已于2012年1月17日办理完毕，质押登记日为2012年1月17日，该项股权质押期限为二年。
华泰集团此次质押的股份总数为1,500万股，占其所持公司股份总数的11.77%，占公司总股本的比例为5.76%。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-03
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签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定，洽洽食品对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》。
为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于2011年9月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》。根据整改计划，公司于2011年12月1日与国元证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》。
截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中所发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控体系建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-11-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年11月25日，洽洽食品接到控股股东合肥华泰集团股份有限公司（持有公司股份总数为127,378,945股，占总股本的比例为48.99%；全部为限售流通A股）通知，华泰集团将其所持公司的限售流通A股中的3,000万股质押给中国农业发展银行安徽省分行营业部。
本次登记手续已于2011年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年11月24日，该项期限为三年。
华泰集团此次质押的股份总数为3,000万股，占其所持公司股份总数的23.55%，占公司总股本的比例为11.538% |
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2011-11-26
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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洽洽食品于2011年8月12日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于2011年半年度公司利润分配的预案》。公司以截止2011年6月30日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元（含税）现金股利，共派发现金股利140,000,000元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由200,000,000股增加至260,000,000股。上述权益分派方案已于2011年8月24日实施完毕。
根据上述临时股东大会决议，公司董事会于2011年11月24日前完成了向安徽省工商行政管理局申请办理变更注册资本、经营范围及公司章程的登记及备案手续的提交工作，经安徽省工商行政管理局核准，公司于2011年11月25日取得换发后的营业执照，公司章程也相应做了修订 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 9.27
3、净资产收益率(%) 6.72 |
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2011-09-30
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品第二届董事会第三次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于洽洽食品股份有限公司申请2011年度银行综合授信额度的议案》、《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-02
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股权质押 |
深交所公告 |
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2011年8月31日，洽洽食品接到公司股东合肥华元投资管理有限公司（持有公司股份总数为19,500,000股，占总股本的比例为7.5%；全部为限售流通A股）通知，华元投资将其所持公司的限售流通A股中的1,300万股质押给陕西省国际信托股份有限公司。
本次登记手续已于2011年8月31日办理完毕，质押登记日为2011年8月31日，该项期限为三年 |
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2011-08-17
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2011年上半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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洽洽食品2011年上半年度权益分派方案为：每10股派7元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 本次权益分派股权登记日为：2011年08月23日，除权除息日为：2011年08月24日 |
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2011-08-17
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2011年中期分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2011-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-17
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2011年中期分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2011-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-08-17
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2011年中期分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2011-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-17
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2011年中期转增，10转增3登记日 ，2011-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-17
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2011年中期转增，10转增3转增上市日 ，2011-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-08-17
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2011年中期转增，10转增3除权日 ，2011-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-15
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品2011年第三次临时股东大会于2011年8月12日召开，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司英文名称的议案》、《关于2011年半年度公司利润分配的预案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-13
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品2011年第三次临时股东大会于2011年8月12日召开，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司英文名称的议案》、《关于2011年半年度公司利润分配的预案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-07-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（二）、审议《关于修改公司英文名称的议案》；
（三）、审议《关于2011年半年度公司利润分配的预案》
（四）、审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2011-07-28
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8月12日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
3、会议召开日期和时间：2011年8月12日（星期五）上午10点；
4、现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；
5、股权登记日：2011年8月8日；
6、登记时间：2011年8月9日上午9时～11时，下午1时～4时；
7、审议事项：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司英文名称的议案》、《关于2011年半年度公司利润分配的预案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 12.43
3、净资产收益率(%) 3.95
二、每10股派7元（含税）转增3股 |
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