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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-13
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(002568) 百润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 11368070.47
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6373079.43 57610.00
江海证券有限公司上海仁德路证券营业部 999357.50
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 932778.00
华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 878135.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5037290.94
机构专用 3123006.41
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 447278.80 1449010.00
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 9890.00 1091308.00
新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 838130.00
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2012-04-06
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4月10日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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百润股份将于2012年4月10日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘晓东先生、总经理王贻镇先生、财务负责人张其忠先生、董事会秘书程显东先生、独立董事吴明德先生、保荐代表人王保平先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月20日上午9：30
3、股权登记日：2012年4月13日
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点：上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅
6、登记时间：2012年4月19日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于<公司2011年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》等 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 7.61
3、净资产收益率(%) 9.52
二、不分配不转增 |
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2012-03-28
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总经理由“刘晓东”变为“王贻镇” ，2012-03-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
2）《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
3）《关于<公司2011年度报告>全文及摘要的议案》
4）《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
5）《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6）《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
7）《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》
8）《关于续聘会计师事务所的议案》
9）《关于选举董事及独立董事的议案》
10）《关于选举监事的议案》
11）《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》 |
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2012-03-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、百润股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量2,402万股。
2、本次限售股份实际可上市流通日为2012年3月26日 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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百润股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率（%）：9.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.61 |
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2012-02-01
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会计师事务所改制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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百润股份于近期接到公司聘请的审计机构“立信会计师事务所有限公司”的通知：立信会计师事务所根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，实施特殊普通合伙会计师事务所改制。改制后的“立信会计师事务所有限公司”名称变更为“立信会计师事务所”；企业类型变更为“特殊的普通合伙企业”。“立信会计师事务所”已换领了营业执照及证券、期货相关业务许可证。本次会计师事务所改制不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-02-01
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-01-12
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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百润股份第二届董事会第二次会议于2012年1月11日举行，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度（2011年12月）的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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百润股份董事会于2011年12月26日接到独立董事吴明德先生的辞职申请：“因工作考虑，请求辞去公司独立董事职务。”
根据有关规定，独立董事吴明德先生辞职将导致公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，因此在改选出的独立董事就任前，吴明德先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务 |
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2011-11-19
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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百润股份2011年第三次临时股东大会于2011年11月18日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-11-16
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签署《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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根据有关规定，百润股份对内部控制规则的落实情况进行了认真自查，自查发现公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司于2011年11月15日与华龙证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市时，由华龙证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让的代办工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费 |
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2011-10-26
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11月18日召开2011年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年11月18日上午9：30
3、股权登记日：2011年11月11日
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名累积投票的方式
5、会议地点：上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅
6、登记时间：2011年11月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 7.45
3、净资产收益率(%) 7.41 |
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2011-10-20
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(002568) 百润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 5391969.02
西南证券股份有限公司成都西体路证券营业部 1539878.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 1352135.79 16444.00
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 1307941.57 1008295.89
恒泰证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部 970883.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司哈尔滨中医街证券营业部 116223.33 2173214.07
华泰联合证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 1906277.39
安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 260812.00 1146956.83
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 1307941.57 1008295.89
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 28888.00 986724.74
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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百润股份第一届董事会第十六次会议于2011年9月27日举行，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》、《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表及整改计划的议案》 |
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2011-08-24
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2011年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-08-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-24
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2011年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-08-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-24
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2011年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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百润股份2011年半年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年8月30日，除权除息日为：2011年8月31日 |
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2011-08-24
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2011年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-08-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-08-17
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(002568) 百润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4527698.00 193491.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1852025.01 25415.00
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 1623975.00
长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 1490050.00
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 1440218.50 27263.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28484418.97
机构专用 15307246.63
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 50541.00 9550829.12
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 32670.00 3314502.40
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 653892.00 2505198.70
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2011-08-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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百润股份2011年第二次临时股东大会于2011年8月15日召开，审议通过《关于公司2011年半年度利润分配的预案》 |
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2011-08-16
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(002568) 百润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 9250336.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 4976680.00 19114.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 2400791.24
东吴证券股份有限公司福州湖滨路证券营业部 2212898.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1629777.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司揭阳站前路证券营业部 55446.00 1656979.70
海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 177745.00 1598019.00
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 1397566.50
中国建银投资证券有限责任公司上海西康路证券营业部 1302586.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 47955.00 1241451.00
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2011-07-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司2011年半年度利润分配的预案》 |
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2011-07-28
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8月15日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年8月15日（星期一）上午9：30
3、股权登记日：2011年8月8日（星期一）
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅
6、登记时间：2011年8月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、会议审议事项：《关于公司2011年半年度利润分配的预案》 |
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