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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-21
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第二届董事会第三次会议于2012年2月20日召开，审议通过了《关于公司拟向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度为等值人民币1000万美元的授信融资额度的议案》，同意公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度为等值人民币1000万美元的授信融资额度。同时授权法定代表人黄伟波先生就上述融资事项有关事宜签署和递交有关的法律文件，并根据合同条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度 |
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2012-02-04
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西陇化工2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：11.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.02 |
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2012-02-04
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第二届董事会第二次会议于2012年2月3日召开，审议并通过了《关于投资电子化学品高纯硝酸的研发及产业化的议案》、《关于投资新型核电级硼酸的研发及产业化升级的议案》 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西陇化工修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约8100万元至9400万元，比上年同期增长幅度为10.00％-30.00％ |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第二届董事会第一次会议于2011年12月13日召开，同意选举黄伟波先生为公司第二届董事会董事长，黄伟鹏先生为副董事长，审议通过《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任罗世旺先生为证券事务代表的议案》 |
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2011-12-13
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西陇化工2011年第六次临时股东大会于2011年12月12日召开，审议通过了《选举第二届董事会董事的议案》、《选举第二届监事会监事的议案》 |
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2011-11-25
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第一届董事会第二十次会议于2011年11月23日召开，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于取消投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》、《关于召开公司2011年第六次临时股东大会的议案》 |
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2011-11-25
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12月12日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2011年12月12日上午9：30-11：30；
（三）会议地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司办公大楼五楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2011年12月5日；
（六）登记时间：2011年12月8日、9日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00；
（七）审议事项：《选举第二届董事会董事的议案》、《选举第二届监事会监事的议案》 |
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2011-11-25
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《选举第二届董事会董事的议案》
(二) 审议《选举第二届监事会监事的议案》 |
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2011-11-21
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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西陇化工第一届董事会任期将于2011年12月1日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2011-11-12
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西陇化工2011年第五次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过了《关于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的议案》 |
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2011-10-27
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的议案》。 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 9.24 |
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2011-10-27
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11月11日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2011年11月11日上午9：30-11：30；
（三）会议地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司办公大楼五楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2011年11月4日；
（六）登记时间：2011年11月8日、9日、10日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；
（七）会议审议事项：《关于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的议案》 |
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2011-09-30
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2011年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西陇化工2011年半年度权益分配方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。
1、股权登记日：2011年10月12日
2、除权除息日：2011年10月13日 |
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-09-29
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第一届董事会第十八次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-09-08
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2011年第四次临时股东大会决议的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年9月7日，西陇化工刊登了《关于2011年第四次临时股东大会决议的公告》。经核查，前述公告中的“三、提案审议和表决情况”内容有误，现更正如下：
原公告内容“三、提案审议和表决情况：1、审议通过了《关于公司2011年半年度权益分配方案的议案》。表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的75％，反对0股,弃权0股。”
现更正为：“三、提案审议和表决情况：1、审议通过了《关于公司2011年半年度权益分配方案的议案》。表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。” |
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2011-09-07
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西陇化工2011年第四次临时股东大会于2011年9月6日召开，审议通过了《关于公司2011年半年度权益分配方案的议案》 |
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2011-08-30
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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一、本次解除限售的股份可上市流通数量为1,000万股，占总股本的5%。
二、本次解除限售的股份可上市流通日为2011年9月2日 |
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2011-08-25
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据西陇化工第一届董事会第十四次会议、2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向子公司佛山西陇化工有限公司和广州西陇精细化工技术有限公司增资的议案》，公司办理了对全资子公司佛山西陇化工有限公司的增资手续。
公司本次以募集资金对佛山西陇增资25,359.37万元，其中13,000.00万元用于增加注册资本，12,359.37万元用于增加资本公积，增资后佛山西陇注册资本增加至15,000.00万元。
本次增资资金已设立专户存储，专项用于“年产50,000吨PCB试剂生产线建设项目”、“年产10,000吨超净高纯试剂技术产业化项目”的建设，目前佛山西陇正在办理与保荐机构、专户存储银行的三方监管协议，协议签署后公司将履行信息披露义务。
佛山西陇于2011年8月22日完成了工商变更登记手续，并换发了《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为15,000万元 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 8.56
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-08-19
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2011年半年度权益分配方案的预案》 |
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2011-08-19
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2011年半年度权益分配方案的预案》 |
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2011-08-19
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9月6日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月6日上午9：30-11：30；
2、会议地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室；
3、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
4、股权登记日：2011年8月30日；
5、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。
6、登记时间：2011年9月5日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00
7、审议事项：《关于公司2011年半年度权益分配方案的预案》 |
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2011-08-15
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据西陇化工第一届董事会第十四次会议、2011年第三次临时股东会审议通过的《关于使用募集资金向子公司佛山西陇化工有限公司和广州西陇精细化工技术有限公司增资的议案》，公司办理了对控股子公司广州西陇精细化工技术有限公司的增资手续。
广州精细于2011年8月11日完成了工商变更登记手续，并换发了《企业法人营业执照》 |
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2011-08-13
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据西陇化工第一届董事会第十四次会议、2011年第三次临时股东会审议通过的《关于使用募集资金向子公司佛山西陇化工有限公司和广州西陇精细化工技术有限公司增资的议案》，公司办理了对控股子公司广州西陇精细化工技术有限公司的增资手续。 广州精细于2011年8月11日完成了工商变更登记手续，并换发了《企业法人营业执照》 |
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