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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-12
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关于回购公司股份进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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ST八菱现发布 |
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2023-10-10
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关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST八菱现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-09-28
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST八菱现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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ST八菱现发布 |
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2023-09-02
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关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST八菱现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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ST八菱现发布 |
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2023-08-03
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关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST八菱现发布 |
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2023-07-22
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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ST八菱现发布 |
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2023-07-19
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST八菱现发布 |
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2023-07-18
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关于对2022年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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ST八菱现发布 |
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2023-07-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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ST八菱现发布 |
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2023-07-05
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关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST八菱现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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ST八菱现发布 |
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2023-06-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举顾瑜女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举刘汉桥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杨经宇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举林永春女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李水兰女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举卢光伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举潘明章先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举魏远海先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>的议案》
5.00 《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司15%股权的议案》 |
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2023-06-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举顾瑜女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举刘汉桥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杨经宇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举林永春女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李水兰女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举卢光伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举潘明章先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举魏远海先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>的议案》
5.00 《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司15%股权的议案》 |
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2023-06-02
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关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST八菱现发布 |
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2023-05-24
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关于控股股东部分股份解除质押暨重新质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST八菱现发布 |
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST八菱现发布 |
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2023-04-29
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关于第五期员工持股计划减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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ST八菱现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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ST八菱现发布 |
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2023-04-04
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关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST八菱现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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