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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期安排》
2.07 《本次非公开发行前的滚存利润安排》
2.08 《上市地点》
2.09 《决议有效期》
2.10 《本次非公开发行股票募集资金用途》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于批准四川宏义嘉华实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
10.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11.00 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
提案编码 提案名称
12.00 《关于授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于对外提供融资担保的议案》
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2019-07-03
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关于拟中标项目的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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成都路桥现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半暨减持计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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成都路桥现发布 |
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2019-06-21
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-06-19
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-06-15
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关于股东部分股份解除质押并再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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成都路桥现发布 |
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2019-06-10
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-05-31
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关于拟中标项目的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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成都路桥现发布 |
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2019-05-16
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关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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成都路桥现发布 |
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2019-05-15
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-05-10
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关于拟中标项目的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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成都路桥现发布 |
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2019-04-27
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关于股东部分股份解除质押并再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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成都路桥现发布 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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成都路桥现发布 |
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2019-04-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-04-11
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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成都路桥现发布 |
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2019-04-04
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关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-30
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018 年年度报告及其摘要》
2.00 《2018 年度董事会工作报告》
3.00 《2018 年度监事会工作报告》
4.00 《2018 年度财务决算报告》
5.00 《2018 年度利润分配方案》
6.00 《2019 年度财务预算报告》
7.00 《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》
8.00 《关于续聘 2019 年审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
12.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举刘峙宏先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举刘其福先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举向荣先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举孙旭军先生为公司第六届董事会非独立董事
12.05 选举熊鹰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.06 选举徐基伟先生为公司第六届董事会非独立董事
13 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
13.01 选举高跃先先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举游宏先生为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举王良成先生为公司第六届董事会独立董事
14 《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
14.01 选举曹征先生为公司第六届监事会非职工监事
14.02 选举俞珈玮先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2019-03-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12.04 √
12.05 √
12.06 √
13 应选人数3人
13.01 √
13.02 √
13.03 √
14 应选人数2人
14.01 √
14.02 √
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2019-03-23
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关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-23
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关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-21
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对外担保进展公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-15
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简式权益变动报告书（修订稿） |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-14
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关于股东终止公司股份收购协议的公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-03-07
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2018年年度报告（更新后） |
深交所公告，其它 |
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成都路桥现发布 |
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2019-02-28
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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成都路桥现发布 |
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2019-01-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2019-01-24
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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成都路桥现发布 |
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