| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-19
|
2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会的召集人：董事会
2、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2014年5月15日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15：00至2014年5月15日15：00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票结合网络投票表决
4、股权登记日：2014年5月9日
5、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
6、登记时间：2014年5月13日,上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
7、审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配的预案》、《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》等 |
|
|
2014-04-19
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1411
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.19 |
|
|
2014-04-19
|
举行2013年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
东诚生化定于2014年4月30日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与年度业绩说明会 |
|
|
2014-04-15
|
使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
2014年4月11日东诚生化和厦门国际银行股份有限公司福州分行(以下简称“厦门国际”)签订了《飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》,使用人民币8,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,现将具体情况予以公告 |
|
|
2014-04-04
|
部分银行理财产品到期收回 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
东诚生化于2013年12月30日和厦门国际银行股份有限公司福州分行签订了《飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》,使用人民币8,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,理财产品的名称为“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”131692期,产品期限为2013年12月30日至2014年4月2日,年利率为6.42%。
上述理财产品本金及收益均已于2014年4月2日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益1,326,800元 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.61
加权平均净资产收益率(%)：9.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.32 |
|
|
2014-02-14
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化现发布关于的公告 |
|
|
2014-01-20
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化2014年第一次临时股东大会于2014年1月18日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》等 |
|
|
2014-01-11
|
使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
2014年1月9日东诚生化和中国光大银行烟台分行签订了《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币5,000万元购买光大银行的理财产品,理财产品名称：2014年对公保证收益型T计划统发产品3 |
|
|
2014-01-02
|
使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
近日东诚生化运用暂时闲置募集资金8,000万购买了厦门国际银行股份有限公司福州分行的理财产品,理财产品名称：“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”131692期 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
签订技术转让协议 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年12月29日与山东诚创医药技术开发有限公司签订《协议书》。诚创医药为甲方,北方制药为乙方。《协议书》约定：甲方同意将其盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片的《药物临床试验批件》及相关技术资料转让给乙方,乙方同意受让。
诚创医药与公司不存在关联关系;
本次交易未构成重大资产重组 |
|
|
2013-12-28
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事人选
1.1.1选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举温雷为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事人选
1.2.1选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事；
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；
3. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
4. 《关于第三届监事会监事津贴的议案》
5. 《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-12-28
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开日期、时间：2014年1月18日下午1点
2、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
3、股东大会的召集人：董事会
4、会议的召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年1月10日
6、登记时间：2014年1月13日,上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》等 |
|
|
2013-12-25
|
部分银行理财产品到期收回 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
东诚生化于2013年9月17日运用闲置募集资金8,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司的理财产品,理财产品的名称为厦门国际银行“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”131022期,产品期限为2013年9月17日至2014年1月16日,在产品期限内,实际持有产品期限满97天后,预期年化收益率为4.79%;公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日运用闲置募集资金2,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司的理财产品,理财产品的名称为厦门国际银行“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”131020期,产品期限为2013年9月13日至2014年1月12日,在产品期限内,实际持有产品期限满62天后,预期年化收益率为4.79%。
上述两笔理财产品本金及收益均已于近日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益129.06万元 |
|
|
2013-12-25
|
收到财政补贴 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一三年单位预算指标的通知》(烟开财预[2013]318号),“从年初预算下达你单位专项指标250万元,用于扶持企业发展专项资金”,2013年12月23日公司收到上述财政专项资金。
根据《企业会计准则》的相关规定,上述专项资金将作为营业外收入计入2013年度损益,该专项资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述专项资金将会对公司2013年度经营业绩产生积极影响 |
|
|
2013-12-19
|
董事会、监事会延期换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
东诚生化第二届董事会、监事会已于2013年12月19日届满,鉴于公司第三届董事会部分独立董事候选人需参加独立董事任职培训及监事会候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作的安排,本届董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责 |
|
|
2013-12-14
|
控股子公司拟认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化之子公司烟台大洋制药有限公司(大洋制药)于近日收到《关于公示山东省2013年拟认定高新技术企业名单的通知》,《通知》内容如下：根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)、《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》(鲁科高字[2008]137号)和《山东省高新技术企业认定管理工作规程(试行)》(鲁科高字[2012]122号)有关规定,经企业申报、地方初审、专家评审,拟认定烟台大洋制药有限公司等516家企业为山东省2013年高新技术企业,公示时间为15个工作日。
大洋制药是否能最终通过高新技术企业认定,需以获得《高新技术企业认定通知》和《高新技术企业证书》为准,敬请投资者关注后期进展公告 |
|
|
2013-12-05
|
诉讼事项的进展 |
深交所公告 |
|
|
近日,东诚生化之子公司烟台大洋制药有限公司收到山东省高级人民法院的《行政裁定书》(编号为：(2013)鲁行终字第121号、(2013)鲁行终字第122号、(2013)鲁行终字第123号)。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关信息披露的规定,现将有关情况予以公告 |
|
|
2013-11-19
|
股东自愿追加股份锁定承诺 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化于2013年11月16日接到公司股东烟台金业投资有限公司的承诺函,基于对公司未来发展的信心,金业投资承诺其持有的公司3,445.2万股限售股于限售期截止日即2013年11月26日后,自愿继续锁定半年(即自2013年11月27日至2014年5月26日) |
|
|
2013-11-16
|
部分银行理财产品到期收回 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
东诚生化之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日运用闲置募集资金2,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司的理财产品,理财产品的名称为厦门国际银行“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”131019期,产品期限为2013年9月13日至2014年1月12日,在产品期限内,实际持有产品期限满62天后,预期年化收益率为4.9%。
该笔理财产品本金及收益于2013年11月14日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益16.88万元 |
|
|
2013-11-13
|
子公司获得新版药品GMP证书 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化之子公司烟台大洋制药有限公司收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,证书编号：SD20130131;认证范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂(均含中药前处理、提取);有效期至2018年11月4日 |
|
|
2013-11-06
|
收到财政补贴 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一三年单位预算指标的通知》(烟开财预指[2013]247号),下达专项指标100万元,用于扶持企业发展专项资金,公司于2013年11月4日收到上述财政补贴资金。
根据《企业会计准则》的相关规定,上述补贴资金将作为营业外收入计入2013年度损益,该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司2013年度经营业绩产生积极影响 |
|
|
2013-10-31
|
所聘任会计师事务所合并 |
深交所公告 |
|
|
东诚生化于近日收到山东天恒信有限责任会计师事务所与中天运会计师事务所有限公司联合发来的《关于会计师事务所合并的通知函》,山东天恒信有限责任会计师事务所总部与中天运会计师事务所有限公司进行了合并,合并后名称为中天运会计师事务所有限公司。
上述会计师事务所合并事项属于会计师事务所变更,相关变更会计师事务所的议案将提交公司董事会和股东大会审议 |
|
|
2013-10-29
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.25 |
|
|
2013-10-29
|
2013年第三季度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
东诚生化于2013年10月29日在巨潮资讯网上披露了《东诚生化：2013年第三季度报告全文》。上述报告“第四节财务报表”之“一、财务报表”之“3、合并本报告期利润表”和“5、合并年初到报告期末利润表”中“营业总成本”的“本期金额”因计算有误,现予以更正 |
|
|
2013-10-23
|
部分银行理财产品赎回 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
东诚生化之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日运用闲置募集资金2,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司的理财产品,理财产品的名称为厦门国际银行"飞越理财人民币’步步为赢’结构性存款产品"131021期,产品期限为2013年9月13日至2014年1月12日,在产品期限内,实际持有产品期限满35天后,预期年化收益率为4.9%。
该笔理财产品本金及收益已于2013年10月22日赎回,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益96,134.53元 |
|
|
2013-10-18
|
股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东诚生化于2013年10月18日收到公司股东烟台华益投资有限公司的通知,2013年9月6日,华益投资与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,将其持有的公司限售流通股910万股(占公司总股本的5.27%)质押给招商证券股份有限公司。
现上述股权已解除质押,并于2013年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
华益投资目前合计持有公司股份14,392,353股(占公司总股本的8.33%),其中1,215万股(占华益投资合计持有公司股份的84.42%)为限售流通股。本次股份解除质押后,华益投资不存在股份质押情况 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-18
|
使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
东诚生化在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
近日,公司运用暂时闲置募集资金8,000万元、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司运用暂时闲置募集资金6,000万元,合计1.4亿元购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品,现将相关事宜予以公告 |
|
| | | |
