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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》
2.00 《2017年度报告全文及摘要》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《2017年度财务审计报告》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
9.00 《公司股东未来分红回报规划(2018-2020年)》
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》
2.00 《2017年度报告全文及摘要》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《2017年度财务审计报告》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
9.00 《公司股东未来分红回报规划(2018-2020年)》 |
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2018-04-21
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2018-04-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
累积投票议案 等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李建宁先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举肖巍先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举黄贤兴先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举麦燕玉女士为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈骞先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举聂铁良先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举周延风女士为第三届董事会独立董事
3.04 选举王怀坚先生为第三届董事会独立董事
3.05 选举刘涛先生为第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举唐和平先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举曾勇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-03-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
累积投票议案 等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李建宁先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举肖巍先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举黄贤兴先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举麦燕玉女士为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈骞先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举聂铁良先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举周延风女士为第三届董事会独立董事
3.04 选举王怀坚先生为第三届董事会独立董事
3.05 选举刘涛先生为第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举唐和平先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举曾勇先生为第三届监事会非职工代表监事
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2018-03-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2018-03-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
累积投票议案 等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李建宁先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举肖巍先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举黄贤兴先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举麦燕玉女士为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈骞先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举聂铁良先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举周延风女士为第三届董事会独立董事
3.04 选举王怀坚先生为第三届董事会独立董事
3.05 选举刘涛先生为第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举唐和平先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举曾勇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-03-14
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关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠江钢琴现发布 |
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2018-01-12
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华泰联合证券有限责任公司关于公司2017年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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珠江钢琴现发布 |
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2018-01-04
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第二届董事会第七十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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华泰联合证券有限责任公司关于公司持续督导期2017年培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-12-22
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关于收到政府土地收储补偿款的公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-12-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-12-14
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关于控股子公司广东琴趣网络科技有限公司召开“钢琴云学堂”发布会的公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-12-06
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关于控股子公司增资扩股的进展公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-11-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-11-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于修订公司<章程>的议案》
2.00《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》 |
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2017-10-23
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-23 |
拟披露季报 |
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2017-09-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4.00 《关于增加公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
7.00 《关于选举肖巍先生为第二届董事会董事的议案》
8.00 选举第二届监事会监事
8.01 唐和平
8.02 贾庆军 |
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2017-09-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-08-21
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非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-08-19
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-08-16
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关于与中国教育电视台签订《战略合作协议》的公告 |
深交所公告 |
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珠江钢琴现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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珠江钢琴现发布 |
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