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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-10
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2024-02-29
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宝股份现发布 |
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2024-01-12
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关于完成注册资本变更工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新宝股份现发布 |
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2024-01-06
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第七届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2023-12-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新宝股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.01 《提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.05 《提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.06 《提名朱小梅女士为第七届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.01 《提名宋铁波先生为第七届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名曹晓东先生为第七届董事会独立董事候选人》
2.03 《提名谭有超先生为第七届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
3.01 《提名万爱民先生为第七届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名邓庆晖女士为第七届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2023-12-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.01 《提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.05 《提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.06 《提名朱小梅女士为第七届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.01 《提名宋铁波先生为第七届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名曹晓东先生为第七届董事会独立董事候选人》
2.03 《提名谭有超先生为第七届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
3.01 《提名万爱民先生为第七届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名邓庆晖女士为第七届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2023-12-20
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新宝股份现发布 |
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2023-12-12
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关于回购股份结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新宝股份现发布 |
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2023-12-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新宝股份现发布 |
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2023-11-18
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关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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新宝股份现发布 |
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2023-11-16
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新宝股份现发布 |
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2023-11-10
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新宝股份现发布 |
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2023-11-01
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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新宝股份现发布 |
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2023-10-31
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关于为全资子公司担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新宝股份现发布 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份的相关条件》
1.03 《回购股份的方式和用途》
1.04 《回购股份的价格区间、定价原则》
1.05 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.06 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.07 《回购股份的实施期限》
1.08 《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份的相关条件》
1.03 《回购股份的方式和用途》
1.04 《回购股份的价格区间、定价原则》
1.05 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.06 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.07 《回购股份的实施期限》
1.08 《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
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2023-10-30
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第六届董事会第十七次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新宝股份现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新宝股份现发布 |
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2023-10-27
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关于收到公司控股股东提议公司回购股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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新宝股份现发布 |
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2023-10-14
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关于为全资子公司担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新宝股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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