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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-08
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关于参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨召开2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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友邦吊顶现发布 |
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2023-04-29
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2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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友邦吊顶现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于2023年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
10.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于开展期货交易业务的议案
12.00 未来三年股东回报规划(2023-2025年)
13.00 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于2023年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
10.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于开展期货交易业务的议案
12.00 未来三年股东回报规划(2023-2025年)
13.00 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-13
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关于实际控制人所持部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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友邦吊顶现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于实际控制人所持部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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友邦吊顶现发布 |
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2023-01-16
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-11-01
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关于公司副总经理离职的公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-10-01
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-09-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-07-20
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关于累计诉讼、仲裁情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-07-09
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-08
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-06-07
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外转让募投项目部分资产的议案 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外转让募投项目部分资产的议案 |
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2022-05-21
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-05-12
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关于部分期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-05-07
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关于参加2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2021年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于2022年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
10.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于开展应收账款保理业务的议案
12.00 关于开展供应链金融业务的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
18.00 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
19.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
20.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
21.00 关于修订《信息披露制度》的议案
22.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
23.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
23.01 选举时沈祥先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举骆莲琴女士为公司第五届董事会非独立董事
23.03 选举王吴良先生为公司第五届董事会非独立董事
23.04 选举吴伟江先生为公司第五届董事会非独立董事
24.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
24.01 选举马惠女士为公司第五届董事会独立董事
24.02 选举石章强先生为公司第五届董事会独立董事
24.03 选举鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事
25.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
25.01 选举顾沈华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
25.02 选举朱梦思女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-29
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-04-01
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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友邦吊顶现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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