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备忘事项 |
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详细 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 议案2《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 议案3《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 议案4《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5.00 议案5《关于2018年度公司财务预算方案的议案》
6.00 议案6《关于2017年度公司利润分配预案的议案》
7.00 议案7《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 议案8《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》 |
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2018-04-24
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 议案2《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 议案3《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 议案4《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5.00 议案5《关于2018年度公司财务预算方案的议案》
6.00 议案6《关于2017年度公司利润分配预案的议案》
7.00 议案7《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 议案8《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-04-13
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-03-31
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关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-03-09
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关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-03-01
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国信证券股份有限公司关于公司2017年现场检查报告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-02-07
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-01-31
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2018-01-22
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关于公司部分董监高人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-12-21
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-12-12
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-12-07
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关于持股5%以上股东股份减持进展的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-10-24
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-10-20
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-09-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
3. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；（采用累积投票制进行表决）
3.01 选举吴金祥先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举杨聪金女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举吴迪先生为公司第四届董事会非独立董事
4. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；（采用累积投票制进行表决）
4.01 选举林志扬先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事
5. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制进行表决）
5.01 选举李翠平女士为公司第四届监事会监事
5.02 选举林碧云女士为公司第四届监事会监事
6. 审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-09-05
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关于收购亳州市中药饮片厂股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-08-29
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关于收购赣州万家通医药有限公司股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-08-10
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关于2017年半年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-08-08
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.50
净资产收益率：4.53% |
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2017-07-28
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关于副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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2017-07-25
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹭燕医药现发布 |
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