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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》
9.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行数量
11.03 发行方式和发行时间
11.04 发行对象和认购方式
11.05 发行价格和定价原则
11.06 募集资金规模和用途
11.07 限售期
11.08 上市安排
11.09 本次发行前公司滚存利润安排
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
11.11 决议的有效期
12.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
13.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
17.00 《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》
18.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
20.00 《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》
21.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-03-28
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三利谱现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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三利谱现发布 |
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三利谱现发布 |
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2019-01-19
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第三届董事会2019年第一次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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三利谱现发布 |
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2019-01-04
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关于股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三利谱现发布 |
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2019-01-03
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关于公司监事、高管减持股份计划提前实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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三利谱现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-19 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三利谱现发布 |
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2018-11-19
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关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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三利谱现发布 |
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2018-11-05
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关于股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三利谱现发布 |
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2018-11-02
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关于股东部分股份质押及延期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三利谱现发布 |
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2018-11-02
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关于股东部分股份质押及延期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三利谱现发布 |
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2018-10-24
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关于公司监事、高管减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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三利谱现发布 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三利谱现发布 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三利谱现发布 |
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2018-10-09
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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三利谱现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-25
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第三届董事会2018年第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三利谱现发布 |
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2018-09-21
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关于股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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三利谱现发布 |
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2018-08-17
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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三利谱现发布 |
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2018-08-06
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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三利谱现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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三利谱现发布 |
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2018-05-24
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国信证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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三利谱现发布 |
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2018-05-21
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三利谱现发布 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年财务预算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》 |
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