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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-24
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总经理由“刘林峰”变为“叶晴” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-05-04
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证券简称由深中华A (深中华B)变为ST中华A (ST中华B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-25
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因未如期刊登临时公告，今起特别停牌，特停 |
停牌公告 |
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2005-01-26
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总经理变更，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,高管变动 |
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ST中华董事会于二零零五年元月二十四日召开临时会议，审议并通过了如下议案：
一、同意刘林峰辞去公司总经理职务、同时辞去刘林峰在公司内所兼任的深圳市安居乐物
业管理有限公司董事长、生产事业部总经理及各经销分公司负责人等其它一切职务的请求。
二、聘任叶晴为公司总经理。
(000017、200017) ST 中 华：股票异常波动
ST中华股票B股价格近期波动较大，已连续三日达跌幅限制。公司董事会就有关情况披露如
下：
公司已于2005年1月22日公告了2004年度业绩预亏公告，公司董事会经咨询公司主要股东及
管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一
切正常。
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2005-02-01
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000017、200017) ST 中 华：
1、ST中华股票A、B股价格近期波动较大，已连续三日达跌幅限制。
2、公司已于2005年1月22日公告了2004年度业绩预亏公告；截止公告之日，公司
没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
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1994-01-03
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1994.01.03是ST中华Ｂ(200017)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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2003-10-25
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(000017、200017) ST 中 华：2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) -4.15
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2004-12-30
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关于深深宝向法院申请强制执行公司资产的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| (000017、200017) ST 中 华：
深圳市深宝实业股份有限公司于2004年12月29日刊登公告，称该公司已于2004年12月20日
向深圳市中级人民法院申请强制执行ST中华人民币13,631,575.92元及相关利息。
ST中华目前未收到"深中院"的强制执行通知书，并且公司的重组工作仍在进行当中，ST中
华目前主要经营性资产均已被其他债权人查封，因此上述两案对公司目前的生产经营不会产生
影响。
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2004-12-29
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未能如期刊登临时报告，特停 |
停牌公告 |
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2004-12-14
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000017、200017) ST 中 华：
ST中华股票价格已连续三日达到跌幅限制。ST中华董事会就有关情况披露如下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披
露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
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2005-01-07
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000017、200017) ST 中 华：
ST中华股票价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制。ST中华董事会就有关情况披露
如下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而
未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。鉴于公司2004年度财务决算工作正在进行当
中，因此目前尚无法确定全年业绩情况。公司债务重组工作仍存在诸多不确定因素。
（200017）ST中华Ｂ 2005年01月07日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年01月07日 10:30起复牌
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2004-12-17
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000017、200017) ST 中 华：
ST中华A股价格已连续三日达到跌幅限制。ST中华董事会就有关情况披露如
下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没
有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
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2005-02-04
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST中华股票Ａ、Ｂ股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。公司董事会就
有关情况披露如下：
公司已于2005年1月22日公告了2004年度业绩预亏公告；截止公告之日公司没有应
披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
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1993-09-03
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1992年年度分红，10派0.623076(含税)，税后10派0.623076，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1993-09-06
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1992年年度分红，10派0.623076(含税)，税后10派0.623076，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-09-03
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1992年年度送股，10送3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-10-23
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(000017、200017) ST 中 华：公司各金融债权人获准与公司协商减免部分债务问题，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司接股东单位中国华融资产管理公司通知，经国家有权
机关批准，公司各金融债权人有权与公司协商减免部分债务问题。但
公司债务问题能否最终解决，尚存在较大的不确定因素，提请投资者
注意风险 |
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2003-10-29
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(000017、200017) ST 中 华：股价异动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票B股股价已连续三日跌幅限制。公司董事会提醒广大投
资者注意风险。公司董事会认为，公司近期没有其他应披露而未披露
的事宜。
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2004-06-30
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召开第十三次（2003年度）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司第五届董事会于二零零四年五月二十八日在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第二十二次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，由董事长章晓峰先生主持会议。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、《关于董事会专项基金计提比例的议案》：
根据董事会基金管理委员会建议，董事会基金每年度预提比例为不超过上年度营业收入总额的5‰。公司2003年度主营业务收入总额为99,014,966.38元，因此2004年度公司董事会基金计提总额为495,074.83元。
本议案需提请第十三次股东大会审议表决。
二、《关于第十三次（2003年度）股东大会召开时间的议案》：
经董事会研究决定，公司第十三次（2003年度）股东大会定于2004年6月30日（星期三）上午9：30召开。
现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度总经理工作报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《董事会专项基金管理暂行办法（草案）》；
7、审议《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
8、审议《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；
9、其他事项。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员：
2、截止至2004年6月23日（星期三）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。
（三）会议地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室
（四）会议登记办法：
1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。
2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2004年6月24日-25日。
4、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（2）、联系方法：
地址：深圳市布心路三零零八号中华自行车(集团)股份有限公司
邮政编码：518019
电话：0755-25519767，25516410 传真：0755-25516620
联系人：崔红霞小姐、李育新小姐
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2004年5月29日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十三次（2003年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司第五届董事会于2004年5月28日召开第二十二次会议，审议
并通过了如下议案：
一、《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
二、公司2003年度股东大会定于2004年6月30日上午
9:30召开。
会议地点：深圳市布心路3008号公司三楼会议室
会议主要议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度总经理工作报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《董事会专项基金管理暂行办法（草案）》；
7、审议《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
8、审议《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；
9、其他事项 |
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2004-06-10
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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目前公司资产及债务重组工作已进入实质性阶段，公司董事会已
聘请北京中和应泰管理顾问有限公司为公司财务顾问，全面负责公司
重组的协调工作。但因重组工作中仍存在着诸多不确定因素，公司
董事会提醒投资者注意投资风险。
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2004-06-19
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关于第十三次（2003年年度）股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司已于2004年5月29日刊登了召开第十三次（2003年年度）股
东大会的通知。现因公司第一大股东中国华融资产管理公司、第二大
股东卓润科技有限公司近日分别向董事会提出《关于选举第六届董事
会董事成员的临时提案》,公司董事会决定将其列入本次股东大会会
议议程，有关提案内容如下：
华融公司提案：提名章晓峰、叶晴、易晓明、万年青、潘世明、
刘林峰、施展熊为公司第六届董事会董事候选人；提名杨立勋、王福
清、马洪、庄粤珉为公司第六届董事会独立董事候选人。
卓润科技提案：提名章晓峰、叶晴、易晓明、万年青、潘世明、
刘林峰、胡尔义、施展熊为公司第六届董事会董事候选人；提名杨立
勋、王福清、马洪、庄粤珉为公司第六届董事会独立董事候选人。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第六届董事会于2004年6月30日召开第一次会议，审议通过
了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》：推选章晓峰
为公司第六届董事会董事长、潘世明为副董事长。
公司于2004年6月30日召开了公司第十三次（2003年年度）股东
大会。大会审议并通过了如下议案：
一、《2003年度董事会工作报告》；
二、《2003年度监事会工作报告》；
三、《2003年总经理工作报告》；
四、《2003年度财务决算报告》；
五、《2003年度利润分配预案》；
六、《董事会专项基金管理暂行办法》；
七、《关于董事会专项基金计提比例的议案》；
八、《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；
九、《关于选举第六届董事会董事成员的临时提案》。其中胡
尔义未当选。
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2003-11-21
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(000017、200017) ST 中 华：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票A股价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制。根
据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意风险。公司董事会认为，
公司近期没有其他应披露而未披露的事宜。
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2003-11-11
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(000017、200017) ST 中 华：股票异常波动公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票A股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。公
司董事会认为，公司近期没有其他应披露而未披露的事宜。
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2003-11-25
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(000017、200017) ST 中 华：拟修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第五届董事会于二零零三年十一月二十四日召开第十八次会
议，审议并通过了如下议案：
一、公司董事会继续聘任深圳大华天诚会计师事务所、香港胡国
志会计师事务所为公司2003年度审计工作境内、外会计师。
二、《关于修改公司章程的议案》；
三、定于2003年12月26日召开公司2003年度第二次临时股东大
会。
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2003-12-26
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司第五届董事会于二零零三年十一月二十四日在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第十八次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十人，由董事长章晓峰先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、《关于聘请公司2003年度境内外会计师事务所的议案》；
本公司董事会继续聘任深圳大华天诚会计师事务所、香港胡国志会计师事务所为本集团2003年度审计工作境内、外会计师。
本议案需提请公司2003年度第二次临时股东大会审议表决。
二、《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司发起人深圳市莱英达集团股份有限公司已更名为广东盛润集团股份有限公司，更换了法人代表。因此本公司《章程》第三条"公司发起人为：（1）深圳市莱英达集团股份有限公司；法人代表：李承友；职务：董事长；法定地址：深圳市华强北路"修改为"公司发起人为：（1）广东盛润集团股份有限公司；法人代表：杨奋勃；职务：董事长；法定地址：深圳市华强北路"。
本议案需提请公司2003年度第二次临时股东大会审议表决。
三、《关于议案》；
因本次董事会议涉及《聘请公司2003年度境内、外会计师事务所的议案》及《修改公司章程的议案》，因此定于2003年12月26日（星期五）上午9：30召开公司2003年度第二次临时股东大会讨论通过。
经董事会研究决定，本公司2003年度第二次临时股东大会定于2003年12月26日上午9：30召开，现将有关事项公告如下：
（一） 会议主要议程：
1、审议《关于聘请公司2003年度境内外会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、其他事项。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止至2003年12月19日（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。
（三）、会议地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室
（四）会议登记办法：
1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。
2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2003年12月22日-23日。
4、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（2）、联系方法：
地址：深圳市布心路三零零八号深圳中华自行车(集团)股份有限公司，邮政编码：518019
电话：0755-25519767，传真：0755-25516620
联系人：崔红霞小姐
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
二零零三年十一月二十五日
附件、授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2003-12-23
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(000017、200017) ST 中 华：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票A股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。
公司董事会认为，公司近期没有其他应披露而未披露的事宜。
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2003-12-27
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(000017、200017) ST 中 华：修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年12月26日召开了公司2003年度第二次临时股东大
会，通过了如下议案：
1、聘请公司2003年度境内、外会计师事务所。
2、修改公司章程。
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2003-10-24
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[20033预亏](000017、200017) ST 中 华：2003年三季度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000017、200017) ST 中 华：2003年三季度业绩预亏
公司1-9月份虽然主营业务实现增长和盈利，但是由于过重的财
务负担及严重的资金不足情况尚未得到根本改善，因此预计公司第三
季度整体经营将亏损。
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