| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-06-18
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1993年年度送股，10送1送股上市日 ，1994-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0030
2、每股净资产(元) 1.8426
3、净资产收益率(%) 0.16
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2004-08-26
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (000018、200018) 深 中 冠：
1、每股收益(元) 0.0063
2、每股净资产(元) 1.8451
3、净资产收益率(%) 0.34
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2004-05-21
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召开二○○三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2003年年度股东大会由公司董事长召集，于2004年5月21日（星期五）上午9：30在深圳华联大厦16楼会议室召开。
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2004年4月20日《证券时报》和《香港商报》）；
4、审议公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策；
(第1、2、4项已刊登于2004年4月20日《证券时报》和《香港商报》上)。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2004年5月14日前到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：0755－82325084 传真：0755－82339100
3、联系人：陈星
六、备查文件
1、公司第四届第五次董、监事会议决议及会议记录。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
2004年4月20日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2004年5月21日召开的2003年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2004-04-17
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(000018、200018) 深 中 冠：修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月16日召开，通过了
以下决议：
1、合资设立浙江华联杭州湾创业有限公司（筹）。
2、变更公司注册地址。
3、修改公司章程 |
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2004-04-20
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(000018、200018) 深 中 冠：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 0.51
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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(000018、200018) 深 中 冠：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 0.25
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2004-05-22
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月21日召开，通过了以下决
议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告和年度报告摘要。
4、公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策。
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2004-12-18
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第四届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深中冠于2004年12月17日召开了第四届董事会第一次临时会议。会议审议并
通过了如下决议：
1、同意苏廷芳辞去公司副总经理职务、孙亚琴辞去公司副总经理兼财务部
经理职务。聘任张金良为公司副总经理兼财务部经理。
2、公司内部控制制度。
3、按市场价变现与主业无关的部分房地产产权。
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2004-04-16
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注册地址由中国深圳市人民南路房地产大厦10楼C座变为中国深圳市龙岗区葵涌镇葵鹏路26号 |
公司概况变动-注册地址 |
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1993-05-14
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1992年年度分红，10派0.535236(含税)，税后10派0.535236，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1993-05-17
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1992年年度分红，10派0.535236(含税)，税后10派0.535236，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-16
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召开二○○二年年度股东大会，上午10：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一．召开会议基本情况
2002年度股东大会由公司董事长召集，于2003年5月16日（星期五）上午10：00在深圳华联大厦16楼会议室召开。
二．会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2003年4月8日《证券时报》和《香港商报》）；
4、审议公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策；
5、审议合资设立"深圳中冠技术有限公司"
6、审议公司扩大经营范围的议案；
7、董事会、监事会换届选举；
（第1、2、4、5、6、7项已刊登于2003年4月8日《证券时报》和《香港商报》）
三．会议出席对象
1．公司董事、监事、高级管理人员；
2．截止2003年4月30日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四．会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2003年5月9日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五．其他事项
1．与会者食宿费自理；
2．会务联系电话：0755－82320942传真：0755－82339100
3．联系人：陈星
六．备查文件
1．公司第三届十一次董、监事会决议及会议记录。
2．公司2002年年度报告正本及年报摘要。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
2003年4月4日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2003年5月16日召开的2002年度股东年会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
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2003-04-08
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(000018、200018) 深 中 冠：2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.825
3、净资产收益率(%) 0.437
二、不分配，不转增。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.003
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) -0.10
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2003-05-17
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(000018、200018) 深 中 冠：2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过2002
年度报告等议案。
一、公司2002年年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过
以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告和年度报告
摘要、2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策。
2、合资设立“深圳中冠新技术有限公司”。
3、公司扩大经营范围的议案。
4、董事会、监事会换届选举。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年5月16日召开，会议
选举董炳根为公司第四届监事会召集人。
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1996-08-05
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1995年年度分红，10派0.420561(含税)，税后10派0.420561，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派0.420561(含税)，税后10派0.420561，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-09
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1995年年度分红，10派0.420561(含税)，税后10派0.420561，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-10-18
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2001.10.18是深中冠Ｂ(200018)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2003-06-11
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(000018、200018) 深 中 冠：环境管理体系通过认证 |
深交所公告，获取认证 |
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2003年6月2日，公司所从事的纺织品印染加工、销售及相关管
理活动全过程建立的环境管理体系通过深圳市环境管理体系中心认
证，有效期至2006年6月1日。
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2003-09-12
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召开二○○三年度临时股东大会，上午10：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
2003年度临时股东大会由公司副董事长召集，于2003年9月12日（星期五）上午10：00在深圳华联大厦16楼会议室召开。
二、会议审议事项
审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。由于独立董事江建明提出辞职，董事会提名舒曼为公司第四届董事会独立董事候选人。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年8月31日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2003年9月5日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：0755－82320942传真：0755－82339100
3、联系人：陈星
六、备查文件
1、公司第四届二次董、监事会决议及会议记录。
2、公司2003年半年度报告正本及半年度报告摘要。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
2003年8月13日
附授权委托书： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2003年9月12日召开的2003年度临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
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2003-08-13
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(000018、200018) 深 中 冠：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0202
2、每股净资产(元) 1.8413
3、净资产收益率(%) 1.09
二、不分配，不转增 |
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2003-09-13
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(000018、200018) 深 中 冠：改选独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月12日召开，会议同
意江建明辞去独立董事职务，选举舒曼为公司第四届董事会独立董事 |
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2003-10-28
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(000018、200018) 深 中 冠：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 1.8479
3、净资产收益率(%) 1.308
二、不分配，不转增。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1992-06-16
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1992.06.16是深中冠Ｂ(200018)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:2.5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:12707.9万股) |
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2005-04-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-16
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召开二○○四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2004年第一次临时股东大会由公司董事长召集，于2004年4月16日（星期五）下午1：30在深圳华联大厦16楼会议室召开。
二、会议审议事项
1、审议"合资设立浙江华联杭州湾创业有限公司（筹）"的议案（附件一）。
2、审议"变更公司注册地址"的议案。（附件二）
3、审议"修改公司章程"的议案（附件三）。
（第1、2项已刊登于2004年3月11日的《证券时报》和《香港商报》上，第3项已刊登于2003年10月28日的《证券时报》和《香港商报》上）
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年3月31日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2004年4月12日前到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：0755－82325084 传真：0755－82339100
3、联系人：陈星
六、备查文件
1、公司第四届第三、四次董、监事会议决议及会议记录。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
2004年3月11日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2004年4月16日召开的2004年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2004-03-11
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(000018、200018) 深 中 冠：关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、公司第四届董事会第四次会议于2004年3月9日召开。通过了
以下决议：
1、公司全资子公司中冠印染（香港）有限公司拟与深圳市华联
发展投资有限公司、上海华顺投资管理有限公司、中国纺织控股--香
港集团有限公司和创捷发展有限公司共同出资2990万美元，在中国浙
江省杭州市高新开发区设立浙江华联杭州湾创业有限公司，主要从事
杭州滨江区商业步行街项目开发。
2、拟将公司注册地址变更至公司生产基地，即“中国深圳市龙
岗区葵涌镇葵鹏路26号”，相应修改公司章程相关条款。
3、同意公司向兴业银行深圳上步支行申请一亿元人民币综合授
信额度，期限两年。
4、同意公司以实际出资额65万元的价格，受让深圳市华联发展
投资有限公司持有的深圳市华冠利贸易有限公司65%股权。
5、王惜惠女士不再担任公司副总经理、财务总监，聘任孙亚琴
女士为公司副总经理。
二、定于2004年4月16日召开公司2004年第一次临时股东大会 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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