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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-12
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二○○五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深深宝2005年年度股东大会于2006年4月11日召开,通过如下议案：
1、通过《公司2005年度董事会报告》；
2、通过《公司2005年度监事会报告》；
3、通过《公司2005年度财务决算报告》；
4、通过《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、通过《公司2005年度利润分配预案》；
6、通过《关于修改<公司章程>的特别议案》；
7、通过《关于聘用公司2006年度审计师的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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| (000019、200019) 深 深 宝：
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 1.318
3、净资产收益率(%) 2.31
二、不分配，不转增 |
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2006-03-11
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-11 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会报告》；
2、审议《公司2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议关于聘用公司2006年度审计师的议案； |
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2006-03-07
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拟披露年报 ，2006-03-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-30 |
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2006-02-11
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变更境外信息披露报纸 |
深交所公告，其它 |
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深 深 宝原指定境外信息披露报纸为香港《大公报》，自即日起，境外信息披露报纸变更为香港《文汇报》，境内指定信息披露报纸不变 |
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2006-01-05
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深深宝2005年第一次临时股东大会于2005年12月31日召开，会议通过了《关于转让工业用地之土地使用权的议案》。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让工业用地之土地使用权的议案》
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2005-12-01
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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深深宝第五届董事会第十四次会议于2005年11月29日召开，通过以下议案：
一、关于转让工业用地之土地使用权的议案
二、定于2005年12月31日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上议案 |
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2005-10-28
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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有关深深宝第二大股东深圳市投资管理公司所持有的深深宝53,990,145股股权被司法冻结一案，2005年10月26日，公司接到深圳市中级人民法院民事裁定书，裁定书称：（2004）深中法民二初字第285号民事裁判书已经生效。深圳市投资管理公司、国投先科光盘有限公司与中国东方资产管理公司深圳市办事处借款合同纠纷一案，各方已签署《和解协议》并按照《和解协议》的规定履行完毕。根据有关规定，解除对深圳市投资管理公司所持有的深深宝53,990,145股股权的查封 |
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2005-10-18
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.308
3、净资产收益率(%) 1.791
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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根据国资委的批复，深圳市投资管理公司将所持有的深深宝股份53,990,145股无偿划转到深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司和深圳市投资管理公司就此发布 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.295
3、净资产收益率(%) 0.771 |
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2005-08-03
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关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年8月2日，深深宝接深圳投资控股有限公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下：
1、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市投资管理公司持有的公司53,990,145股股份划转给深圳市投资控股有限公司持有。
2、上述股权划转后，公司的总股本仍为181,923,088股，其中深圳市投资控股有限公司持有53,990,145股，占总股本的29.68%，股份性质为国有法人股。在本次国有股权无偿划转中，深圳市投资控股有限公司未触及要约收购义务 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-09
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董事会公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，深深宝收到深圳市中级人民法院协助执行通知书，由于中国东方资产管理公司深圳办事处与国投先科光盘有限公司、深圳市投资管理公司（深深宝第二大股东）借款合同纠纷一案，深圳市中级人民法院民事裁定书已经发生法律效力，被执行人深圳市投资管理公司所持深深宝A股53990145股及其派生的红股、配股已被依法冻结，冻结期间深深宝不得办理该股权的转移手续，不得向被执行人支付股息或红利 |
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2005-05-27
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总经理由“曾湃”变为“宗海燕” ，2005-05-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-27
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深深宝第五届董事会第十次会议于2005年5月26日召开，会议决定聘任宗海燕女士为公司总经理，曾湃先生不再任公司总经理职务 |
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2005-05-27
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二○○四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深深宝2004年年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
1、通过《公司2004年度董事会报告》；
2、通过《公司2004年度监事会报告》；
3、通过《公司2004年度财务决算报告》；
4、通过《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、通过《公司2004年度利润分配预案》；
6、通过《关于修改<公司章程>的特别议案》；
7、通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
8、通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
9、通过《关于聘用公司2004年度审计师的议案》；
10、通过《关于增补董事的议案》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000019、200019) 深 深 宝：
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 0.108 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月26日下午3:00
2、召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）截止2005年5月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会报告》；
2、审议《公司2004年度监事会报告》；
3、审议《公司2004年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于聘用公司2005年度审计师的议案；
10、审议关于增补董事的议案：
（1）增补何东先生为公司第五届董事会董事。
（2）增补曾素艳女士为公司第五届董事会董事。
本次股东大会选举增补董事采用累积投票制。
（以上议案详见2005年4月13日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《公司第五届监事会第四次会议决议公告》、2005年4月22日刊登在《证券时报》、香港《大公报》上的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》）
三、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人授权委托书，股权证明及委托人身份证、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记时间：
2005年5月20日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
3、会议登记地点：
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、游红霞
五、授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2005年5月26日下午3：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十一日
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) 1.84
二、不分配不转增。
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2005-04-08
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董事会公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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| (000019、200019) 深 深 宝：
有关深深宝为广东盛润集团股份有限公司向中国银行深圳市分行贷款港币3200万元提供担保的事项，日前，深深宝收到中国银行深圳市分行通知，函告已于2004年将该笔借款转让予中国信达资产管理公司深圳办事处。
深深宝仍承担该笔借款之连带担保责任。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165最后交易日 ，2002-05-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165登记日 ，2002-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165除权日 ，2002-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165红利发放日 ，2002-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165除权日 ，2002-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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