| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-01-01
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证券简称由深中集A (中集B)变为中集集团 (中集B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-25
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[20044预增](200039) 中 集B：2004年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告修正
中集集团预计2004年实现净利润与上年相比将增长250%左右。具体数据和情况将在2004年度
报告中予以详细披露。
中集集团2004年第三季度报告曾预计2004年全年实现净利润将比上年同期增长150%-200%。
（200039）中 集Ｂ 2005年01月25日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月25日 10:30起复牌
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2005-01-11
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与中国建设银行签署战略合作协议 |
深交所公告，借款 |
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2005年1月10日，中集集团，中国建设银行将向中集
集团及其下属公司提供总额为20亿元等值人民币的授信额度 |
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2005-01-07
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转让股份过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年12月28日，中集集团接到《商务部关于同意中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司股权转让及修改章程的批复》，同意中集集团的投资方中国远洋运输（集团）总公司将其
持有的中集集团163701456股国有法人股（占中集集团股本总额的16.23%）转让给中远集装箱
工业有限公司。
2004年12月31日，上述股份转让已完成过户手续。过户完成后，中远集装箱所持中集集团
股份性质仍为国有法人股，中远集装箱与招商局货柜工业有限公司并列中集集团的第一大股东。
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2004-04-21
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公司概况变动-经营范围 |
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1995-08-01
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1994年年度分红，10派3.73832(含税)，税后10派3.73832，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-06
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召开公司2002年年度股东大会，上午9：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告内容已经刊登于2003年5月7日的《金融时报》。
中国国际海运集装箱集团股份有限公司（下称"公司"）董事会二零零三年度第四次会议于2003年4月29日以传真方式召开，应参加会议董事十一人，实际参加会议董事九人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。会议以传真方式形成如下决议：
一、审议通过《关于增发A股的议案》；
公司2000年度股东大会已通过《关于增发A股的议案》，2001年度股东大会上通过了修改后的《关于增发A股的议案》并将有效期延长一年，因公司的增发A股事宜尚未得到中国证监会核准，并且《关于增发A股的议案》的有效期将于2003年5月31日期满，按照证券监管部门要求，公司董事会需要向2002年度股东大会重新提交《关于增发A股的议案》。
（一）关于本公司申请增发A股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案
根据现有相关法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司2002年度的情况，公司董事会经过认真自查论证，确定本公司符合新股发行申请条件，并提请股东大会审议。
（二）本次公募增发发行方案
本次公募增发，拟采取下述发行方案：
1．发行种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
2．每股面值：人民币1元。
3．发行数量：不超过12,000万股，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况确定。
4．发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。
5．发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者 (国家法律、法规禁止者除外)。
6．发行定价方式：本次发行采用累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发行价格，在发行价格以上的申购为有效申购。在此价格之上，原社会公众股股东可按一定比例优先认购，未认购部分由网上申购的其他社会公众投资者认购。
以上发行方案需提请股东大会审议批准并经中国证监会核准后方能作实。
（三）本次公募增发募股资金投向
董事会同意下述公募增发新股募集资金计划投资项目。认为本次募集资金拟投资的项目均符合本集团"为现代交通运输提供装备和服务"的战略目标，与本集团现有集装箱业务紧密相关，都是本集团核心竞争力的自然延伸，具有良好的市场发展前景。这些项目的实施，有利于巩固和提高本集团现有竞争优势，强化本集团在集装箱行业的市场地位，进入新型交通运输装备，对于使本集团成为国际知名的交通运输装备提供商具有重要意义。项目已经过充分的市场调研和可行性分析，本次募集资金投资项目具有实施的可行性。
本次增发所募资金将首先确保下述项目的实施，如有资金剩余，将补充公司流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决。募集资金拟投资项目情况表示如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资金额
1 干货箱厂改造 32,906
2 扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能 41,350
3 冷藏箱扩产改造 22,106
4 罐式集装箱 14,539
5 厢式半挂车 23,156
6 集装箱底架车 19,021
7 境外带料加工厢式半挂车 24,000
合计 177,078
1．干货箱厂技术改造项目
干货集装箱是一种成熟的运输工具，已为海运、海陆联运和铁路运输所广泛采用。集装箱制造是本集团的主导产业，也是本集团的主要盈利来源。为了改进生产工艺，提高技术装备水平，本集团拟对所属的7个干货箱厂进行技术改造，以此来提高生产效率并降低产品成本。本次募集资金拟投资该项目32,906万元，所得税后的静态和动态投资回收期分别为5年和5.2年。
2．扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能项目
世界集装箱制造业的产业调整过程已基本结束，一些特种集装箱生产商正逐步退出集装箱市场，在这种背景下，本集团计划抓住市场机遇，扩大地区专用箱和特殊用途集装箱的市场份额，以改善集团集装箱产品结构，更好地满足集团现有客户需求，强化客户资源。特种箱技术要求高，附加值也高。本次募集资金拟投资该项目41,350万元，所得税后的静态和动态投资回收期分别为5年和5.3年。
3．冷藏箱扩产改造项目
韩国本土冷箱制造业在中国同行面前明显处于价格劣势，市场占有率逐步下滑，韩国现代关闭了其在韩国的工厂。为充分利用市场良机，本集团拟对所属的两家冷藏箱生产厂进行扩产改造。本项目的实施有利于冷藏箱行业的健康发展，同时也有利于建立本集团冷藏箱行业龙头的地位，也更有利于本集团参与国际竞争。
本次募集资金拟投资该项目22,106万元，提高产量10,000台，所得税后的静态和动态投资回收期分别为4.8年和6.04年。
4．投资南通中集特种运输设备制造有限公司投资罐式集装箱项目
罐箱市场是一个基本成熟、容量相对较大的市场，在集装箱产品系列中附加值较高。开发罐箱对于扩展本集团的集装箱产品品种，增强本集团在集装箱业的领先优势，增加新的利润增长点具有重大意义。
本公司拟用本次募集资金14,539万元投资于该项目，该项目年生产ISO/IMO罐箱能力为2,500台，建设工期2年，所得税后的静态和动态投资回收期分别为6年和6.1年(均包括建设期)。
5．厢式半挂车
为实现本集团"为现代化交通运输提供装备和服务"的战略目标，在强化本集团集装箱制造主业的同时，厢式半挂车是本集团战略目标实施的重要举措。
厢式半挂车运输具有快捷、安全、门对门的优点，广泛流行于美国、欧洲、澳洲等发达国家和地区，成为内陆运输的主力军，在1,280公里里程内，对铁路运输有绝对优势。
项目拟投资总额为23,156万元，年产厢式半挂车3,500台，建设工期2年，所得税后的静态和动态投资回收期分别为5.87年和6.19年（均包括建设期）。
6．集装箱底架车
集装箱底架车是半挂车的重要部件。为满足本集团现有客户的需要，强化客户资源，同时扩展本集团交通运输装备的产品，本集团计划生产集装箱底架车，以充分发挥本集团已有的大规模钢材采购和集装箱产品生产的核心竞争力。
项目拟总投资19,021万元，年生产集装箱底架车20,000台，建设工期2年，所得税后的静态和动态投资回收期分别为5.53年和5.92年（均包括建设期）。
7．在美国独资企业-中集美国有限公司（CIMC USA INC.）境外带料加工厢式半挂车
项目总投资2,900万美元，折合人民币2.4亿元，年产6,000台干货厢式半挂车，预计项目达产后实现年销售收入9,180万美元，折合人民币7.6亿元，所得税后的静态和动态投资回收期分别为4.7和5.8年（均包括建设期）。由此，将增发A股募集资金总额确定为人民币18亿元左右。
以上本次公募增发募集资金投向，提请股东大会审议。
（四）本次公募增发其他相关事项
1．提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发相关事项
对于在申请和实施本次公募增发过程中相关事项的处理，董事会提请股东大会对以下事项进行授权：
（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次公募增发的具体方案，其中包括发行时机，发行数量，询价区间，发行价格，网下申购的机构投资者类别，网上、网下申购的比例，网上、网下的回拨原则及细则，具体申购办法，原社会公众股股东的优先认购比例以及与发行定价方式的有关的其他事项；
（2）授权董事会对本次公募增发募集资金投资项目及金额作个别适当调整；
（3）授权董事会签署本次公募增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（4）授权董事会在本次公募增发完成后，对本公司的《公司章程》有关条款进行修改；
（5）授权在本次公募增发完成后，办理本公司注册资本变更事宜；
（6）授权办理与本次公募增发有关的其他一切事宜；
本次新股发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月。
2．提请股东大会审议，本次增发A股决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
3．提请股东大会审议，本次公募增发A股完成后，新老股东共同享有本公司的未分配利润。
以上议案需要逐项表决。
二、审议通过《关于的议案》
（一）会议时间：2003年6月6日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
（三）会议审议事项
1、审议公司《二零零二年度董事会报告》；
2、审议公司《二零零二年度监事会报告》；
3、审议公司《二零零二年年度报告》及《二零零二年年度报告摘要》；
4、审议公司《二零零二年度利润分配预案》；
经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2002年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润464,854,557.40元，按2002年度末本公司股本510,302,096股计算，每股收益为0.9109元。提议2002年度的利润分配预案为：根据现行会计制度，按2002年度母公司净利润（395,522,000.97元）的10%提取法定盈余公积金计39,552,200.10元，5%提取法定公益金共计19,776,100.05元，不分配股利，也不进行公积金转增股本，加上年初未分配利润330,100,699.00元，本年度可供全体股东分配的利润为712,246,996.22元，全部保留为未分配利润。
审议通过上述1-4项议案的董事会决议公告已刊登于2003年3月23日的《证券时报》、《大公报》。
5、审议《关于设立董事会战略委员会的议案》；
6、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
上述第5、6项议案已经公司二零零二年第二次董事会会议审议通过。
7、审议《关于设立审计委员会的议案》；本议案已经公司二零零二年第十三次董事会会议审议通过。
8、审议《关于增发A股议案的议案》。
（1）关于本公司申请增发A股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案；
（2）本次公募增发发行方案；
（3）本次公募增发募股资金投向；
（4）本次公募增发其他相关事项；
（四）会议出席对象
1、截至2002年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及持股凭证；
（2）法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及持股凭证；
（3）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；
（4）自然人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、授权委托书（样本见附件）的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至公司金融事务部。
上午：8:30--12:00 下午：1:20--5:30
3、联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心六楼金融事务部 邮编：518067
联系电话：（0755）2669 1130 转8649、8646
传真：（0755）2682 6579
联系人：王心九、耿潍蓉
4、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二零零三年五月七日
附件：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年度股东大会。
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
议案八（1）：赞成 反对 弃权
议案八（2）：赞成 反对 弃权
议案八（3）：赞成 反对 弃权
议案八（4）：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2003年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2044
2、每股净资产(元) 5.80
3、净资产收益率(%) 3.53
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2003-06-07
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,再融资预案 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月6日召开，会议通过了下
述议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、
2002年度利润分配的建议方案。
2、设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审
计委员会。
3、公募增发A股，此增发方案尚需上报中国证监会核准。
4、关于变更公司董事人数、修改《公司章程》、修改《股东大会
议事规则》、聘请会计师事务所的临时提案。
5、对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保。
二、2003年5月30日，公司原任董事王晓东、刘杰和杜峰辞去公司
董事职务。
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2003-05-24
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会2003年第五次会议于2003年5月21日召开，会议形成如
下决议：
1、变更公司董事人数。
2、。
3、修订公司《股东大会议事规则》。
4、聘请会计师事务所。
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2004-04-10
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子公司对驻马店市华骏车辆有限公司增资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2004年4月12日，公司的全资子公司深圳中集重型机械有限公司、
公司全资子公司中集（香港）有限公司之全资子公司CIMC Vehicle
Investment Holdings Company Limited（中集车辆投资控股有限
公司）与郭永华、张运根、张国清等18名自然人股东签署对驻马店
市华骏车辆有限公司增加注册资本及合作协议。增资完成后，公司
通过子公司持有华骏车辆51%的股权。
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2004-03-30
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更正补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月19日披露了2003年年度报告摘要及2003年年度
报告。现对2003年年度报告摘要、年度报告以及董事会2004年第二次
会议决议公告附件的相关内容予以更正补充，详情见公告全文 |
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2004-04-22
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修改公司章程 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月21日召开。通过了下述议案：
（一）审议通过《2003年度董事会报告》；
（二）审议通过《2003年度报告及年度报告摘要》；
（三）审议通过《2003年度监事会报告》；
（四）审议通过《对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担
保的议案》；
（五）审议通过《2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股
本的预案》；
（六）审议通过《关于选举董事的议案》；
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据〈中集集团
经营班子考核管理办法〉决定董事麦伯良薪酬的议案》；
（八）审议通过《关于选举代表股东的监事的议案》；
（九）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（十） 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（十一） 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2004-04-20
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[20041预增](000039、200039) 中集集团：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
经对公司2004年第一季度财务数据初步估算，第一季度净利润
较上年同期有较大幅度增长，预计增长幅度超过50%。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.2930
2、每股净资产(元) 8.70
3、净资产收益率(%) 3.37
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2004-12-06
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会二零零四年八月十日在广东新会召开2004年度第六次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议公司经营期限变更的议案；
鉴于本公司"企业法人营业执照"载明之"经营期限"至2005年1月14日，董事会同意将"经营期限"变更为永久存续。
提请2004年度第一次临时股东大会审议。
2、审议公司增加经营范围的议案；
鉴于本公司集装箱租箱业务的发展，董事会同意增加经营范围：集装箱租赁。
公司经营范围将为：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接、表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配；集装箱租赁。
提请2004年度第一次临时股东大会审议。
3、议公司《章程》修订的议案；
提请2004年度第一次临时股东大会审议。（详见附件）
本公司董事会于二零零四年十月十四日以通讯表决方式召开会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：根据公司《章程》和《股东大会议事规则》等要求，董事会同意，，会议有关事项如下：
（一）会议时间：2004年12月6日上午9:30；
（二）会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
（三）会议议题：
1、审议公司经营期限变更的议案；
2、审议公司增加经营范围的议案；
3、审议公司《章程》修订的议案；
4、审议中国远洋运输（集团）总公司将其所持本公司股份全合计163,701,456股部转让给其子公司--中远太平洋有限公司的子公司（中远集装箱工业有限公司），并提请股东大会授权董事会在本次股权转让完成后对公司《章程》相关条款作相应修订的议案。
（四）参加会议办法
1．出席会议对象
（1）截至2004年11月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）公司董事、监事与高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
2．登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2004年12月3日。
通讯地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大在道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
联系电话：0755-2669 1130
传真：0755-2682 6579
邮政编码：518067
联系人：耿潍蓉
3．参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二○○四年十一月六日
附件议案三：
一、鉴于本公司于2004年6月2日实施了2003年度分红派息，实施方案为：每10股转增6股派3.8元人民币，本公司董事会同意公司《章程》做如下修订：
（1）原《章程》第六条：公司注册资本为人民币630,302,096元。
修改为现《章程》第六条：公司注册资本为人民币1,008,483,353元。
（2）原《章程》第二十条：公司现时的股本结构为：普通股630,302,096股，其中中国远洋运输（集团）总公司持有102,313,410股，其他境内上市内资股股东持有189,333,262股，境内上市外资股股东持有338,655,424股。
修改为现《章程》第二十条：公司现时的股本结构为：普通股1,008,483,353股，其中境内法人持有163,701,456股，其他境内上市内资股股东持有302,933,219股，境内上市外资股股东持有541,848,678股。
二、鉴于本公司经营范围增加了集装箱租赁业务，本公司董事会同意公司《章程》做如下修订：
原《章程》第十三条：经深圳市工商行政管理局核准，公司经营范围是：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接、表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配。
修改为现《章程》第十三条：公司经营范围是：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接、表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配；集装箱租赁。
三、鉴于本公司注册地址变更为：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心，本公司董事会同意公司《章程》做如下修订：
原《章程》第五条：公司住所为：中国广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼，邮编：518067。
修改为现《章程》第五条：公司住所为：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心，邮编：518067。
四、为保持本公司年度董事会和临时董事会书面通知时间的一致性，本公司董事会同意公司《章程》做如下修订：
原第一百三十二条第一款：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面形式于会议召开十四日前通知全体董事。
修改为现第一百三十二条第一款：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面形式于会议召开十日前通知全体董事。
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托 人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2003年度股东大会。
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2004年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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2004-11-06
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董事会会议决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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一、中集集团董事会二零零四年八月十日召开2004年度第六次
会议。会议形成以下决议：
1、审议公司经营期限变更的议案；
2、审议公司增加经营范围的议案；
3、审议公司《章程》修订的议案；
二、中集集团董事会于二零零四年十月十四日召开会议。董事会
同意召开2004年度第一次临时股东大会。
会议时间：2004年12月6日上午9:30；
会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
会议将审议公司经营期限变更等议案。
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2004-12-07
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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中集集团2004年第一次临时股东大会于2004年12月6日召开，会
议审议通过了下述议案：
一、《关于经营期限变更的议案》；
二、《关于增加经营范围的议案》；
三、《关于公司〈章程〉修订的议案》；
四、《关于本公司股东—中国远洋运输（集团）总公司所持本公
司股份转让及其有关事宜的议案》。
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2004-12-23
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与招商银行签署全面合作协议 |
深交所公告，借款 |
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2004年12月22日，中集集团，双方将在融资、资金结算等方面
进行合作，招商银行将向中集集团及其下属公司提供总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。
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1995-08-01
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1994年年度分红，10派3.73832(含税)，税后10派3.73832，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-02
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1994年年度分红，10派3.73832(含税)，税后10派3.73832，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-08
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1994年年度分红，10派3.73832(含税)，税后10派3.73832，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-02-01
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1994.02.01是中 集Ｂ(200039)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:7.54: 发行总量:1300万股,发行后总股本:7700万股) |
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1994-02-28
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1994.02.28是中 集Ｂ(200039)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:7.54: 发行总量:1300万股,发行后总股本:7700万股) |
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1994-03-23
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1994.03.23是中 集Ｂ(200039)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:7.54: 发行总量:1300万股,发行后总股本:7700万股) |
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2003-12-05
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2003.12.05是中 集Ｂ(200039)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 1.1184
2、每股净资产(元) 6.72
3、净资产收益率(%) 16.66
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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二零零三年度派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度派息方案为：每10股派现金3.8元（含税）；B股股
东、A股的机构投资者、非流通境内法人股股东，实际发放现金红利
每10股人民币3.8元。
公司2003年度公积金转增股本方案为：每10股转增6股。
A股股权登记日（B股为最后交易日）：2004年6月2日；
除息/除权日：2004年6月3日；
新增可流通股（A股）上市日：2004年6月3日。
新增可流通股份（B股）上市日：2004年6月8日。
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2004-06-05
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关于签署银团贷款协议的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年6月4日，公司签署了由花旗集团和荷兰商业银行共同安排
的银团贷款协议，信贷额度为一亿美元，期限一年 |
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2004-07-15
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[20042预增](200039) 中 集B：2004年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示公告
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计公司2004年1-6
月的净利润将比去年同期增长150%-200%。
鉴于公司2003年11月20日增发1.2亿股A股，2004年6月3日实施
了资本公积金转增股本：每10股转增6股，公司总股本由原来的
510,302,096股增加至1,008,483,353股，因此每股收益的同比增长
幅度将低于净利润的同比增长幅度。
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