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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-03
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深本实Ｂ第四届董事会第八次会议于2005年6月2日召开，通过了如下决议：
一、免去黄先锋公司副董事长职务；
二、选举刘振亮先生为公司副董事长 |
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2005-06-01
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关于公司2004年度股东大会无法在规定期限内召开的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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由于深本实Ｂ未能如期披露2004年年度报告，致使公司2004年年度股东大会无法按《上市公司股东大会规范意见》的规定在2005年6月30日之前召开，公司将在披露2004年年度报告后公布召开2004年度股东大会的通知 |
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2005-05-09
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因不能如期刊登定期报告，今起特别停牌，今起停牌 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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关于2004年年度报告不能按期披露的停牌公告 |
深交所公告，风险提示 |
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深本实Ｂ原定于2005年4月30日披露2004年年度报告和2005年第一季度报告，但由于公司之下属子公司武汉瑞德生物制品有限责任公司的原股东武汉三九中原实业有限公司因与公司原第一大股东蛇口汉盛电子有限公司在收购武汉瑞德时的历史遗留问题而拒绝公司聘请的会计师事务所审计人员进场对武汉瑞德进行审计，致使公司2004年度财务审计报告不能在预定的时间内完成，从而导致公司不能在法定期限披露2004年年度报告及2005年第一季度报告。公司目前正积极与武汉三九中原实业有限公司及蛇口汉盛电子有限公司就有关问题进行磋商，力图尽快解决上述问题。
公司股票将从2005年5月1日起被实施停牌，直至公司公布2004年年度报告。如公司在2005年6月30日前仍无法完成2004年年度报告的披露工作，公司股票将自2005年7月1日起复牌，同时将被实行退市风险警示。
同时，根据公司初步核算公司2004年度将继续亏损，如公司目前所面临的各相关事项无法顺利解决，公司2005年将可能继续亏损并因此存在因连续三年亏损而暂停上市的风险。
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2005-04-12
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股权拍卖 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
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2005年4月7日，深本实Ｂ收到广东省广州市中级人民法院送达的民事裁定书，鉴于公司第三大股东武汉华兴电子有限公司因在广州市索尔科技有限公司向华夏银行广州分行贷款纠纷案中提供担保而被广州市中级人民法院司法冻结的该公司所持有的深本实Ｂ发起人股8,473,001股，已被广州市中级人民法院依法拍卖，依照有关规定，裁定上述股权转让给竞买人海南金箭国投置业有限公司所有，并按有关规定办理相关转名手续。
上述股权转让行为不会导致公司实际控制权的变更。
(200041) 深本实Ｂ：关于公司年报、季报预约披露时间延迟公告
深本实Ｂ预计已无法在规定的期限内（即2005年4月15日）刊登2004年年度报告，现特将公司披露2004年年度报告及2005年第一季度季度报告的日期延迟到2005年4月30日。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-02-28
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境外会计师事务所由“香港何锡麟会计师行”变为“马施云会计师事务所” ，2002-12-31 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-28
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境内会计师事务所由“中天华正会计师事务所”变为“深圳南方民和会计师事务所” ，2002-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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境外会计师事务所由“马施云会计师事务所”变为“华利信会计师事务所” ，2005-12-10 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“海南从信会计师事务所” ，2005-12-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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变更会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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深本实Ｂ第四届董事会第七次会议于2005年2月24日召开，会议决定改聘海南从信会计师事务所负责公司2004年度境内审计工作，改聘华利信会计师事务所负责公司2004年度境外审计工作。（该议案尚需经过公司股东大会审议通过）。
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2004-12-31
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拟披露年报 ，2005-08-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2005-04-15; 一次变更日期: 2005-08-27; 一次变更公告日期 2005-04-30: |
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 1.00
二、不分配，不转增 |
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2002-04-27
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所”变为“中天华正会计师事务所” ，2001-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1997-08-23
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1996年年度送股，10送1最后交易日 ，1997-08-29 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-08-23
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-09-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-23
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-09-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) -8.30
(200041) 深本实Ｂ：对外担保及诉讼事项的补充公告
经过深本实Ｂ新一届董事会对公司财务情况的核查，发现公司存在应
披露而未披露的对外担保、对外借款、诉讼等事项。由于缺少相关的合同、
协议等必要文件，现只能依据公司目前所掌握的资料进行补充披露。
(200041) 深本实Ｂ：2004年半年度主要财务指标
2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.089
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) -5.31
(200041) 深本实Ｂ：董事会决议公告
深本实Ｂ董事会于2004年10月19日召开董事会会议，一致通过如下决议：
鉴于深本实Ｂ本部唯一的生产部门装一部之业务一直亏损，决定从即日起
关停该部门，并根据国家有关规定辞退相关员工。
（200041）深本实Ｂ 2004年11月01日 开市起停牌 取消特停 半年度报告及第三季报
2004年11月01日 开市起复牌
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2004-08-31
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无法在法定期限内披露2004年半年度报告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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由于海南如来木业有限公司与公司原第一大股东蛇口汉盛电子
有限公司签订了股权转让协议，受让了蛇口汉盛电子有限公司所持
有的公司发起人股14,668,557股，占公司已发行股份总额的24.25％，
从而成为公司第一大股东，2004年6月30日，经过公司2003年度股东
大会审议通过，产生了公司新的董事会及管理层。新一届董事会及
管理层随即开始与上一届董事会及管理层进行交接，由于在交接过
程中，公司部分财务及相关资料不全，加之公司原财务经理自行离
职，公司新一届董事会及管理层目前所掌握的资料尚无法对2004年
中期报告中所涉及的部分数据进行核实，故公司新一届董事会无法
保证公司中期报告的真实性、准确性、完整性。公司目前正积极进
行核查，并将在核查结果出来后第一时间公布2004年半年度报告及
摘要，并将在核查中发现的其他问题一并公告。
鉴于上述情况，公司将无法在原来预定的披露时间暨法定期限
2004年8月31日披露2004年半年度报告及摘要。
由于不能按期披露半年报，公司股票将自2004年9月1日起停牌，
直至披露半年报的交易日上午10：30复牌，如果停牌两个月后，公
司仍未披露半年度报告，深交所将自两个月期满后次一交易日起对
公司股票复牌，同时对公司股票实行退市风险警示。敬请广大投
资者注意投资风险。
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2004-06-30
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法定代表人由“黄先锋”变为“徐敏” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-30
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总经理由“李勉”变为“王长生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1995-08-01
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1994年年度分红，10派1.28318(含税)，税后10派1.28318，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1995-08-07
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1994年年度分红，10派1.28318(含税)，税后10派1.28318，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-02
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1994年年度分红，10派1.28318(含税)，税后10派1.28318，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-08
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1994年年度分红，10派1.28318(含税)，税后10派1.28318，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-05-30
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1994.05.30是深本实Ｂ(200041)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:3.26: 发行总量:1300万股,发行后总股本:5000万股) |
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1997-09-01
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1997.09.01是深本实Ｂ(200041)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2004-07-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月30日召开，会议通过了如下
决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、关于续聘深圳南方民和会计师事务所和马施云会计师事务所
分别为负责公司2003年度境内外审计工作的会计师事务所的议案。
6、独立董事津贴标准的议案。
7、公司第一大股东海南如来木业有限公司（持股比例为24.25%）
提出的关于董事会换届选举的议案，并审议通过了所有提名董事为公
司新一届董事会董事。
公司第四届董事会第一次会议于2004年6月30日召开，一致通过
了如下决议：
一、选举徐敏为董事长；
二、选举黄先锋为副董事长；
三、任命王长生为总经理；
四、任命沈焰雷为董事会秘书。
五、关于修改公司章程的议案，并提交公司临时股东大会审议。
六、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
会议召开日期和时间：2004年8月2日上午10点30分
会议地点：公司六楼会议室
会议审议事项：审议关于修改公司章程的议案
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2003-04-24
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[20024预减](200041) 深本实Ｂ：2002年度业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度业绩预警
经公司会计师事务所初步审计，公司盈利较上一会计年度出现大
幅度变动，低于去年同期50%以上。
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 2.33
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 0.09
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