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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-08-10
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1998年年度分红，10派1.4203(含税)，税后10派1.4203除权日 ，1999-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-10
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1998年年度分红，10派1.4203(含税)，税后10派1.4203最后交易日 ，1999-08-17 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.3红利发放日 ，1998-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.3除权日 ，1998-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.3最后交易日 ，1998-07-27 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-08-05
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1995年年度分红，10派1.27103(含税)，税后10派1.27103红利发放日 ，1996-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-05
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1995年年度分红，10派1.27103(含税)，税后10派1.27103除权日 ，1996-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-05
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1995年年度分红，10派1.27103(含税)，税后10派1.27103最后交易日 ，1996-08-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.319
2、每股净资产(元) 2.798
3、净资产收益率(%) 11.39
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2004-09-24
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第四届监事会第二次通讯会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深基地Ｂ第四届监事会第二次通讯会议于2004年9月23日召开，
会议审议通过了《关于更换监事的决议》，同意公司本届监事会监
事朱天升辞去监事一职，提名相庆生为本届监事会之监事候选人。
以上决议将提请公司股东大会审议批准。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东SembCorp Logistics Ltd.减持公司股权的持股变动报告书。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.192
2、每股净资产(元) 2.933
3、净资产收益率(%) 6.544
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2005-01-11
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2005年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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深基地Ｂ2005年第1次临时股东大会于2005年1月10日召开，会议审议通过如下决议：
1、通过广州宝湾物流中心项目；
该项目总投资预算约为人民币1.55亿元。
2、关于成立广州宝湾物流有限公司的议案；
广州宝湾注册资本为5000万元人民币，其中深基地Ｂ投资4500万元人民币，占90%
的股份，上海宝湾国际物流有限公司投资500万元人民币，占10%的股份。
3、决定为全体董事购买责任限额为300万美元的公司董事责任保险。
4、同意朱天升辞去监事一职，提名相庆生为本届监事会之监事候选人。
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派2.4614(含税)，税后10派2.4614，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-01-18
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合资成立广州宝湾物流有限公司工作进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深基地B第四届董事会第二次会议于2004年12月4日通过了《关于与上海宝湾国际物流有限
公司合资成立"广州宝湾物流有限公司"的决议》。目前工商登记手续已完成并取得《企业法人
营业执照》，该公司注册资本人民币伍仟万元。
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1995-06-20
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1995.06.20是深基地Ｂ(200053)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:2.82: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23060万股) |
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1995-06-22
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1995.06.22是深基地Ｂ(200053)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:2.82: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23060万股) |
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1995-07-28
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1995.07.28是深基地Ｂ(200053)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:2.82: 发行总量:6000万股,发行后总股本:23060万股) |
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1995-07-28
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1995.07.28是深基地Ｂ(200053)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-01-06
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召开公司2003年第一次临时股东大会的决议，下午3：00时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会于2002年12月2日召开第三届董事会第四次会议，参加董事会人数应有8人，实际参加人数为8人，会议经审议通过如下决议：
1、 审议通过了《公司经营业务报告的决议》；
2、 审议通过了《关于聘请公司2002年度会计师事务所的议案》
董事会提议继续聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2002年度财务审计工作，提请股东大会审议批准；
3、 审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
董事会经审议通过了设立董事会“战略发展委员会”、“提名与薪酬委员会”和“审计委员会”的议案及其工作细则。同意设立董事会“战略发展委员会”、“提名与薪酬委员会”以及“审计委员会”。各委员会由公司董事、部分监事和独立董事组成；审计委员会与监事会共 |
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2003-07-12
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派发现金股利0.1648美元，B股
折成港币支付；B股最后交易日为2003年7月17日；除息日为2003年7
月18日。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 2.829
3、净资产收益率(%) 3.12
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会于2004年4月20日召开第三届董事会第七次会议，参加董事会人数应有9人，实际参加人数为7人，董事王芬女士、独立董事林志军先生因故不能出席会议，分别委托韩桂茂董事、白有忠独立董事代为出席会议并行使表决权。会议经审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告的决议》；
2、审议通过了《公司2003年度财务决算报告的决议》；
3、审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要的决议》；
4、审议通过了《公司2003年利润分配预案的决议》
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2003年度本公司税后利润为9,100,229.09美元，根据公司章程和有关法规规定，董事会建议2003年度利润分配、分红派息方案如下：
1）利润分配：
单位：美元
以前年度未分配利润 3,301,148.13
本年度可供分配利润 9,100,229.09
减：法定公积金 (10%) 910,022.91
法定公益金 (5%) 455,011.45
任意公积金 (5%) 455,011.46
股东分红(含税) (80%) 7,280,183.27
未分配利润(0%) 3,301,148.13
2）分红派息：
2003年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约0.3157美元（含税），计发7,280,183.27美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。
以上分配预案需经2003年度股东大会审议批准后实施。报告期内中期未进行利润分配及公积金转增股本，也未进行配股。
5、审议通过了《公司2004年财务预算的决议》；
6、审议通过了《关于聘请公司2004年度会计师事务所的议案》
董事会提议继续聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2004年度财务审计工作，提请股东大会审议批准；
7、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
1）由于公司第三届董事会任期届满，同意提请公司股东大会进行董事会换届选举；
2）同意经本公司股东推荐的傅育宁先生、王芬女士、韩桂茂先生、刘福先生、许思强先生、方遇光先生为公司第四届董事会董事候选人；
3）同意提名田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
以上议案，提请本公司股东大会审议批准；
8、审议通过了《上海宝湾国际物流中心二期工程投资方案和预算的决议》
上海宝湾国际物流中心二期工程项目总投资预算为人民币贰亿伍仟万元。建设用于物流运作的仓库、办公室及相关配套设施。
以上决议将提请本公司股东大会审议；
9、审议通过了《北京物流园区可行性报告和投资预算的决议》
北京物流园区项目总投资预算为人民币壹亿元。建设用于物流运作的仓库、办公室及相关配套设施。
以上决议将提请本公司股东大会审议。
10、审议通过了《聘任任永平先生为深圳赤湾石油基地股份有限公司副总经理的决议》
11、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的决议》
(一)召开时间： 2004年5月25日（星期二）上午十时整
(二)地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室
(三)会议议程如下：
1)审议批准董事会和监事会2003年度工作报告；
2)审议批准公司2003年财务决算和利润分配方案；
3)审议批准公司2004年财务预算；
4)审议批准聘请2004年会计师事务所；
5)审议批准公司董事会换届选举的议案；
6)审议批准公司监事会换届选举的议案；
7)审议上海宝湾国际物流中心二期工程可行性报告和投资预算；
8)审议北京物流园区可行性报告和投资预算。
（四）会议参加人员
1）截止2004年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。
（五）登记办法：
出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡（A股股东另需持有股权凭证），于2003年10月23日上午9：30-10：00到大会签到处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续，领取出席证和会议资料。
（六）其他事项：
授权委托书必须注明对每项议案的表决意见。
本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行政部，以供查阅和索取。
电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227
董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO四年四月二十二日
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2004-04-24
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月23日披露的“深圳赤湾石油基地股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2003年度股东大会会议通知”
中第11条第（五）款有误，现予以更正，详见公告全文。
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.327
2、每股净资产(元) 2.741
3、净资产收益率(%) 11.92
二、每10股派0.3157美元（含税） |
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2004-05-26
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股东大会决议及监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，审议表决通过如
下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、2004年度财务预算报告。
6、聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务
所承担公司2004年度财务审计工作。
7、关于公司董事会换届选举的议案。
8、关于公司监事会换届选举的议案。
9、上海宝湾国际物流中心二期工程可行性报告和投资预算。
10、北京物流园区可行性报告和投资预算。
公司第四届监事会第一次会议于2004年5月25日召开，会议经审
议通过了选举钟镜深为公司第四届监事会召集人的决议。
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2005-01-10
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召开2005年度第1次临时股东大会会议通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月10日（星期一）上午十时整；
（二）地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室；
（三）出席人员：
（1）截止2005年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。
（四）会议议程如下：
（1）审议批准广州宝湾物流中心项目；
（2）审议批准成立广州宝湾物流有限公司的决议；
（3）审议批准购买董事责任险的决议（该决议已经第4届董事会第2次通讯会议通过并在2004年8月21日的《证券时报》和《大公报》上公告）；
（4）根据公司监事会提议审议批准更换公司监事的决议（该决议已经第4届监事会第2次通讯会议通过并在2004年9月24日的《证券时报》和《大公报》上公告）。
（五）登记办法：
出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡（A股股东另需持有股权凭证），于2005年1月10日上午9：00-9：30到大会签到处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续，领取出席证和会议资料。
（六）其他事项：
授权委托书必须注明对每项议案的表决意见。本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行政部，以供查阅和索取。
电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董 事 会
二OO四年十二月八日
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2004-12-08
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董事会决议暨召开临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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深基地B董事会于2004年12月4日召开第四届董事会第二次会议，
会议通过如下决议：
1、《关于公司广州宝湾物流中心项目的决议》；
2、《公司与上海宝湾国际物流有限公司合资成立广州宝湾物流
有限公司的决议》；
3、《关于公司投资者关系管理规定的决议》；
4、《关于公司变更记账本位币的决议》；
5、《关于召开公司2005年第1次临时股东大会的决议》
（一）召开时间：2005年1月10日（星期一）上午十时整；
（二）地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室；
（三）会议议程如下：
（1）审议批准广州宝湾物流中心项目；
（2）审议批准成立广州宝湾物流有限公司的决议；
（3）审议批准购买董事责任险的决议；
（4）审议批准更换公司监事的决议。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-30
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关于银行贷款余额的公告 |
深交所公告，借款 |
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深基地B根据第三届董事会第十三次通讯会议的有关向在中国境内经营的银行申请贷款信用额
度的决议，截止本月20日，银行贷款余额为人民币捌仟柒佰万元。
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