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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会决定，兹定于2004年5月21日召开厦门灿坤实业股份有限公司2004年年度股东常会(暨2003年度股东大会)，具体有关事项如下：
(一)、会议时间：2004年5月21日(星期五)上午9:00整，会议为期半天。
(二)、会议地点：厦门市悦华酒店
(三)、会议议题：
议案一：审议2003年度董事会工作报告
议案二：审议2003年度监事会工作报告
议案三：审议公司2003年度财务决算方案
议案四：审议公司2003年度利润分配方案
议案五：审议公司章程修订案
议案六：审议董事会成员变更议案
议案七：审议续聘德勤华永会计师事务所有限公司议案
(四)、出席会议人员：
1、公司董事、监事及其它高级管理人员
2、2004年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
3、公司聘请的律师、会计师；
4、厦门证监局人员
(五)、会议登记事项
1、登记手续
(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东账户卡和有效持股凭证
(委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书及本人身份证)办理登记手续。
(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。
(3)、异地股东可用传真或信函方式登记。
(4)、登记时间：2004年5月21日上午8:30-9:00
2、出席会议人员的交通、食宿费用自理。
(六)、会议联络方式：
联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号公司董事会秘书室。
联系人：罗青兴、孙美美
电话：0592-5600887/5681819
传真：0592-5600886
邮编：361006
特此通知！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
2004年4月16日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
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2004-04-23
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2003年年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会的有关规定，上市公司应披露注册会计师对公司
控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明，以及独立董事对公
司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意
见。公司现补充公告。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) 1.59 |
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2004-05-22
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2003年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2004年股东常会（暨2003年度股东大会）于2004年5月21日
召开，通过了如下决议：
1、《2003年董事会工作报告》。
2、《2003年监事会工作报告》。
3、2003年度财务决算方案。
4、2003年利润分配方案。
5、修订公司章程。
6、董事会成员变更议案。
7、续聘上海德勤华永会计师事务所有限公司议案。
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9:00整，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会决定,兹定于2003年5月16日召开厦门灿坤实业股份有限公司2003年年度股东常会(暨2002年度股东大会)，具体有关事项如下:
(一)、会议时间：2003年5月16日(星期五)上午9:00整，会议为期半天。
(二)、会议地点：厦门市悦华酒店
(三)、会议议题
议案一、审议2002年度董事会工作报告；
议案二、审议2002年度监事会工作报告；
议案三、审议关于公司2002年度财务决算方案和2003年财务预算方案；
议案四、审议关于公司2002年度的利润分配方案：
议案五、修订关于公司章程议案；
议案六、审议关于董事会成员变更议案；
议案七、审议关于选举独立董事及独立董事之薪酬、津贴议案；
议案八、审议关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司议案;
(四)、出席会议人员
1、公司董事、监事、总经理及其它高级管理人员；
2、2003年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
3、公司聘请的律师、会计师；
4、中国证监会厦门特派办人员;
(五)、会议登记事项
1、登记手续
(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续。
(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。
(3)、异地股东可用传真或信函方式登记。
(4)、登记时间：2003年5月16日上午8:30-9:00
2、出席会议人员的交通、食宿费用自理。
(六)、会议联系方式：
联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号。
联系人：罗青兴、张蕾
电话：0592-5600887/5681819
传真：0592-5600886/6035905
邮编：361006
特此通知！
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
二○○三年四月八日
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2003-04-10
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
深交所公告 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.3552
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 19.06
二、每10股送3股。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0689
2、每股净资产(元) 1.9330
3、净资产收益率(%) 3.57
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-30
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1993.06.30是闽灿坤Ｂ(200512)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:4.71: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14800万股) |
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2003-06-11
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2003.06.11是闽灿坤Ｂ(200512)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3 |
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2003-10-09
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投资者关系管理工作规范 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第六次董事会会议于2003年10月4日举行，会议通过
了信息披露管理办法、投资者关系管理办法及投资者关系管理人员行
为规范。
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) 8.23
二、不分配，不转增。
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2004-06-09
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分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,其它 |
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1、公司2003年年度利润分配方案：每10股派发红股1股转增0.5股。
2、公司B股最后交易日为2004年6月15日，除权除息日为2003年6月
16日。
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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[20042预减](200512) 闽灿坤Ｂ：2004年中期业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年中期业绩预警公告
经初步测算，预计公司2004年上半年净利润较去年同期净利润
11,307.84万元下降50%以上。
未在前次定期报告中进行预告的原因：主要是今年以来原材料
持续涨价，产品售价波动幅度难以判断，原先预期第二季度应可进
入产销旺季，惟国外客户对小家电下单采较为保守态度,下单数额及
售价并不如预期，使得家电部门整体获利与去年约当；另外，零售
部门原预计于第二季度布建完成零售销售渠道及配销网点，俾可缩
小亏损，惟整体进度因主客观因素影响而落后，致无法在第一季度
对中期业绩进行准确预计 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增0.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度转增，10转增0.5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-06-28
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1995年年度转增，10转增3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-28
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1995年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-01
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1995年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-03
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1995年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度转增，10转增5最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-28
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2001年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-03
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2001年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-31
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2004年中期报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤B于2004年8月23日公告的2004年中期报告(正文)，P52-53的会计报表附注第33项："关联方关系及其交易"中；因工作疏忽，造成数据统计错误，现重新公告更正后的数字，敬请广大投资者注意，以更正公告的数字为准。
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2004-10-23
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山航B第二届董事会第十一次会议于2004年10月22日举行，会议
审议通过了如下决议：
1、《2004年第三季度季度报告》；
2、《关于终止租赁四架SAAB340飞机的议案》；
3、《关于设立广州货运处的议案》。
4、设立货运部广州货运处，并授权经管层具体办理工商注册登
记等事宜。
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2004-08-23
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.3812
3、净资产收益率(%) 0.79
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2004-02-24
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2004年2月21日举行了2004年第一次董事会会议，
一致通过如下议案：
1、2003年董事会工作报告。
2、章程修订案。
上述两项议案，尚需提交公司2003年度股东大会进行审议。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1712
2、每股净资产(元) 1.6450
3、净资产收益率(%) 10.41
二、不分配，不转增 |
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