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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-01
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年8月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年08月01日开市起对美菱电器(证券代码为000521),皖美菱Ｂ(证券代码为200521)进行临时停牌1天。
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2005-07-26
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收购事宜 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接美菱电器第二大股东合肥美菱集团控股有限公司的通知，该公司正在与公司第一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司洽谈收购其所持"美菱电器"股份的相关事宜（目前尚未签署任何书面协议） |
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2005-07-02
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五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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美菱电器五届董事会第三次会议于2005年6月30日召开，通过了以下决议：公司拟向中国进出口银行申请人民币壹亿元的出口卖方信贷额度 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美菱电器在2005年5月31日刊登了《合肥美菱2004年度股东大会决议公告》，因为工作人员的疏忽，错将《监事会换届选举的议案》中的李卫民先生等人写为选举为公司第五届董事会董事，应为选举为第五届监事会监事 |
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2005-05-31
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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美菱电器2004年度股东大会于2005年5月28日召开，通过如下事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度利润分配预案》；
4、《董事会换届选举的议案》；
5、《监事会换届选举的议案》；
6、《聘请2005年年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-05-30
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召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 1.07(000521、200521) 美菱电器：
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.96
二、不分配不转增 |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司四届二十一次董事会会议决定召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、 会议时间：2005年5月28日上午9：00。
2、 会议地点：合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室
3、 会议召开方式：现场表决
4、 会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会
5、 会议主要议程：
①审议《2004年度董事会工作报告》；
②审议《2004年度监事会工作报告》；
③审议《2004年度利润分配预案》；
④审议《董事会换届选举的议案》；
⑤审议《监事会换届选举的议案》；
⑥审议《聘请2005年年度审计机构的议案》；
⑦审议《关于修改公司章程的议案》。
6、出席人员：
①公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
②截止2005年5月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议登记日：2005年5月26日。
8、会议登记办法：参加本次会议的股东，2005年5月26日持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。
9、会议登记地点：合肥市芜湖路48号合肥美菱股份有限公司董事会秘书室
联系电话：0551-2869394
传真：0551-2883122
联系人：齐敦卫
邮编：230001
10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席合肥美菱股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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巡检意见的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会安徽监管局于2004年9月27日至9月30日对美菱电器进行了巡查，并于2004年12月16日发出了《限期整改通知书》。 公司接到"通知"后高度重视，及时组织董事、监事及高管人员及相关部门组织进行了认真的研究和讨论，公司董事会对通知中提出的问题制订了整改措施并形成整改报告。 公司于2004年12月28日召开了四届二十次董事会,通过了《关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局》，现将整改措施进行报告。
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2004-03-11
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境外会计师事务所由“罗兵咸永道会计师事务所”变为“华利信会计师事务所” ，2004-06-19 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1997-06-17
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1996年年度送股，10送1.31最后交易日 ，1997-06-23 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度送股，10送1.31送股上市日 ，1997-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度送股，10送1.31除权日 ，1997-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 2.35
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2004-03-02
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股权过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司获悉，合肥美菱集团控股有限公司协议将8,285.2683万股
国家股（占总股本比例20.03%）转让与顺德市格林柯尔企业发展有限
公司的过户手续已于近日办理完毕。
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2004-01-16
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[20034预亏](000521、200521) 美菱电器：2003年度预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预亏
公司董事会预计公司2003年度业绩将出现亏损。
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2004-02-06
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国有股转让获准 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年2月5日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送
的《关于合肥美菱股份有限公司国有股转让有关问题的批复》。《批
复》同意合肥美菱集团控股有限公司将所持有股份公司12,339.6375
万股国家股中的8,285.2683万股转让给顺德市格林柯尔企业发展有限
公司。
此次国家股权转让完成后，顺德格林柯尔将成为公司第一大股东，
美菱集团为公司第二大股东。
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2004-03-01
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2004.03.01是皖美菱Ｂ(200521)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1997-01-01
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证券简称由皖美菱 (皖美菱B)变为美菱电器 (皖美菱B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-12-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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美菱电器2004年第一次临时股东大会于2004年12月28日召开，会议通过了以下议案：
1、《关于以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司土地使用权的议案》；
2、聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计机构。
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2004-12-28
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1996-08-14
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1996.08.14是皖美菱Ｂ(200521)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:3.07: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27206.2万股) |
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1996-08-16
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1996.08.16是皖美菱Ｂ(200521)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:3.07: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27206.2万股) |
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1996-08-28
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1996.08.28是皖美菱Ｂ(200521)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:3.07: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27206.2万股) |
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2003-06-12
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董事会就收购事宜致全体股东报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于顺德市格林柯尔企业发展有限公司收购事宜
致全体股东报告书。
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2003-08-08
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10：00整,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司董事会四届十一次会议于2003年7月5日上午10：00整在美菱大厦三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由顾雏军先生主持，会议经过认真研究，审议通过以下决议：
1、会议同意王家章先生辞去公司四届董事会董事长职务；
2、会议选举顾雏军先生为公司四届董事会董事长；
3、会议选举王家章先生为公司四届董事会副董事长；
4、公司董事会继续聘任李士军先生为公司总裁，薛辉先生为公司董事会秘书；
5、增补姜继直先生为公司四届董事会董事（简历附后）；
6、增补吴汉洪先生为公司四届董事会独立董事（简历附后）；
7、经李士军先生提名，公司董事会聘任何金歧先生为公司副总裁（简历附后）；
8、审议通过《关于的通知》。
（一）会议时间：2003年8月8日上午10：00整。
（二）会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室。
（三）会议议程：
（1）、《关于增补姜继直先生为公司四届董事会董事的议案》；
（2）、《关于增补吴汉洪先生为公司四届董事会独立董事的议案》；
（四）会议出席对象
1、截止2003年8月1日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年8月6日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（六）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室
邮编：230001
电话：0551－2869394
传真：0551－2883122
联系人：齐敦卫
合肥美菱股份有限公司董事会
2003年7月5日
附：姜继直先生、吴汉洪先生、何金歧先生简历
姜继直，男，1947年出生，大学文化，会计师。曾任合肥美菱股份有限公司财务处处长、公司总会计师、销售公司总经理、合肥美菱洗衣机有限公司总经理、合肥美菱控股有限公司董事、常务副总经理。
吴汉洪，男，1957年出生，博士，中国人民大学教授，博士生导师。任中华外国经济学说研究会理事，北京外国经济学说研究会秘书长，比利时鲁汶大学高级访问学者。
何金歧，40岁，毕业于天津财经学院，获经济管理学士学位，曾在天津一家大型国有企业任财务处负责人，自1996年出任格林柯尔制冷剂（中国）有限公司财务部、会计部、金融部经理。1998年纳入格林柯尔集团，任北京格林柯尔环保工程有限公司副总裁。
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席合肥美菱股份有限公司2003度第二临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2003-07-08
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年7月5日召开，会
议通过如下决议：
1、李士军等四人辞去公司董事职务，增补顾雏军、林科、成湘洲、
霍永新等四人为公司董事，增补陆鑑青、景星、雍凤山等三人为公司
监事。
2、修改《公司章程》部分条款。
二、公司董事会四届十一次会议于2003年7月5日召开，会议通过
以下决议：
1、会议同意王家章辞去公司董事会董事长职务；选举顾雏军为公
司四届董事会董事长，王家章为公司四届董事会副董事长；聘任李士
军为公司总裁，薛辉为公司董事会秘书；增补姜继直为公司四届董事
会董事，吴汉洪为公司四届董事会独立董事；聘任何金歧为公司副总
裁。
2、定于2003年8月8日召开2003年度第二次临时股东大会。
三、公司监事会四届六次会议于2003年7月5日召开，会议推举陆
鑑青为公司四届监事会主席 |
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2003-06-04
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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