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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2004-05-19
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2003年年度送股，10送2最后交易日 ，2004-05-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.754006(含税)，税后10派0.754006最后交易日 ，2003-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.754006(含税)，税后10派0.754006登记日 ，2003-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.754006(含税)，税后10派0.754006红利发放日 ，2003-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.754006(含税)，税后10派0.754006除权日 ，2003-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.377145(含税)，税后10派0.377145最后交易日 ，2002-06-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.377145(含税)，税后10派0.377145登记日 ，2002-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.377145(含税)，税后10派0.377145除权日 ，2002-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-14
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2001年年度分红，10派0.377145(含税)，税后10派0.377145红利发放日 ，2002-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度转增，10转增4最后交易日 ，1998-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度分红，10派0.664547(含税)，税后10派0.664547红利发放日 ，1998-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度分红，10派0.664547(含税)，税后10派0.664547除权日 ，1998-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度转增，10转增4除权日 ，1998-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度转增，10转增4转增上市日 ，1998-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度分红，10派0.664547(含税)，税后10派0.664547最后交易日 ，1998-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-10-23
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年10月22日《证券时报》财经周刊登载了题为《福特幕后
推动长安重组江铃？》的文章，称"有消息表明福特将整合江铃这
一任务交给了长安汽车"。
长安汽车董事会现将有关事项说明如下：
1．公司与江铃汽车集团公司高层互访是常规性互访；
2．公司与江铃汽车集团公司就合作重组事宜进行了接触，但
目前尚未达成任何实质性协议；
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 15.98
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-20
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第三届董事会第十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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长安汽车董事会于2004年10月19日召开第三届董事会第十次会议，
会议审议通过了以下议案：
1、2004年第三季度报告。
2、关于设立薪酬与考核委员会的议案。
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2004-10-30
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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长安汽车董事会于2004年10月28日召开第三届董事会第十一次会议，
会议审议通过以下议案：
1、关于以自有资金5,000万元投资设立江西江铃控股有限公司的议案；
2、授权公司经理层办理江铃控股筹建和设立工作。
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2004-08-20
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增资发行不超过15,000万股A股发行提示，今起停牌三天一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司现将增发不超过15,000万股A股发行方案的有关事项提示如下：
一、本次发行的重要日期
2004年8月20日：网上、网下申购
网上申购时间：9：30-11：30，13：00-15：00
网下申购时间：9：30-15：00
2004年8月25日：公告发行结果
二、本次发行方式
本次增发采用网上、网下同时累计投标询价相结合的方式进行。
三、申购价格上限：8.40元/股 申购价格下限：7.14元/股
申购价格区间包括上限和下限。
四、申购简称“长安增发”
申购代码“070625”
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2004-09-01
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汽车价格调整，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 股份变动及增发A股上市公告书
公司于2004年9月1日起对长安之星系列车型的价格实行调整，
单车平均降价金额2000元，平均降幅4.7%。
本次降价促销活动已纳入年度计划。公司力争通过开展“双降
双增”活动挖掘成本潜力、扩大销售、降低降价损失。
1、股票简称： 长安汽车
2、股票代码： 000625
3、增发前股本总数： 147,199.92万股
4、本次新增上市流通A股： 14,885.00万股
5、增发后股本总数： 162,084.92万股
6、上市地点： 深圳证券交易所
7、上市日期： 2004年9月6日
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2004-09-10
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子公司召回奥拓轿车公告 |
深交所公告，其它 |
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长安汽车持股51%的子公司重庆长安铃木汽车有限公司决定于2004年9月8日起对
部分电喷奥拓轿车实施召回并免费维修，本次召回的奥拓电喷轿车的生产日期为1999
年9月4日至2004年3月26日，共计157480辆。
本次召回维修费用等预计为550万元，全部由重庆长安铃木汽车有限公司承担。
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2004-08-24
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因增发A股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-19
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增资发行不超过15,000万股A股申购价格区间公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司增发不超过15,000万股A股发行的申购价格区间如下：
本次发行的询价区间上限为8.40元，为发行人股权登记日前
20个交易日股票二级市场收盘价格的算术平均值；
本次发行的询价区间下限为7.14元，为上限的85%。
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2004-04-23
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于２００４年３月１６日在公司多媒体会议室召开第三届董事会第七次会议，应到董事１５人，实到董事１０人，授权董事４人，列席会议１２人，董事李守武先生、徐留平先生、王重生先生，独立董事郭孔辉先生、夏冬林先生因故未出席董事会，董事李守武先生委托董事邓腾江先生、董事王重生先生委托董事崔云江先生，独立董事郭孔辉先生、夏冬林先生委托独立董事高志凯先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
一、董事会工作报告
二、总经理工作报告
三、２００３年年度报告及摘要
四、２００３年度财务决算及２００４年度财务预算
五、关于提取公司激励基金的议案
为充分调动和发挥公司经营者和管理技术骨干的工作积极性，使他们的利益与企业的长远发展更紧密地结合，实现公司战略发展目标，提议设立公司激励基金，并通过采取递延发放的方式，实现经营者和管理技术骨干的报酬与公司业绩的紧密联系，加强激励与约束，以留住人才，进一步提高公司业绩。
⒈激励对象
激励基金的授予对象包括：公司董事会成员、监事会成员、经营班子、中层管理人员、管理技术骨干以及年度有突出贡献的员工。
⒉激励基金的提取办法
以上一年经审计的净资产收益率达到１０％为起点，按上一年经审计的合并净利润作为提取的基数，达不到１０％不提取；上一年度净资产收益率超过１０％，则按合并净利润的６％计算可提取的激励基金。
提取时计入提取年度的成本费用，形成公司激励基金。该激励基金从２００４年开始提取。
⒊激励基金的兑现
股东大会授权董事会设立的薪酬委员会制定具体实施办法，并负责实施。
该议案需提交公司股东大会批准。
六、２００３年度利润分配预案
公司２００３年度净利润为１，４５０，６７５，０１０元（国际会计准则调整后为１，４３５，６１６千元），按年度净利润的１０％计提法定盈余公积金１４５，６４１，２１１元，按年度净利润的１０％计提法定公益金１４５，６４１，２１１元，合并长安铃木公司提取职工奖励和福利基金１３，２６０，０００元、提取储备基金１０６，０８０，０００元、提取企业发展基金２８，５６０，０００元，可供股东分配的利润按规定经境内、境外会计师审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准，为１，６６０，９４５，３００元，向全体股东按每１０股派发现金红利２．５元（含税），派送红股２股，共计派发现金红利３０６，６６６，５００元（含税），派发红股２４５，３３３，２００股。本次不进行资本公积金转增股本。
该预案需提交股东大会审议。
七、关于续聘公司审计师的议案
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为本公司２００４年度审计师，并授权经理层与会计师协商具体收费标准。
该议案需提交股东大会审议。
八、关于前次募集资金使用情况的说明
⒈前次募集资金数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字［１９９７］２４３号文批准，本公司于１９９７年５月２３日在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行１２，０００万股人民币普通股，每股发行价格为人民币６．３６元，募集资金总额为人民币７６，３２０万元，扣除发行费用人民币１，４３５万元，实际募集资金人民币７４，８８５万元。该项募集资金于１９９７年６月２日全部到位，业经深圳市会计师事务所［１９９７］验资字第０４３号验资报告验证。
⒉招股说明书关于前次募集资金的使用计划
前次募集资金人民币７４，８８５万元，计划主要投入１５万辆轿车项目，具体投入包括：
⑴约１７，８８５万元用于长安奥拓轿车１５万辆扩建项目中的整车生产线，主要建设内容为：冲压、焊接、涂装、总装及检测生产线技术改造，完善冲压生产自动化传送系统。
⑵约２３，０００万元用于长安奥拓轿车１５万辆扩建项目中的发动机生产线，主要建设内容为：包括缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、回连轩机加线以及黑色、有色铸造线；
⑶约１０，０００万元用于长安奥拓轿车１５万辆扩建项目中的汽车开发中心，主要建设内容为：汽车开发试验中心建设，包括产品设计、试制、性能检测、整车定型鉴定及模具设计与制造；
⑷剩余资金，董事会拟将其中部分用作减少短期银行贷款，其余作为营运资金或存作短期存款。
⒊前次募集资金的使用情况及效果
截至２００３年１２月３１日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币７１，４０９万元，占前次募集资金总额的９５．３６％。公司募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元
截至２００３年１２月３１日止，本公司自募集资金到位各年度实际投入所涉及使用募集资金项目列示如下：
金额单位：人民币万元
公司董事会认为：公司募集资金于１９９７年６月全部到位，计划主要投入１５万辆轿车扩建项目，而１５万辆轿车项目可行性研究报告于１９９８年２月才获国家经贸委和国家计划委员会国经贸改［１９９８］６４号文批文，同时１５万辆轿车扩建项目后续配套资金推迟，导致其项目进展与招股说明书计划不一致。
汽车开发中心由于国家技术规范升级以及配套资金延迟等原因，实际投资金额占计划投资金额的比例较小，导致其项目进展与招股说明书计划不一致。该项目未使用的资金数额为人民币３，４７６万元，占前次募集资金总额的比例为４．６４％。未使用募集资金目前全部为银行存款。
⒋前次募集资金投资项目效益情况
前次募集资金项目从１９９９年开始逐步体现效益，各年的效益情况逐项列示如下：
长安铃木２００１年生产新品长安羚羊轿车，导致Ｆ系列发动机需求减少，Ｇ系列当时主要以ＣＫＤ件生产，导致当年成本高，利润相对较少。
总体而言，前次募集资金使用效果良好。由于前次招股说明书未逐项列示效益，故无法比较。
公司董事会认为，前次募集资金所投入项目、投资金额均按招股说明书承诺执行，公司信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。从本公司募集资金的使用情况看，公司募股资金投资项目未发生变更亦不存在投资项目转出问题，并且募股资金投入后使用效益良好。
该议案需经公司股东大会批准。
九、关于以实物资产增资南京长安汽车有限公司的议案
公司拟以实物资产３０，１８１万元（评估值）增资南京长安汽车有限公司， 增资资产明细如下：
南京溧水县永阳镇毓秀路８５号９９０亩土地的使用权 评估值１２，８１８万元
固定资产 评估值１７，３６３万元
十、关于公司符合新股增发资格的议案
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关法律、法规规定，公司董事会针对公司实际情况逐一对照，对公司增发新股资格进行自查，认为符合现行增发新股规定。
该议案尚需经公司股东大会批准。
十一、关于增发新股发行方案的议案
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关法律、法规规定，公司董事会对本次增发新股发行方案进行逐项审议：
１．发行种类：境内上市人民币普通股（Ａ股可流通股）。
２．发行面值：每股面值人民币壹元。
３．发行规模：不超过１５，０００万股。
４．预计募集资金总额：１１０，０００万元
５．发行对象：股权登记日登记在册的流通股（Ａ股）股东（简称'老股东'）、以及在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
６．发行方式：采用网上、网下累计投标询价的发行方式；根据申购结果，主承销商可在网上发行数量和网下发行数量之间作适当双向回拨。股权登记日登记在册的本公司社会公众股（Ａ股）股东可按不超过１０：３的 比例优先认购。
７．定价方式：
⑴定价方式
本次增发价格采取股权登记日前２０个交易日及５个交易日股票平均收盘价的低者为基础，乘以８５％为下限，上限为股权登记日前一个交易日的收盘价。
⑵定价依据
根据网上、网下累计投标询价的结果，在考虑一定超额认购倍数及充分考虑新老股东利益平衡的基础上，由公司董事会和主承销商协商确定发行价格。
８．募集资金计划使用项目：
本次募集资金拟投资项目，按轻重缓急，具体如下：
⑴投资１９，９８４万元，用于ＣＭ８多用途乘用车项目；
⑵投资４，２２１万元，用于微型客车内装饰线异地扩产项目；
⑶投资４，６３３万元，用于微型客车底盘及分装线异地扩产项目；
⑷投资４，９８２万元，用于微型客车检测、调试线异地扩产项目；
⑸投资４，５２７万元，用于微型客车前／后地板、下车体焊接线异地扩产项目；
⑹投资４，２７０万元，用于微型客车检验返修线异地扩产项目；
⑺投资４，７１４万元，用于微型客车阴极电泳线异地扩产项目；
⑻投资４，００２万元，用于微型客车最终装配线异地扩产项目；
⑼投资７，２７９万元，用于微型客车车体焊接、焊后调整线异地扩产项目；
⑽投资８，４１２万元，用于微型客车面漆线异地扩产项目；
⑾投资４，９２３万元，用于微型客车前处理线异地扩产项目；
⑿投资５，７３８万元，用于微型客车左／右侧围、车门焊接线异地扩产项目；
⒀投资６，８２１万元，用于微型客车挤胶线异地扩产项目；
⒁投资４，９８４万元，用于微型客车模具异地扩产项目；
⒂补充流动资金２０，０００万元。
以上投资项目共需资金１０９，４９０万元，拟以本次增发募集资金投入。本次增发资金募集到位后，将按项目之轻重缓急安排使用。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司贷款或自有资金解决；如实际募集资金超过项目投资总额，超过部分用于增加公司生产经营流动资金。
９．关于本次增发有关决议有效期。
本方案有关决议自股东大会审议通过后一年内有效。
本次增发方案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
十二、关于增发新股募集资金投资项目可行性的议案
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关法律、法规规定，公司董事会对本次增发新股募集资金投资项目可行性进行逐项审议：
１．ＣＭ８多用途乘用车项目
我国微型汽车正面临越来越严格的法规限制，强迫检查项目逐年增加，已由最初的１２项发展到２０００年的４０项。据国家权威人士介绍，国家今后对Ｍ１类车将实施４５项强制法规，最终与欧洲的ＥＥＣ法规接轨。这些都将加速现行生产的微型汽车的更新换代。坚持把安全性、环保性、经济性和动力性放在首位，努力设计符合世界潮流的全新外型，我公司成功开发了ＣＭ８多用途乘用车。
本项目新增固定资产投资总额１９，９８４万元，全部以本次增发募集资金解决。本项目达产后，预计实现年销售收入６５０，０００万元，年销售税金２３，５３３万元，实现利润总额１３，１７７万元。本项目财务内部收益率为１７．４７％，简单投资回收期为８．４８年。经国家经济贸易委员会国经贸投资［２００３］８６号文批准，重庆长安汽车股份有限公司多用途乘用车技术改造项目被列为第三批国家重点技术改造"双高一优"导向计划。
２．微型客车内装饰线异地扩产项目
公司拟异地扩产建设微型客车内装饰线。项目建成达产后，预计实现内装饰生产能力１０万辆／年。本项目建筑面积４，０４０平方米，征地面积５０亩。预计新增固定资产投资总额４，２２１万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入２５，０００万元，年销售税金２，１２０万元，实现利润总额１，１５０万元。本项目财务内部收益率为１５．３％，简单投资回收期为５．８年。
３．微型客车底盘及分装线异地扩产项目
公司拟异地扩产建设微型客车底盘及分装线，项目建成达产后，预计实现底盘及分装线生产能力１０万辆／年。本项目建筑面积６，９９０平方米，征地面积５５亩。预计新增固定资产投资总额４，６３３万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入６５，０００万元，年销售税金５，５２０万元，实现利润总额１，３８０万元。本项目财务内部收益率为１５．８％，简单投资回收期为５．６年。
４．微型客车检测、调试线异地扩产项目
公司拟异地扩产建设微型客车检测、调试线。项目建成达产后，预计实现检测、调试线生产能力１０万辆／年。本项目建筑面积６，０４０平方米，征地面积１５０亩。预计新增固定资产投资总额４，９８２万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入５２，５００万元，年销售税金４，１５０万元，实现利润总额１，６５０万元。本项目财务内部收益率为１８．１％，简单投资回收期为５．３年。
５．微型客车前／后地板、下车体焊接线异地扩产项目
公司拟异地扩产建设微型客车前／后地板、下车体焊接线。该生产线建筑面积５，６７４平方米，征地面积５５亩。前／后地板、下车体焊接线生产能力为１０万辆／年。本项目预计新增固定资产投资总额４，５２７万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入１９，５００万元，年销售税金１，６６０万元，实现利润总额１，３５０万元。本项目财务内部收益率为１６．１％，简单投资回收期为５．５年。
６．微型客车检验返修线异地扩产项目
公司拟异地扩产建设微型客车检验返修项目，建筑面积１２，７６８平方米，征地面积２０亩。微型客车检验返修线生产能力为１０万辆／年。本项目预计新增固定资产投资总额４，２７０万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入５８，１５０万元，年销售税金４，５９０万元，实现利润总额１，２００万元。本项目财务内部收益率为１５．７％，简单投资回收期为５．８年。
７．微型客车阴极电泳线异地扩产项目
公司拟异地扩建微型客车阴极电泳线。该生产线建筑面积３，９９０平方米，征地面积４６亩，年生产能力为１０万辆。本项目预计新增固定资产投资总额４，７１４万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入５０，４５０万元，年销售税金３，９８０万元，实现利润总额１，３５０万元。本项目财务内部收益率为１５．３％，简单投资回收期为５．７年。
８．微型客车最终装配线异地扩产项目
长安汽车股份有限公司拟异地扩建微型客车最终装配线。该生产线建筑面积６，９９０平方米，征地面积４５亩，年生产能力为１０万辆。本项目预计新增固定资产投资总额４，００２万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入６３，７００万元，年销售税金５，０３０万元，实现利润总额１，１６０万元。本项目财务内部收益率为１５．２％，简单投资回收期为５．７年。
９．微型客车车体焊接、焊后调整线异地扩产项目
公司拟异地扩建微型客车车体焊接、焊后调整线。该生产线建筑面积６，１１７平方米，征地面积６０亩，年生产能力为１０万辆。本项目预计新增固定资产投资总额７，２７９万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入４９，３４０万元，年销售税金２，８２０万元，实现利润总额２，０８０万元。本项目财务内部收益率为１６．３％，简单投资回收期为５．６年。
１０．微型客车面漆线异地扩产项目
公司拟异地扩建微型客车面漆线。该生产线建筑面积８，３４８平方米，征地面积３５亩，年生产能力为１０万辆。本项目预计新增固定资产投资总额８，４１２万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入９０，６００万元，年销售税金７，１５０万元，实现利润总额２，３４０万元。本项目财务内部收益率为１７．１％，简单投资回收期为５．７年。
１１．微型客车前处理线异地扩产项目
公司拟异地扩建微型客车前处理线。该生产线建筑面积３，９９０平方米，征地面积４６亩，年生产能力为１０万辆。本项目预计新增固定资产投资总额４，９２３万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入４８，７９０万元，年销售税金３，８５０万元，实现利润总额１，３４０万元。本项目财务内部收益率为１５．５％，简单投资回收期为５．９年。
１２．微型客车左／右侧围、车门焊接线异地扩产项目
公司拟异地扩建微型客车左／右侧围、车门焊接线。该生产线建筑面积８，７２９平方米，征地面积８５亩，年生产能力为１０万辆。本项目预计新增固定资产投资总额５，７３８万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入３５，６６０万元，年销售税金２，８２０万元，实现利润总额１，７４０万元。本项目财务内部收益率为１７．３％，简单投资回收期为５．３年。
１３．微型客车挤胶线异地扩产项目
公司拟异地扩建微型客车挤胶线。该生产线建筑面积６，９８０平方米，征地面积９３亩，年生产能力为１０万辆。本项目预计新增固定资产投资总额６，８２１万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入７１，２５０万元，年销售税金５，６３０万元，实现利润总额１，９００万元。本项目财务内部收益率为１５．９％，简单投资回收期为５．８年。
１４．微型客车模具异地扩产项目
为了适应市场对微型客车不断提出的新的要求，公司技术中心在长安微型客车的基础上，学习国外的先进技术方案和设计思路，对长安微型客车不断改进、创新，完成了长安微型客车改型车的设计。改型车与改型前有一定的变化，因此需要增加模具。微型客车利用公司现有冲压线，仅增加长安微型客车改型车模具工装投入。公司现有冲压线是我国微型汽车代表性冲压生产线，具有国内较高水平。长安微型客车改型车车身主要大型冲压零件由公司现有冲压线生产，其余零件配套协作。为满足长安微型客车改型车冲压件１０万套／年的生产要求，需增加长安微型客车改型车大型冲压零件的模具共８套，均为国内采购。
本项目预计新增固定资产投资总额４，９８４万元，全部由公司用本次增发募集资金解决。
本项目达产后，预计实现年销售收入２０，５２０万元，年销售税金１，６２０万元，实现利润总额１，３７０万元。本项目财务内部收益率为１５．５％，简单投资回收期为５．９年。
１５．补充流动资金２０，０００万元。
前述项目的投资规模仅包括了固定资产投资的资金需求，随着项目的建成投产，还需要补充流动资金１０３，３９０万元，需要项目启动资金３１，０２０万元。
本公司截止２００３年１２月３１日资产负债率为４８％，流动比率１．３８，速动比率０．９８。本次募集资金到位以后，以募集资金额及２００３年１２月３１日的资产、负债额计算，本公司的资产负债率为４４％，与行业平均水平基本相当。继续大规模举债可能增加本公司的财务风险。
通过权益资本适当补充流动资金２０，０００万元是合理而必要的。
以上投资项目共需资金１０９，４９０万元，拟以本次增发募集资金投入。本次增发资金募集到位后，将按项目之轻重缓急安排使用。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司贷款或自有资金解决；如实际募集资金超过项目投资总额，超过部分用于增加公司生产经营流动资金。
该议案需经公司股东大会批准。
十三、关于Ａ股增发前未分配利润由Ａ股增发后新老股东共同享有的议案
本次Ａ股增发后新股东与增发前原股东共同享有增发前未分配利润。
该议案需经公司股东大会批准。
十四、关于提请股东大会授权董事会全权处理Ａ股增发事宜的议案
提请股东大会授权董事会在以下范围内全权处理公司本次增发具体事宜：
⒈全权办理本次增发申报事项；
⒉根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、发行价格、股权登记日登记在册的原社会公众股股东（Ａ股）优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜；
⒊根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；对募集资金投资项目实施过程中重大合同进行签署；
⒋根据本次实际增发结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
⒌办理其它与本次增发有关事项。
该议案需经公司股东大会批准。
十五、审议《重庆长安汽车股份有限公司投资者关系管理工作制度》
制度共分五章、十七条，内容包括总则、投资者关系管理的基本原则与目的、投资者关系管理对象、内容与方式、投资者关系管理的组织及其职责、附则等，具体内容请投资者上网查阅。
十六、关于２００３年度资产核销的议案
因技术更新、生产线改造，公司对部分资产进行了清理，拟报废核销资产原值７７，２１１，６７４元，净值３９，４７０，８８４元，其具体金额以税务机关批准为准。
十七、关于执行《财务管理制度》的议案
制度共１５章，内容包括资金管理、存货管理、固定资产管理、采购与应付账款管理、税务管理、销售和应收账款管理、成本管理、费用管理、总账会计管理、财务报告管理、价格管理、预算和考核管理、对外长期股权投资管理、合并报表编制、差异分析。
十八、关于授权管理层对短期流动资金进行运作的议案
董事会授权公司管理层对公司短期沉淀资金进行运作，投资于流动性高、风险低的短期投资品种（如国债回购、央行票据等），获取高于银行存款利率的稳定收益。具体授权范围：总规模不超过２２，０００万元；每笔投资的期限不超过３个月；资金运作限制在公司帐户上经营，不进行委托理财。
十九、关于签订《土地使用权租赁补充协议》的议案
公司向长安集团增加租赁土地面积１２２，８００平方米，调整后公司向长安集团租赁土地面积合计４０５，１５２平方米，土地租赁价格按原协议约定的１０元／平方米执行。
该事项属关联交易，关联董事回避表决。
上述议案尚需经股东大会审议、表决，与以上关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二十、关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会证监发（２００３）５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对现行章程作出了修订，主要内容如下：
⒈现行章程中"经理"、"副经理"的称谓分别改为"总经理"、"副总经理"；
⒉现行章程第十八条、第三十三条中"深圳证券登记有限公司"改为"中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司"；
⒊现行章程第五十八条、第六十三条、第六十四条中"有证券从业资格的律师"改为"律师"；
⒋现行章程第一百一十八条为：
董事会运用公司资产所作出的风险投资，属于主营业务范围外的投资，投资运用资金超过公司净资产７％的，或虽属主营业务范围内的投资，投资运用资金超过公司净资产１０％的，必须报股东大会批准。董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
现修订为：
董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产７％以下。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过前述投资额的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司参与风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、信息技术、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
除上述情形外，董事会对公司对外投资、对外担保（不含为公司持股超过５０％的子公司提供担保）及资产处置的决策权限为：
（一）单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值１０％以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准；
（二）单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值３％以下，累计金额在１０％以下的对外担保；
（三）累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值３０％以下的资产抵押、质押；
（四）累计资产总额占公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值２０％以下的资产租赁、托管或承包经营事项；
（五）涉及资产处置（包括收购、出售、置换、清理等）或关联交易的，按照深圳证券交易所股票上市规则及有关规定执行。
公司为持股超过５０％的子公司提供担保的累计总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值３０％以下的，由董事会决定。
⒌增加一条作为第一百一十九条，此后各条款序号顺延：
公司对外担保前应当由董事会认真审查被担保对象的经营状况和资信状况，被担保对象在主要开户银行没有不良贷款记录，现金流状况良好，实施担保后的资产负债率不超过７０％；公司对外担保必须要求被担保对象提供董事会认可的反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
董事会依照本节前条第（二）项规定的权限就公司对外担保事项作出决议，应当经过董事会全体成员三分之二以上签署同意。超过董事会权限范围的，在经董事会全体成员三分之二以上签署同意后，提交股东大会审议。
⒍现行章程第一百二十九条为：
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
现修订为：
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会依照本章程第一百一十八条第（二）项规定的权限就公司对外担保事项作出决议，必须经全体董事的三分之二以上通过，其余事项必须经全体董事的过半数通过。
⒎现行章程第一百六十八条第一款为：
公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。
现修订为：
公司在每一会计年度前三个月、九个月结束后三十日以内编制公司季度报告；在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。
⒏现行章程第一百九十六条为：公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
现修订为：
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。
该议案需经公司股东大会批准。
二十一、关于召开２００３年度股东大会的通知。
经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司２００３年度股东大会定于２００４年４月２３日上午９：００召开，现将有关事项通告如下：
⒈出席会议资格：
凡２００４年４月１６日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
⒉会议主要议程：
⑴审议董事会工作报告
⑵审议监事会工作报告
⑶审议２００３年年度报告及摘要
⑷审议２００３年度财务决算及２００４年度财务预算的议案
⑸关于提取公司激励基金的议案
⑹审议２００３年度利润分配方案
⑺审议关于续聘公司审计师的议案
⑻审议关于前次募集资金使用情况的说明
⑼审议关于公司符合新股增发资格的议案（该议案需逐项表决）
⑽审议关于增发新股发行方案的议案（该议案需逐项表决）
⑾审议关于增发新股募集资金投资项目可行性的议案
⑿审议关于本次Ａ股增发前未分配利润由本次Ａ股增发后新老股东共同享有的议案
⒀审议关于提请股东大会授权董事会全权处理增发事宜的议案
⒁关于签订《土地使用权租赁补充协议》的议案
⒂审议关于修改《公司章程》的议案
⒊报到手续：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）、持股证明于４月２３日上午８：１５---９：００到开会地点办理出席会议手续。
⒋会议地点：
重庆市江北区建新东路２６０号长安宾馆西二楼会议室
⒌其他事项：
⑴会期半天。
⑵与会者食宿、交通费自理。
⑶联系人：崔云江、黎军
⑷联系电话：（８６）０２３---６７５９１３４９
传 真：（８６）０２３---６７８６６０５５
邮政编码：４０００２３
附：授权委托书（注：本表复印有效）。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2004年3月16日
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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