| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-10
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 100 总提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于公司2023年经审计财务报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 |
|
|
2024-04-10
|
关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-15
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2024-03-15
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2024-03-15
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 100 总提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2024-02-28
|
关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 100 总提案
1.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
6.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
6.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-12-13
|
第五届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-10-21
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-19
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-07-21; |
|
|
2023-06-06
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 100 总提案
1.00 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
6.00 《关于<续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)>的议案》
7.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
|
|
2023-06-06
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-06-06
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
6.00 《关于<续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)>的议案》
7.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
|
|
2023-04-27
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-04-25
|
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-04-22
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-28
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》 |
|
|
2022-12-28
|
第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2022-12-28
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 100 总提案
1.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》 |
|
|
2022-10-28
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-30
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2022-07-16
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 100 总提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-07-16
|
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
吉峰科技现发布 |
|
|
2022-07-16
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-08-26; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-12; |
|
|
2022-06-16
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》 |
|
| | | |
