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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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关于公司控股股东股权解质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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数知科技现发布 |
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2019-04-20
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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数知科技现发布 |
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年年度审计机构的议案》
7.00 《2019年董事薪酬方案的议案》
8.00 《2019年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》
10.00 《关于为董监高投保责任保险的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2019-04-12
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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数知科技现发布 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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数知科技现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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数知科技现发布 |
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2019-01-26
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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数知科技现发布 |
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2019-01-24
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关于入选北京大数据行动计划首批合作单位的公告 |
深交所公告，其它 |
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数知科技现发布 |
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2019-01-12
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数知科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-11-16
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数知科技现发布 |
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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数知科技现发布 |
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2018-10-12
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺现发布 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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梅泰诺现发布 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张志勇为第四届董事会非独立董事
1.02 选举祖荫长为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈鹏为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱莲美为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举JonathanJunYan为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举范贵福为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举张朔为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张志勇为第四届董事会非独立董事
1.02 选举祖荫长为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈鹏为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱莲美为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举JonathanJunYan为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举范贵福为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举张朔为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张志勇为第四届董事会非独立董事
1.02 选举祖荫长为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈鹏为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱莲美为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举JonathanJunYan为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举范贵福为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举张朔为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-08-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-08-25
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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梅泰诺现发布 |
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2018-08-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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梅泰诺现发布 |
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2018-08-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次交易方案概述
2.1.1 梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威100%股权的方案
2.1.2 梅泰诺发行股份募集配套资金的方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式
2.2.4 期间损益归属
2.2.5 发行股份的种类和面值
2.2.6 发行方式
2.2.7 发行对象及认购方式
2.2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.9 发行数量
2.2.10 上市地点
2.2.11 发行股份的锁定期
2.2.12 滚存未分配利润安排
2.2.13 业绩承诺与补偿安排
2.2.14 业绩奖励
2.2.15 关于应收账款的特别约定
2.2.16 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.17 决议的有效期
2.3 发行股份募集配套资金具体情况
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象及认购方式
2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5 配套募集资金金额、发行数量
2.3.6 募集资金用途
2.3.7 上市地点
2.3.8 发行股份的锁定期
2.3.9 滚存未分配利润安排
2.3.10 决议的有效期
3.00 《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》
4.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
7.00 《关于书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9.00 《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
10.00 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
15.00 《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
17.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2018-08-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威100%股权的方案
2.02梅泰诺发行股份募集配套资金的方案
2.03交易对方
2.04标的资产
2.05标的资产的交易价格及支付方式
2.06期间损益归属
2.07发行股份的种类和面值
2.08发行方式
2.09发行对象及认购方式
2.10发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.11发行数量
2.12上市地点
2.13发行股份的锁定期
2.14滚存未分配利润安排
2.15业绩承诺与补偿安排
2.16业绩奖励
2.17关于应收账款的特别约定
2.18相关资产办理权属转移的合同义务和违约责
2.19决议的有效期发行股份募集配套资金具体情况
2.20发行股份的种类和面值
2.21发行方式
2.22发行对象及认购方式
2.23发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.24配套募集资金金额、发行数量
2.25募集资金用途
2.26上市地点
2.27发行股份的锁定期
2.28滚存未分配利润安排
2.29决议的有效期
3.00《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》
4.00《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
7.00《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
8.00《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9.00《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
10.00《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14.00《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
15.00《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
17.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2018-08-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次交易方案概述
2.1.1 梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威100%股权的方案
2.1.2 梅泰诺发行股份募集配套资金的方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式
2.2.4 期间损益归属
2.2.5 发行股份的种类和面值
2.2.6 发行方式
2.2.7 发行对象及认购方式
2.2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.9 发行数量
2.2.10 上市地点
2.2.11 发行股份的锁定期
2.2.12 滚存未分配利润安排
2.2.13 业绩承诺与补偿安排
2.2.14 业绩奖励
2.2.15 关于应收账款的特别约定
2.2.16 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.17 决议的有效期
2.3 发行股份募集配套资金具体情况
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象及认购方式
2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5 配套募集资金金额、发行数量
2.3.6 募集资金用途
2.3.7 上市地点
2.3.8 发行股份的锁定期
2.3.9 滚存未分配利润安排
2.3.10 决议的有效期
3.00 《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》
4.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
7.00 《关于书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9.00 《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
10.00 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
15.00 《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
17.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
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2018-08-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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梅泰诺现发布 |
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2018-07-25
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(300038) 梅泰诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 18754205.00 1282530.00
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 15809279.00
华安证券股份有限公司蚌埠分公司 13505516.00 238315.00
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 13075536.00 19667027.00
光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 12932166.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 13075536.00 19667027.00
东吴证券股份有限公司台州云西路证券营业部 12986624.00
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 199175.00 11166417.00
中泰证券股份有限公司青岛凤凰山路证券营业部 44413.00 8367517.00
华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 150468.00 7854000.00
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2018-07-06
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(300038) 梅泰诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 10642800.00 76020.00
中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 8255451.00
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 7848909.00
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 5891550.00 51042.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 5430000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 3804258.00
海通证券股份有限公司珠海九洲大道东证券营业部 3368150.00
安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 52750.00 2854090.00
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 17098.00 2117416.00
新时代证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1915000.00
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-25
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第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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梅泰诺现发布 |
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