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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告及摘要》
2、审议《2010年董事会工作报告》
3、审议《2010年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2010年度财务报告》
5、审议《2011年度财务预算报告》
6、审议《2010年度利润分配方案》
7、审议《2010年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-03-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 9.64
3、净资产收益率(%) 6.70
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
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2011-02-25
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被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，天源迪科被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司自2007年以来已连续四年被认定为国家规划布局内重点软件企业，按照10%税率缴纳企业所得税 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天源迪科2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%): 7.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:9.62 |
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2011-01-19
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第七次会议于2011年1月18日召开，审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金收购广州易星信息科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金设立北京子公司的议案》、《关于使用超募资金对上海子公司增资的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2011-01-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示
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深交所公告，股本变动 |
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| 首次公开发行前已发行股份上市流通提示
1、本次限售股份解禁数量为10,000,000股，实际可上市流通数为5,000,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年1月20日。
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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招商证券股份有限公司为天源迪科首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派张晓斌先生、郑华锋先生为公司持续督导工作的保荐代表人。公司于2010年12月27日收到保荐机构招商证券《关于的函》，公司原保荐代表人郑华锋先生因个人原因离职，不再担任公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派保荐代表人肖玮川先生接替郑华锋先生履行公司首次公开发行并在创业板上市的剩余督导期的保荐工作 |
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2010-12-10
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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天源迪科（乙方）第二届董事会第四次会议审议通过关于使用超募资金出资设立合肥天源迪科信息技术有限公司（甲方）的议案，决定向甲方出资人民币12,000万元以建设合肥研发基地。甲方为乙方之全资子公司。
为规范甲方和乙方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，协议各方经友好协商，乙方于2010年12月8日与甲方、招商银行股份有限公司合肥卫岗支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》 |
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2010-12-10
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合肥子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》，并于2010年9月10日经第二次临时股东大会审议通过。
2010年12月6日，公司收到由合肥市工商行政管理局核发的注册号为340106000042474的《企业法人营业执照》。具体情况如下：
名称：合肥天源迪科信息技术有限公司
住所：合肥高新区黄山路626号高新集团大楼6楼620室
法定代表人姓名：陈力
注册资本：人民币12,000万元
实收资本：人民币12,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2010-11-29
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第六次会议于2010年11月26日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》等议案 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 9.33
3、净资产收益率(%) 4.07 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天源迪科2010年第二次临时股东大会于2010年9月10日召开，审议通过了《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》 |
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2010-08-31
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取得计算机信息系统集成企业壹级资质 |
深交所公告 |
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2010年8月30日，天源迪科收到工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，该证书载明的资质等级为“壹级”，证书编号为：Z1440320100261。有效期自2010年7月30日至2013年7月29日。
该资质的取得，有利于增强公司计算机信息系统集成方面业务的承揽能力，促进公司系统集成业务的发展 |
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2010-08-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 9.14
3、净资产收益率(%) 1.86
二、不分配不转增 |
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2010-08-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》 |
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2010-08-25
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9月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年9月10日（星期五）上午9:30
2、会议地点：公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年9月3日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年9月6日至2010年9月9日，工作日上午9:00-下午17:30。
7、审议议案：《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》 |
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2010-07-12
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第三次会议于2010年7月9日召开，审议通过了《关于收购上海子公司20%股权的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-05-31
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第二次会议于2010年5月28日召开，审议通过了《<关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》、《关于<加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》、《关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司的议案》 |
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2010-05-28
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天源迪科2010年第一次临时股东大会会议于2010年5月27日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2010-05-12
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-05-27 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2010-05-12
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5月27日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月27日（星期四）下午3:30
2、会议地点：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年5月20日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年5月21日至2010年5月26日，工作日上午9:00-下午17:30
7、会议审议议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》等。
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2010-05-12
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第一次会议于2010年5月11日召开，选举陈友先生为公司第二届董事会董事长；同意聘任陈友先生为公司总经理，同意聘任陈鲁康先生、李谦益先生、谢晓宾先生、汪东升先生、魏丽女士、梁林志先生为公司副总经理；同意聘任邹立文先生为公司财务总监；同意聘任于天巡女士为公司董事会秘书，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案。
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天源迪科2009年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日：2010年5月12日；除权除息日：2010年5月13日；现金红利发放日：2010年5月13日。
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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年报补充及更正 |
深交所公告，财务指标 |
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天源迪科于2010年3月29日披露了《2009年度报告》和《2009年度报告摘要》，由于工作人员的疏忽，造成年度报告及其摘要中部分内容遗漏或数据有误，现对年度报告及其摘要中披露的相关内容予以补充及更正 |
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