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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于补选非独立董事的议案》
9.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
10.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》
10.01 本次公司债券的发行规模
10.02 本次公司债券的发行方式
10.03 本次公司债券的债券期限
10.04 本次公司债券的债券利率及确定方式
10.05 本次公司债券的募集资金用途
10.06 本次公司债券的上市交易
10.07 本次公司债券的担保安排
10.08 本次公司债券的赎回条款或回售条款
10.09 本次公司债券的偿债保障措施
10.10 本次发行公司债券的决议的有效期
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于补选非独立董事的议案》
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2018-04-25
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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合康新能现发布 |
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2018-04-20
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2017年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2018-04-10
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-02-10
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-02-03
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2018-01-19
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2018-01-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-01-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-01-06
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关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划完成的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-01-05
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-01-04
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关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告 |
深交所公告，股东名单 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-21
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-19
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的议案》
2. 审议《关于补选贾俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的议案》 |
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2017-12-15
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关于持股5%以上股东进行股权解除质押暨进行质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-12
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关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-11
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关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-07
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监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2017-12-01
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关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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合康新能现发布 |
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2017-11-27
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
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2017-11-27
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
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