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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-28
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关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2019-02-27
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2019-02-25
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2019-01-29
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2019-01-25
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关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2019-01-18
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2019-01-18
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关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2019-01-16
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2019-01-04
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2019-01-03
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关于大股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2018-12-28
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行股份购买资产部分的限售股份。2、本次解除限售股份数量为17,379,308股，占公司总股本的1.54%；于解禁日实际可上市流通的股份数量为17,379,308股，占公司股本总额的1.54%。3、本次限售股份可上市流通日期：2019年1月2日 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-28
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2018-12-21
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-12-18
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2018-12-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》选举非独立董事
1.01 选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事选举独立董事
1.05 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事
1.06 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事
1.07 选举王世海先生为第四届董事会独立董事
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举邵篪先生为第四届监事会非职工代表监事
3.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
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2018-12-05
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2018-12-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
1.01 选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事
选举独立董事
2.01 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王世海先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邵篪先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 |
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2018-12-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》选举非独立董事
1.01 选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事选举独立董事
1.05 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事
1.06 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事
1.07 选举王世海先生为第四届董事会独立董事
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举邵篪先生为第四届监事会非职工代表监事
3.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
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2018-12-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
1.01 选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事
选举独立董事
2.01 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王世海先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邵篪先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2018年度审计机构的议案》 |
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2018-12-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
1.01 选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事
选举独立董事
1.05 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事
1.06 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事
1.07 选举王世海先生为第四届董事会独立董事
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举邵篪先生为第四届监事会非职工代表监事
3.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
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2018-11-29
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2018-11-20
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关于换届选举延期的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2018-11-02
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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合康新能现发布 |
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2018-11-02
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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合康新能现发布 |
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2018-10-18
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2018-10-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2018-10-08
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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