| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2023-07-18
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-05-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式
2.06 过渡期期间损益归属
2.07 合同义务和违约责任
2.08 股东大会决议有效期
3.00 《关于〈厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
11.00 《关于上市公司本次重大资产重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组不适用〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第十条或者第十一条规定的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案》
15.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
16.00 《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
20.00 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》 |
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2023-05-26
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2023-05-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
提案编码 提案名称
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式
2.06 过渡期期间损益归属
2.07 合同义务和违约责任
2.08 股东大会决议有效期
3.00 《关于〈厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
11.00 《关于上市公司本次重大资产重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组不适用〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第十条或者第十一条规定的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案》
提案编码 提案名称
15.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
16.00 《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
20.00 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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三五互联现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-21
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-06
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关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2023-02-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的议案》
2.00 《关于公司控股孙公司拟签订厂房建设及租赁协议并由公司控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-02-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的议案》
2.00 《关于公司控股孙公司拟签订厂房建设及租赁协议并由公司控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-02-27
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三五互联现发布 |
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2023-01-30
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关于签署增资意向协议暨筹划重大资产重组的提示性公告 |
深交所公告，投资项目,重大合同,资产(债务)重组 |
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三五互联现发布 |
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2023-01-04
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(300051) 三五互联:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司 34670011.00 38241515.00
机构专用 24346214.00 21173169.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16837364.00 11432280.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 14715497.00 18061278.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 14698673.00 15919673.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司 34670011.00 38241515.00
机构专用 24346214.00 21173169.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 14715497.00 18061278.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 14698673.00 15919673.00
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 1293064.00 14766966.00
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-21; 一次变更公告日期: 2023-04-11; |
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2022-12-26
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(300051) 三五互联:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 23045983.00
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 10098400.00
机构专用 8334402.00 7838169.00
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 7789190.00
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6923181.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 105010.00 34188372.00
万联证券股份有限公司乐山茶坊街证券营业部 788134.00 22220075.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 22629.00 12462916.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3298032.00 10153524.00
川财证券有限责任公司乐山五通桥文化街证券营业部 2297027.00 9709977.00
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2022-12-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》 |
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2022-12-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》 |
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2022-12-26
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2022-11-11
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(300051) 三五互联:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 34314810.00 123391.00
东莞证券股份有限公司北京分公司 15130846.00 193424.00
万和证券股份有限公司北京分公司 13710027.00
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 12817694.00 16256.00
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 9672347.00 4240915.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 1249682.00 25690148.00
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 9450.00 20867171.00
中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 17472849.00
兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 12410.00 16534199.00
川财证券有限责任公司乐山五通桥文化街证券营业部 238546.00 14796400.00
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2022-10-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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三五互联现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄明良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举秦晓伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举程宇先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举丁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张剑先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三五互联现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄明良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举秦晓伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举程宇先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举丁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张剑先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-16; 一次变更公告日期: 2022-08-05; |
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