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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派1.953633000(含税)，税后10派1.953633登记日 ，2016-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派1.953633000(含税)，税后10派1.953633红利发放日 ，2016-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度分红，10派1.953633000(含税)，税后10派1.953633除权日 ，2016-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度转增，10转增4.88408转增上市日 ，2016-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度转增，10转增4.88408登记日 ，2016-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-11
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2015年年度转增，10转增4.88408除权日 ，2016-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-20 |
拟披露季报 |
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2016-03-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《关于修改<公司章程>的议案》
6《2015年年度报告及摘要》
7《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司调整工程项目及追加投资预算的议案》
9《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2016-03-16
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：1.19
净资产收益率(%)：29.28
二、每10股派2元(含税),转增5股 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-16 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.1限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
1.3限制性股票激励计划激励对象获授的股票期权分配情况
1.4限制性股票激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期日和禁售期
1.5限制性股票激励计划的授予价格或授予价格的确定方法
1.6限制性股票激励计划的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方式和程序
1.8限制性股票的会计处理
1.9限制性股票回购注销原则
1.10公司本次限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序
1.11公司与激励对象各自的权利与义务
1.12限制性股票激励计划变更、终止及其他事项
2《关于<北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于将林科先生作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
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2015-12-14
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《<关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票激励计划的股票来源和股票数量；
1.3限制性股票激励计划激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4限制性股票激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期日和禁售期；
1.5限制性股票激励计划的授予价格或授予价格的确定方法；
1.6限制性股票激励计划的授予与解锁条件；
1.7限制性股票激励计划的调整方式和程序；
1.8限制性股票的会计处理；
1.9限制性股票回购注销原则；
1.10公司本次限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序；
1.11公司与激励对象各自的权利与义务；
1.12限制性股票激励计划变更、终止及其他事项。
2、《关于<北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于将林科先生作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
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2015-12-14
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《<关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
1.1 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票激励计划的股票来源和股票数量；
1.3 限制性股票激励计划激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 限制性股票激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期日和禁售期；
1.5 限制性股票激励计划的授予价格或授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票激励计划的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方式和程序；
1.8 限制性股票的会计处理；
1.9 限制性股票回购注销原则；
1.10 公司本次限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务；
1.12 限制性股票激励计划变更、终止及其他事项。
2、《关于<北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于将林科先生作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
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2015-10-22
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.75
净资产收益率(%)：26.5 |
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2015-10-22
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
2 关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
3 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
4 关于公开发行公司债券方案的议案
4.1 发行规模
4.2 发行对象及向公司原有股东配售安排
4.3 发行方式
4.4 债券品种与期限
4.5 债券利率及确定方式
4.6 募集资金用途
4.7 担保安排
4.8 偿债保障措施
4.9 发行债券的上市
4.10 决议的有效期
5 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-22 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
2、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2015-09-24
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关于非公开发行新股的上市公告书 |
深交所公告 |
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三聚环保： |
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2015-09-22
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非公开发行股票发行情况报告书 |
深交所公告 |
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三聚环保： |
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2015-08-22
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.61
净资产收益率(%)：19.02 |
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2015-07-17
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
2 《关于公司控股子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展设备售后回租融资业务的议案》
3 《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
4 《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
5 《关于公司向河北银行股份有限公司邢台分行申请综合授信额度的议案》
6 《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整工程项目投资预算的议案》 |
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2015-07-10
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(300072) 三聚环保:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 564678169.00 2373737.00
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 445170959.00 1989597.00
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 330920408.00
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 150305843.00
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 65511456.00 929688.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 503954.00 155617284.00
机构专用 77904064.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 528613.00 69050289.00
机构专用 67554000.00
机构专用 59813363.00
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-22 |
拟披露中报 |
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2015-06-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司发行理财直接融资工具的议案》；
（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（4）《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（5）《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2015-06-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司发行理财直接融资工具的议案》；
（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（4）《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（5）《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2012
净资产收益率(%)：5.16 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增3登记日 ，2015-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增3转增上市日 ，2015-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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