| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
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2024-03-14
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关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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海默科技现发布 |
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2024-03-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(逐项表决)
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《关联交易管理办法》 |
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2023-12-09
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海默科技现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海默科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于制定公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
4.00 《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于制定公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
4.00 《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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海默科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-30; 一次变更公告日期: 2023-08-16; |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海默科技现发布 |
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2023-04-12
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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海默科技现发布 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》(逐项表决)
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《监事会议事规则》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《对外投资管理办法》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《关联交易管理办法》
2.07 《募集资金管理办法》
2.08 《独立董事工作制度》
3.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决)
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格
4.05 发行数量
4.06 发行股票的限售期
4.07 募集资金投向
4.08 上市地点
4.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
4.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
5.00 《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
7.00 《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
12.00 《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
14.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
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2023-03-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》(逐项表决)
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《监事会议事规则》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《对外投资管理办法》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《关联交易管理办法》
提案编码 提案名称
2.07 《募集资金管理办法》
2.08 《独立董事工作制度》
3.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决)
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格
4.05 发行数量
4.06 发行股票的限售期
4.07 募集资金投向
4.08 上市地点
4.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
4.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
5.00 《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
7.00 《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
12.00 《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
提案编码 提案名称
14.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
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2023-03-16
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2023-02-07
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2023-02-01
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(300084) 海默科技:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 12570920.00 6247.00
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 9390124.00
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 6435966.00 8963.00
机构专用 6371986.00 2096174.00
申万宏源证券有限公司上海浦东新区利津路证券营业部 5235725.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 248629.00 15554771.00
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 7550255.00
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 6228672.00
财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 5122296.00
东莞证券股份有限公司河源分公司 4550945.00
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2023-01-21
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2023-01-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏占才先生为公司非独立董事
2.02 选举窦剑文先生为公司非独立董事
2.03 选举朱伟林先生为公司非独立董事
2.04 选举周龙环先生为公司非独立董事
2.05 选举彭端女士为公司非独立董事
2.06 选举孙鹏先生为公司非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举潘石坚先生为公司独立董事
3.02 选举曹建海先生为公司独立董事
3.03 选举方文彬先生为公司独立董事
4.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举郝颖女士为公司非职工代表监事
4.02 选举周庆源女士为公司非职工代表监事 |
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2023-01-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
累积投票提案 以下提案均为等额选举
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏占才先生为公司非独立董事
2.02 选举窦剑文先生为公司非独立董事
2.03 选举朱伟林先生为公司非独立董事
2.04 选举周龙环先生为公司非独立董事
2.05 选举彭端女士为公司非独立董事
2.06 选举孙鹏先生为公司非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举潘石坚先生为公司独立董事
3.02 选举曹建海先生为公司独立董事
3.03 选举方文彬先生为公司独立董事
4.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举郝颖女士为公司非职工代表监事
4.02 选举周庆源女士为公司非职工代表监事 |
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2023-01-04
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海默科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-31; |
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2022-12-30
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关于筹划公司控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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海默科技现发布 |
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2022-12-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：海默科技，股票代码：300084)自2022年12月30日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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