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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
5.00 《关于确定2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
12.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》 |
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2024-04-18
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金通灵现发布 |
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金通灵现发布 |
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2024-01-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金通灵现发布 |
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2024-01-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举张建华先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈云光先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举陈大鹏先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举申志刚先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举季维东先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举时根生先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举马娟女士为第六届董事会独立董事
3.02 选举朱雪忠先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举赵钦新先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举游善平先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举吴建先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-03
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关于收到《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-11-21
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2023-11-14
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关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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金通灵现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2023-10-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2023-10-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2023-10-12
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金通灵现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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金通灵现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度不进行利润分配的预案》
5.00 《关于确定2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法(试行)〉的议案》
12.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度不进行利润分配的预案》
5.00 《关于确定2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法(试行)〉的议案》
12.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-18
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华西证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司全资子公司中标关联方项目并签订合同暨关联交易的核查意见 |
深交所公告，关联交易 |
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金通灵现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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