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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-16
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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建新股份现发布 |
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2023-05-09
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建新股份召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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建新股份现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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建新股份现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
8.01 选举朱守琛先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举陈学为先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举黄吉芬女士为第六届董事会非独立董事
8.04 选举朱泽瑞女士为第六届董事会非独立董事
8.05 选举朱秀全先生为第六届董事会非独立董事
8.06 选举徐光武先生为第六届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
9.01 选举李胜楠女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举张先中先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举张兰丁先生为第六届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举孙维政先生为第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举王秋生先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
8.01 选举朱守琛先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举陈学为先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举黄吉芬女士为第六届董事会非独立董事
8.04 选举朱泽瑞女士为第六届董事会非独立董事
8.05 选举朱秀全先生为第六届董事会非独立董事
8.06 选举徐光武先生为第六届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
9.01 选举李胜楠女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举张先中先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举张兰丁先生为第六届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举孙维政先生为第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举王秋生先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-15
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建新股份关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，其它 |
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建新股份现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
8.01 选举朱守琛先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举陈学为先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举黄吉芬女士为第六届董事会非独立董事
8.04 选举朱泽瑞女士为第六届董事会非独立董事
8.05 选举朱秀全先生为第六届董事会非独立董事
8.06 选举徐光武先生为第六届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
9.01 选举李胜楠女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举张先中先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举张兰丁先生为第六届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举孙维政先生为第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举王秋生先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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减持计划期满未减持公告 |
深交所公告，其它 |
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建新股份现发布 |
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2023-01-18
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建新股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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建新股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-08
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减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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建新股份现发布 |
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2022-08-19
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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建新股份现发布 |
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2022-07-19
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建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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建新股份现发布 |
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2022-07-12
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建新股份第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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建新股份现发布 |
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2022-07-02
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建新股份2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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建新股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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建新股份召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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建新股份现发布 |
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2022-06-27
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建新股份监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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建新股份现发布 |
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2022-06-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2022-06-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2022-06-16
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建新股份召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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建新股份现发布 |
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2022-05-28
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-28
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2021年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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建新股份现发布 |
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2022-05-28
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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