| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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青松股份现发布 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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青松股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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青松股份现发布 |
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2023-07-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举范展华为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林世达为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林悦聪为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举董皞为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举唐清泉为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举钱晓明为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举马骝为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁于展为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举范展华为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林世达为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林悦聪为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举董皞为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举唐清泉为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举钱晓明为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举马骝为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁于展为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-22
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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青松股份现发布 |
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2023-07-11
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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青松股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-11
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关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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青松股份现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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青松股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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青松股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-28
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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青松股份现发布 |
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2022-11-28
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
12.00 《关于公司创业板向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》
13.00 《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 |
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2022-11-28
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
12.00 《关于公司创业板向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》
13.00 《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 |
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2022-11-07
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关于全资子公司取得外观设计专利的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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青松股份现发布 |
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2022-11-01
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.00 《关于转让两家全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的议案》 |
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2022-11-01
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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青松股份现发布 |
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