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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过30亿元的议案》
8.00 《关于确认2023年董事薪酬及制定董事2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2023年监事薪酬及制定监事2024年薪酬方案的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
12.00 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过30亿元的议案》
8.00 《关于确认2023年董事薪酬及制定董事2024年薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于确认2023年监事薪酬及制定监事2024年薪酬方案的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
12.00 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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盈康生命现发布 |
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2024-04-12
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关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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盈康生命现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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盈康生命现发布 |
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2024-02-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司签署<关于上海盈康护理院之委托管理协议>的议案》
2.00 《关于公司签署<关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议>的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司签署<关于上海盈康护理院之委托管理协议>的议案》
2.00 《关于公司签署<关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举彭文先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举沈旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杜媛女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举姜峰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举陈晓满先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 |
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2023-09-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举彭文先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举沈旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杜媛女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举姜峰先生为公司第六届董事会独立董事
提案编码 提案名称
2.03 选举陈晓满先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 |
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2023-09-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2023-07-26
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关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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盈康生命现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于发出要约的议案》
10.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
11.00 《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-06-21
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2023-06-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
提案编码 提案名称
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于发出要约的议案》
10.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
11.00 《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年全年度申请综合授信额度不超过30亿元的议案》
8.00 《关于确认2022年董事薪酬及制定董事2023年薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2022年监事薪酬及制定监事2023年薪酬方案的议案》
10.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年全年度申请综合授信额度不超过30亿元的议案》
8.00 《关于确认2022年董事薪酬及制定董事2023年薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2022年监事薪酬及制定监事2023年薪酬方案的议
提案编码 提案名称案》
10.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-03-30
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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盈康生命现发布 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-01-18
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第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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