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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-19
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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瑞凌股份现发布 |
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2015-05-19
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
议案2：审议《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
议案3：审议《关于将实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士作为限制性股票激励对象的议案》；
议案4：审议《关于授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-05-15
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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瑞凌股份正在筹划实施股权激励计划事项,相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动, 经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年5月15日上午开市起停牌,待相关事项公告后复牌 |
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2015-05-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 瑞凌股份正在筹划实施股权激励计划事项，相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动， 经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月15日上午开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2015-05-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-15,恢复交易日：2015-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 瑞凌股份正在筹划实施股权激励计划事项，相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动， 经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月15日上午开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2015-05-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-15,恢复交易日：2015-05-19 ，2015-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 瑞凌股份正在筹划实施股权激励计划事项，相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动， 经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月15日上午开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2015-04-25
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.14
净资产收益率(%)：2.09 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案
议案3 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
议案4 关于《2014年度财务决算报告》的议案
议案5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
议案6 关于公司2015年关联交易计划事项的议案
议案7 关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案
议案8 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
议案9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
议案10 关于《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的议案
议案11 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
议案12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案
议案3 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
议案4 关于《2014年度财务决算报告》的议案
议案5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
议案6 关于公司2015年关联交易计划事项的议案
议案7 关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案
议案8 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
议案9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
议案10 关于《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的议案
议案11 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
议案12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2015-03-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.50
净资产收益率(%) 7.69 |
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2015-02-10
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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瑞凌股份2014年主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.50
净资产收益率(%)：7.70
每股净资产(元)：6.70 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞凌股份预计2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利10,289.50万元–12,160.32万元,比上年同期上升10%-30% |
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2014-12-16
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使用超募资金对全资子公司瑞凌(香港)有限公司增资的补充 |
深交所公告，投资项目 |
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瑞凌股份于2014年12月5日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌(香港)有限公司增资的议案》,并于2014年12月8日披露了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌(香港)有限公司增资的公告》(公告编号：2014-049)。根据深圳证券交易所信息披露的相关要求,现对上述公告内容予以补充披露 |
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2014-12-08
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞凌股份第二届董事会第十七次会议于2014年12月5日召开,审议通过了《关于审议使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的议案》、《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌(香港)有限公司增资的议案》、《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.41
净资产收益率(%)：6.34 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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瑞凌股份预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利8,215.99万元-9,709.80万元,比上年同期上升10%-30% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞凌股份2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、净资产收益率(%) 4.24
二、不分配不转增 |
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2014-08-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年9月4日。
(二)现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室。
(三)日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2014年9月12日15：00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》等 |
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2014-08-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
议案2：《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》；
议案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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瑞凌股份董事会于近日收到独立董事吴林先生的书面辞职报告,吴林先生因个人身体健康原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时申请一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任及委员职务,其辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。
吴林先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2人,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一,根据相关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,吴林先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞凌股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,281.65万元-6,241.95万元,比上年同期上升10%-30% |
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2014-07-07
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收到业绩承诺补偿 |
深交所公告，其它 |
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2014年5月15日,瑞凌股份2014年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案》,同意采纳珠海固得焊接自动化设备有限公司原股东提出的补偿方案,即同意珠海固得原股东唐君才、曹向成以“股权补偿”及“未来现金分红补偿”的方式支付1,660.05万元人民币的业绩承诺补偿款。
截至2014年7月4日,珠海固得原股东唐君才、曹向成已完成股权转让手续。
至此,珠海固得原股东唐君才、曹向成对公司的业绩承诺的补偿之“股权补偿”已履行完毕,“未来现金分红补偿”将根据原定方案在珠海固得的后续经营中继续履行 |
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2014-07-07
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经瑞凌股份控股子公司珠海固得焊接自动化设备有限公司股东会审议通过,同意珠海固得变更公司名称及变更股权结构事项。近日,珠海固得完成工商变更手续,并收到经珠海市工商行政管理局核准换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞凌股份第二届董事会第十四次会议于2014年6月17日式召开,审议通过了《关于公司全资子公司租赁关联方厂房暨关联交易的议案》 |
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2014-06-11
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公司与Carl Cloos Schweisstechnik GmbH签订项目合作协议 |
深交所公告 |
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2014年6月11日,瑞凌股份(甲方)与Carl Cloos Schweisstechnik GmbH(乙方)签署了《项目合作协议》,双方就拟在全球范围内联合开发、生产、销售焊接系列产品的相关事宜达成协议,现将协议有关事项予以公告 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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