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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天立环保预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1255.06万元-1359.64万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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第二届董事会第六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保第二届董事会第六次（临时）会议于2012年3月23日召开，审议通过了《关于公司<薪酬管理办法>的议案》 |
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2012-03-20
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控股子公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，天立环保控股子公司兴安盟科捷煤化工有限公司收到科尔沁右翼中旗工商行政管理局颁发的企业法人营业执照 |
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2012-03-15
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西南证券公司关联交易的核查意见 |
深交所公告 |
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西南证券股份有限公司作为天立环保首次公开发股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据相关规定，对天立环保第二届董事会第五次（临时）会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见，现将具体情况予以公告 |
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2012-03-13
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项目中标 |
深交所公告 |
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2012年3月12日，天立环保收到湖北长江镍业高科股份有限公司发来的中标通知书，公司中标湖北长江镍业高科股份有限公司年产8万吨镍铁项目-25.5MAV矿热炉成套设备采购。公司将为长江镍业提供25.5MAV矿热炉成套设备设计、制造、安装、调试。中标金额：8700万元。
根据中标通知书的要求，公司在收到中标通知书原件后5天内，提供设备技术资料（包括：土建载荷、能源介质消耗量、供电及负荷等级等）；在1周内提供技术协议初稿。
公司将在2周内与长江镍业签订合同。根据《合同法》等法律法规的规定及行业惯例，最终签订的合同金额与中标通知书中的中标价金额可能存在一定的差异。公司将在合同签订后及时公告合同的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-03-09
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第二届董事会第五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保第二届董事会第五次（临时）会议于2012年3月8日召开，审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司分子公司管理制度的议案》、《关于公司内募信息知情人信息登记制度的议案》 |
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2012-03-01
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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天立环保于2011年8月14日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2011年9月1日召开了2011年第二次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。公司将在2012年3月1日前归还超募资金。
在使用超募资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
本次用于暂时补充流动资金总额为15,000万元，实际用于暂时补充流动资金总额14,000万元。2012年2月29日公司将14,000万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天立环保2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：7.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.73 |
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2012-02-23
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天立环保于近日接到公司控股股东及实际控制人王利品先生的通知，王利品先生于2012年1月19日、2012年2月20日将其持有的本公司有限售条件流通股7,700,000股、24,040,000股质押给中原信托有限公司，用于个人投资，并已于2012年1月19日、2012年2月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限自2012年1月19日、2012年2月20日起至王利品先生办理解除质押登记手续之日止，根据《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》第4.16条的规定，公司履行信息披露义务。
截止本公告日，王利品先生共持有公司股份45,506,266股，占公司总股本的28.37%，其中本次质押股份24,040,000股，占王利品先生持有公司股份总数的52.83%，占公司总股本的14.99%；累计质押股份31,740,000股，占王利品先生持有公司股份总数的69.75%，占公司总股本的19.79% |
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2012-02-17
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对外投资进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天立环保第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意与内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司设立合资公司。
2011年12月15日，公司与龙旺公司签订《油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目合作框架协议》。根据协议，设立针对油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目及其他资源开发项目的合资公司。双方出资5000万元，组建合资公司，开展项目的前期申报及相关工作，双方前期均以现金出资，公司出资人民币2550万元，占合资公司51%股权；龙旺公司出资人民币2450万元，占合资公司49%股权。
近日，该合资公司已注册成立并取得营业执照，具体内容如下：
1、公司名称：兴安盟科捷煤化工有限公司
2、注册号：152222000004587
3、公司住所：科右中旗巴镇五街六委
4、法定代表人：王利品
5、注册资本：人民币伍仟万元
6、实收资本：人民币伍仟万元
7、公司类型：有限责任公司 |
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2012-02-10
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据有关规定，天立环保顺利通过了2011年高新技术企业复审，并于2012年2月9日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的复审高新技术企业证书，发证时间：2011年9月14日，有效期：三年（2011年9月14日至2014年9月13日）。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-02
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全资子公司签订合作协议 |
深交所公告 |
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天立环保全资子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司（乙方）与北京汇源食品饮料有限公司（甲方）于2012年2月1日签订《合作协议》。为促进甲方动力车间节能减排工作顺利进行，乙方拟采用EPC合同能源管理方式及先进节能环保技术技改和承包运营甲方51个分厂，1500蒸吨、150余台链条锅炉，以实现锅炉高效运行、洁净排放、节能增效的目标 |
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2012-01-30
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天立环保预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8592万元-10502万元 |
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2012-01-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
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深交所公告，股本变动 |
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| 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
1、天立环保首次公开发行前已发行的股份本次解除限售数量为42,090,384股，占公司总股本比例为26.24%；本次限售股票实际可上市流通数量为36,816,576股，占公司总股本比例为22.95%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年1月9日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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第二届董事会第四次会议 |
深交所公告 |
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天立环保于2011年12月30日召开，审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》、《关于拟向北京银行清华园支行申请贷款的议案》 |
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2011-12-16
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2011年12月15日，天立环保在北京，与内蒙古龙旺地址勘探有限责任公司(以下简称“龙旺公司”)签订《油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目合作框架协议》。根据协议，设立针对油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目及其他资源开发项目的合资公司。双方出资5000万元，组建合资公司，开展项目的前期申报及相关工作，双方前期均以现金出资，公司出资人民币2550万元，占合资公司51%股权；龙旺公司出资人民币2450万元，占合资公司49%股权。
公司2011年11月28日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该议案涉及金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议 |
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2011-11-30
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保第二届董事会第三次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于制订<内部审计制度>的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 |
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2011-11-16
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全资子公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天立环保第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司成立新疆子公司的议案》。
近日，公司收到伊犁哈萨克自治州工商行政管理局关于公司全资子公司的《营业执照》，公司全资子公司的工商登记注册完成。注册资本为贰仟万元人民币 |
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2011-11-11
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天立环保2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
今日，公司收到了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。注册资本为16040万元。
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 9.33
3、净资产收益率(%) 5.33 |
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2011-10-24
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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天立环保与新疆圣雄能源开发有限公司于2011年10月19日签订了《新疆圣雄能源开发有限公司年产60万吨电石、60万吨石灰项目承包合同书》，暂定合同总金额为：650,000,000元 |
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2011-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天立环保工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天立环保，证券代码：300156）于2011年10月20日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-21,恢复交易日：2011-10-24 ，2011-10-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天立环保工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天立环保，证券代码：300156）于2011年10月20日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-21,恢复交易日：2011-10-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天立环保工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天立环保，证券代码：300156）于2011年10月20日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-10-20
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自2011年10月20日13：00起临时停牌
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2011年10月20日13：00起临时停牌
天立环保工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天立环保，证券代码：300156）于2011年10月20日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年10月20日
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2011-10-19
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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天立环保与河北汇源炼焦制气集团有限公司（以下简称“乙方”）、中国水电建设集团租赁控股有限公司（以下简称“丙方”）于2011年10月17日签订了《焦炭包销合同》，合同总金额为：50,000,000元。
合同主要内容：
1、合同标的：焦炭。
2、数量：27,027.23吨。
3、价格：1,850元/吨。此价格为预计价格，实际价格为丙方与用户合同单价下浮3.76%。
4、合同金额：50,000,000元。
5、生效条件：三方代表签字盖章后成立，乙方出具《不可撤销回购担保承诺函》后生效。
本合同为公司日常经营合同，本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响 |
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2011-10-17
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天立环保于2011年9月16日、2011年10月14日在巨潮资讯网刊登了《第一届董事会第二十八次会议决议的公告》、《第二届董事会第一次会议决议的公告》。由于工作人员疏忽，现将公告内容予以更正 |
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2011-10-14
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保第二届董事会第一次会议于2011年10月13日召开，选举王利品先生担任公司第二届董事会董事长，审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案 |
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2011-10-12
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2011年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保2011年第三次临时股东大会于2011年10月11日召开，审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第二届监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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