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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-15
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受让江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权之《股权转让协议》生效 |
深交所公告 |
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2011年11月14日，元力股份收到江西省玉山县商务局2011年11月10日签发的《关于同意江西怀玉山三达活性炭有限公司股权转让的批复》。
玉山县商务局依据江西省商务厅《关于进一步下放外商投资企业审批权限的通知》，批复同意江西怀玉山三达活性炭有限公司股东三达投资有限公司（Suntar Investment Pte.Ltd）将其所持公司100%的股权，转让给福建省注册的福建元力活性炭股份有限公司，同时公司的企业类型变更为内资有限公司。凭此批复30日内到工商行政管理部门办理有关变更登记手续。
至此，公司与三达投资有限公司签署的《关于转让江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权之股权转让协议》符合约定的全部生效条件，对签约双方具有法律约束力。
公司第一届董事会第十七次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了上述股权转让协议，相关决议已在2011年9月27日、2011年10月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告 |
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2011-11-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案》 |
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2011-11-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案》 |
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2011-11-08
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11月24日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：福建省南平来舟经济开发区公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决方式召开。
4、会议时间：2011年11月24日上午10：30
5、股权登记日：2011年11月18日
6、登记时间：2011年11月21日，上午9:00-11:30、13:30-16:30
7、会议审议事项：《选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案》 |
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2011-10-28
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获得商标注册保护 |
深交所公告 |
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元力股份近日收到国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书3项和世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书1项。现将公司新获商标注册保护具体情况予以公告 |
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2011-10-15
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3748
2、每股净资产(元) 7.1433
3、净资产收益率(%) 5.64 |
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2011-10-14
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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元力股份2011年第一次临时股东大会于2011年10月13日召开，审议通过了《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-10-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-10-11
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10月13日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：福建省南平来舟经济开发区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议时间：2011年10月13日下午1：30
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月13日的交易时间,
即9:30-11:30、13:00-15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年10月12日15:00-10月13日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年9月28日
6、登记时间：2011年10月11日，上午9：00-11：30、13：30-16：30
7、审议事项：《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-15 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
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2011-09-27
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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元力股份第一届董事会第十七次会议于2011年9月26日召开，审议通过了《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司治理专项活动的整改报告》等议案 |
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2011-09-27
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10月13日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年10月13日下午1：30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月13日的交易时间,即9：30-11：30、13：00-15：00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年10月12日15：00－10月13日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议地点：福建省南平来舟经济开发区公司会议室
5、股权登记日：2011年9月28日
6、登记时间：2011年10月11日，上午9：00-11：30、13：30-16：30。
7、审议事项：《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于以超募资金收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
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2011-09-21
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签署《关于转让江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权之股权转让协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年9月21日元力股份与三达投资有限公司签署了《关于转让江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权之股权转让协议》，公司拟以人民币4,170万元的价款受让三达公司持有的江西怀玉山三达活性炭有限公司100%的股权。
本次交易拟使用公司首次公开发行股票的超募资金作为支出款项来源，将按照有关规定履行审批与核查程序。
本次股权转让协议虽已签订，但尚需公司董事会、股东大会审议通过本次股权转让事宜并经江西怀玉山三达活性炭有限公司主管商务部门批准后方可生效，因此存在不能生效的风险，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-08-16
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国金证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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国金证券股份有限公司作为元力股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关法律法规的要求，对元力股份2011年1-6月规范运作情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2220
2、每股净资产(元) 6.9917
3、净资产收益率(%) 3.47
二、不分配不转增 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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元力股份2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2220
加权平均净资产收益率（%）：3.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.9917 |
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2011-07-15
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获得商标注册保护 |
深交所公告，基本资料变动 |
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元力股份近日收到福州鼎新知识产权代理有限公司转送的《澳大利亚商标注册保护通知函》、《德国商标注册保护通知函》及《美国商标注册证》。现将公司新获商标注册保护具体情况予以公告 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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元力股份第一届董事会第十五次会议于2011年6月29日召开，审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书履职保障制度>的议案》 |
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2011-06-11
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部分募集资金专项账户账号变更 |
深交所公告，其它 |
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元力股份在中国银行开设募集资金专项账户，账号为：880002819908094001（以下称主账户），公司在主账户下增设附属账户，账号为880002819908213001,该附属账户资金进出必须通过主账户。
近日，公司接到中国银行《告知函》：由于该行电脑系统升级，以上账号需要变更，并执行一段新旧账号并行期，主账户的新账号为：428658388183，附属账户的新账号为：427358400519。
原三方签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》其他内容不变，不涉及募集资金投资项目的变更 |
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2011-05-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据元力股份2010年第一次临时股东大会决议和2010年度股东大会决议，股东大会已授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市完成后的公司变更登记手续等相关事宜。 2011年5月26日，公司取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-05-17
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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元力股份第一届董事会第十四次会议于2011年5月16日召开，审议通过了《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关联方资金往来管理制度》 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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元力股份2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月16日，除权除息日为：2011年5月17日。 |
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2011-05-10
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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元力股份2010年年度股东大会于2011年5月7日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2011-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-04-30
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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元力股份第一届董事会第十三次会议于2011年4月29日召开，审议通过了《2010年度社会责任报告》、《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《董事会秘书履职保障制度》、《媒体信息排查制度》、《关于设置总工办的议案》 |
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